КУДА УХОДИЛИ ДЕНЬГИ?

Австрия, 1 585 180 евро. Австрийский производитель вентиляционных систем Frivent GmbH получил от фирм, составлявших сеть «мегапрачечной», в общей сложности 1 585 180 евро. Деньги поступали на протяжении 2013 года, большая часть — от фирмы Crystalord.

Австрия, 1792 евро. Наименьший по размеру платеж от «мегапрачечной», вероятно, и самый необъяснимый. 25 октября 2013 года фирма Kedassia Ltd. перевела 1792 евро со счета в австрийском банке, якобы принадлежащего Хозяйственному суду города Вены.

Австрия, 52 716 евро. Анна и Рудольф Й., супружеская пара в возрасте за семьдесят, получили в 2013 году в общей сложности 52 716 евро из денег, прошедших «мегапрачечную». В их адрес пришло более десятка небольших платежей, каждый на сумму от 1959 до 3600 евро.

Австрия, 576 076 евро. Австрийское подразделение одного из японских производителей электроники в июне 2012 года получило из «мегапрачечной» 576 076 евро. Компания специализируется на импорте и экспорте электронных приборов.

Австрия, 19 473 евро. Американская международная школа — частное учебное заведение в Вене, в котором занимаются 775 учащихся из 50 стран. По данным официального сайта, школьники из России — третья по численности группа учащихся после американцев и австрийцев.

Австрия, 406 000 евро. VA Intertrading (VAIT) — сырьевой трейдер с оборотом почти в миллиард евро в 2015 году. В конце 2013 года от одной из фирм «мегапрачечной», Westburn Enterprises, компания получила 406 000 евро.

Чехия, 5 652 143 доллара. SG Group — чешская экспортно-импортная компания, чьи основные клиенты в России, Беларуси и Центральной Азии. За несколько месяцев в начале 2014 года компания получила в общей сложности 5 652 143 доллара от связанных с «мегапрачечной» фирм Alaro Business, Caldon Holdings Ltd. и Drayscott Overseas.

Чехия, 2 511 143 доллара. Имеющая банковский счет в Чехии австрийская компания Harold Invest занимается тем, что покупает старые квартиры в Вене и после ремонта и отделки перепродает их. За последние годы она таким образом приобрела как минимум девять квартир.

Чехия, 81 500 долларов. Petrof — чешский производитель пианино и роялей. Компания получила один платеж от фирмы, связанной с «мегапрачечной»: в октябре 2013 года Caldon Holdings перечислила ей 81 500 долларов «за электротехнические приборы».

Чехия, 4 698 997 долларов. Чешская Smart Company с акционерами в лице украинцев и латышей существует только на бумаге. Прибыв по ее официальному адресу, журналисты не обнаружили следов такой компании, а опрошенные офисные сотрудники никогда о ней не слышали.

Чехия, 1000 долларов. В ноябре 2013 года компания Valeria spol. s.r.o. из чешского Зноймо получила тысячу долларов «за электрооборудование» от липовой фирмы из «мегапрачечной» Crystalord Ltd. Чешская компания действительно торгует такой техникой.

Дания, $1.2 billion. Danske Bank — датский банк с отделениями в 16 странах, преимущественно на севере Европы. С июня 2011-го по май 2014 года на счета в датском, финском, шведском, литовском и эстонском отделениях банка из «мегапрачечной» поступило 1567 переводов на общую сумму 1,2 миллиарда долларов.

Дания, $1.2 million. Kopenhagen Fur — кооперативное общество, принадлежащее более чем 1500 датским звероводам. Это самый крупный в мире меховой аукционный дом.

Дания, $2.1 million. Martin Professional — датский производитель и дистрибьютор сценического и архитектурного освещения. Фирма принадлежит Harman International Industries — дочерней компании Samsung.

Дания, $44 million. Nordea — это шведский банк, у которого более 10,5 миллиона клиентов в Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литве и России.

Финляндия, 20 миллионов долларов. Makita Oy — финское подразделение одноименной японской компании — производителя электроинструментов.

Финляндия, 659 811 долларов. Saga Furs — меховой аукционный дом, единственная компания такого профиля в Финляндии, акции которой торгуются на бирже. В конце 2013 года компания получила 10 траншами 659 811 долларов от Kedassia — одной из фирм «мегапрачечной».

Польша, 21 000 евро. Европейский центр геополитического анализа (ЕЦГА) — аналитическая организация, основанная в Варшаве в 2007 году Матеушем Пискорским, лидером пророссийской партии «Перемена» (Zmiana).

Польша, 3 096 143 доллара. Компания Intradecom была зарегистрирована в 2007 году. Ее офис числится в переделанном под офисы блочном доме, нынешнем бизнес-центре Sluzew в Варшаве. Компания себя не рекламирует, не имеет вывески на дверях. Ее официальный сайт — самый примитивный по содержанию.

