Danske Bank — датский банк с отделениями в 16 странах, преимущественно на севере Европы. С июня 2011-го по май 2014 года на счета в датском, финском, шведском, литовском и эстонском отделениях банка из «мегапрачечной» поступило 1567 переводов на общую сумму 1,2 миллиарда долларов.
Репортеры связались с главным юрисконсультом Danske Флеммингом Пристедом. Он признал, что банк «недостаточно строго контролировал подобных клиентов и не отслеживал подозрительные трансакции в эстонском отделении». Он сказал, что руководство этого отделения сменили и ввели новые методы борьбы с отмыванием денег, а банк прекратил сотрудничество с этими клиентами, за исключением одного, которого признали законопослушным.