Kopenhagen Fur

Расследование

Kopenhagen Fur — кооперативное общество, принадлежащее более чем 1500 датским звероводам. Это самый крупный в мире меховой аукционный дом.

Другие статьи по теме

Частный инвестор со связями получает права на реализацию гидроэнергетических проектов в Грузии
В Грузии о предпринимателе Коке Коколашвили почти ничего не известно, но он связан семейными узами с политической элитой страны. ЕС рассматривает гидроэнергетическую промышленность Грузии как неосвоенный энергетический ресурс, а компании Коколашвили получили госконтракты на строительство новых ГЭС на реках Грузии.
Компания бывшего заместителя премьер-министра Армении заработала на госпрограмме, которую он курировал
Тигран Авинян, бывший заместитель премьер-министра Армении, попал в правительство в результате «бархатной революции» 2018 года. Расследование показало, что компания его семьи заработала на сельхозпрограмме, которую он курировал.
NCA: Похищенные из Азербайджана средства, осевшие в британской недвижимости, провели через люксембургский банк
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) доказало в Высоком суде Лондона, что счета в Banque Internationale à Luxembourg использовали для вывода средств. Деньги, похищенные в рамках масштабной мошеннической схемы в Азербайджане, превратили в элитную недвижимость в Великобритании.
Частный инвестор со связями получает права на реализацию гидроэнергетических проектов в Грузии
В Грузии о предпринимателе Коке Коколашвили почти ничего не известно, но он связан семейными узами с политической элитой страны. ЕС рассматривает гидроэнергетическую промышленность Грузии как неосвоенный энергетический ресурс, а компании Коколашвили получили госконтракты на строительство новых ГЭС на реках Грузии.
Компания бывшего заместителя премьер-министра Армении заработала на госпрограмме, которую он курировал
Тигран Авинян, бывший заместитель премьер-министра Армении, попал в правительство в результате «бархатной революции» 2018 года. Расследование показало, что компания его семьи заработала на сельхозпрограмме, которую он курировал.
NCA: Похищенные из Азербайджана средства, осевшие в британской недвижимости, провели через люксембургский банк
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) доказало в Высоком суде Лондона, что счета в Banque Internationale à Luxembourg использовали для вывода средств. Деньги, похищенные в рамках масштабной мошеннической схемы в Азербайджане, превратили в элитную недвижимость в Великобритании.
20 марта 2017 г.

Kopenhagen Fur — кооперативное общество, принадлежащее более чем 1500 датским звероводам. Это самый крупный в мире меховой аукционный дом.

С февраля 2012-го по май 2014 года компания получила четыре перевода на общую сумму 1,2 миллиона долларов.

В ответ за запросы репортеров руководитель отдела по связям с общественностью Серен Йессинг Йесперсен сказал: «Kopenhagen Fur неукоснительно соблюдает требования закона о противодействии отмыванию денег». По его словам, у компании нет оснований подозревать, что трансакции были неправомерными, и с Kopenhagen Fur по этому вопросу не связывались ни датские, ни молдавские власти.