Польша, 133 843 доллара. Получателями денег от «мегапрачечной» были, судя по всему, и польские компании, торгующие овощами и фруктами в Восточной Европе, в частности в Белоруссии и России.

Сербия, 270 000 долларов. Montinvest AD — сербская строительная компания, крупнейшие свои проекты она реализует в России.

Сербия, 18 438 долларов. Сербская транспортная компания Vajati-Logistika доставляет фрукты и овощи в Россию. В апреле 2012 года она получила 18 438 долларов от фирмы Ronida Invest — участницы «мегапрачечной».

Словения, 2 234 514 долларов. Dorville Ltd. была основана в 1994 году. У компании есть банковский счет в Словении, но принадлежит она двум кипрским фирмам — Intertrea Nominees Ltd. и Trea Secretarial Ltd., которыми, в свою очередь, владеет кипрская же Fiduserve Management Ltd. — компания, оказывающая услуги доверительного управления.

Словения, $1,807,409. Транспортная компания Jillava Shipping была основана в 2010 году на Кипре. Она принадлежит другой кипрской компании — Totalserve Consultants Ltd., оказывающей услуги налогового планирования. Единственный акционер компании, директор и секретарь — те же, что и в фирме Kerissaco Management Ltd., которая является очередным бенефициарием «мегапрачечной».

Словения, 3 624 571 доллар. Основанная в 2008 году на Кипре Kerissaco Management Ltd. рекламирует себя как поставщика кинематографических услуг и оборудования. За 2014 год компания получила от «мегапрачечной» на свой банковский счет в Словении в совокупности 3 624 571 доллар.

Словения, 5 243 864 евро. Основанная в 1997 году словенская компания Omnia Arhing занимается строительной архитектурой и дизайном помещений. В 2012 и 2014 годах она получила от фирм «мегапрачечной» Drayscott Overseas и Ronida Invest в общей сложности 5 243 864 евро.

Южная Корея, 3 500 000 долларов. Южнокорейская компания M3Mobile производит карманные персональные компьютеры (Personal Digital Assistant). От фирм «мегапрачечной» компания получила более 3,5 миллиона долларов 37 трансакциями.

Южная Корея, 23 миллиона долларов. Samsung Electronics Overseas (SEO) была основана в 1997 году как нидерландское представительство южнокорейской транснациональной компании.

Южная Корея. Южнокорейские компании, получавшие относительно небольшие суммы от фирм «мегапрачечной», заявили, что деньги шли за реальные коммерческие сделки. Они признались при этом, что контрагенты с Ближнего Востока и из России обычно поручают выполнить платеж третьей стороне.

США, 179 999 долларов. Нью-йоркская компания по управлению инвестициями и активами ED Capital Management в 2013 году получила несколькими траншами 179 999 долларов от уже упомянутой Crystalord Ltd., участницы «мегапрачечной».

США, 1 800 000 долларов. Arben International получила в США наибольшее число платежей из «мегапрачечной». В 2013 году от Kedassia Ltd. в адрес компании 12 траншами поступило чуть более 1 800 000 долларов.

США, 1750 долларов. Психолог Михай Чиксентмихайи, венгр по происхождению, живет в США. Наибольшую известность ему принесла «концепция потока» — психологического состояния, связанного с высокой степенью внутренней концентрации, переживаемой при погружении в какую-либо деятельность.

США, 8 300 000 долларов. Parason Inc. — компания из американского штата Делавэр, чьи акционеры, директора и другие управленцы не указаны в открытых реестрах.

США, 249 997 долларов. В июне 2012 года принадлежащая Павлу Флидеру компания Trident International получила от одной из активнейших участниц «мегапрачечной» — Kenovetco Ltd. — 249 997 долларов. Павел Флидер — выходец из России, имеющий американское гражданство.

США, 499 974 доллара. Компания из Флориды Total Golf Construction специализируется на создании полей для гольфа.

Украина, 1 870 000 долларов. Украинская фабрика по производству обоев «Славянские шпалеры», расположенная в одном из северо-восточных районов страны, в 2013-2014 годах получила из «мегапрачечной» в общей сложности 1 870 000 долларов.

Великобритания, 17 717 долларов. Гимназия Милфилд — одна из самых дорогих и престижных в Великобритании. Родители некоторых учащихся работают в Лондоне. Также среди родителей — богатые иностранцы, желающие дать детям первоклассное британское образование.

Великобритания, 110 миллионов долларов. RF Procurement — малопонятная компания с непрозрачной структурой собственности. Через «мегапрачечную» она получила 110 миллионов долларов — больше любой другой структуры в Соединенном Королевстве.