Соединённые Штаты Америки

13 янв 2023 г.

В 80-х годах Мухаммад Абдус Собхан Миа работал в Нью-Йорке таксистом, поваром и продавцом в аптеке. Затем он вернулся в...

25 окт 2022 г.

Банк Credit Suisse согласился выплатить Франции 238 миллионов евро, чтобы урегулировать уголовные обвинения в содействии...

8 окт 2022 г.

В канадской провинции Квебек неизвестные стреляли в российского бизнесмена Валерия Тарасенко, о котором мы рассказывали в...

26 авг 2022 г.

Инна Ящишин, причастная к мошеннической благотворительной организации, выдавала себя за наследницу одной из самых известных...

27 июл 2022 г.

США ввели санкции против бывшего президента Парагвая Орасио Картеса, которого подозревают в причастности к масштабной...

13 янв 2022 г.

Пока зимбабвийцы переживали последствия обвала их валюты, местный бизнесмен с высокими связями Кудакваше Тагвирей в обход...

13 окт 2021 г.

Кудакваше Тагвирей, близкий к президенту Зимбабве и членам его окружения, использовал привилегированный доступ к нефтяной и...

Файлы FinCEN

26 окт 2020 г.

Налогоплательщикам пришлось раскошелиться на часть пакета помощи ради спасения бизнес-империи Дарко Хорвата. Она...

16 сен 2020 г.

В то самое время, когда руководители шведского телеком-гиганта TeliaSonera рьяно отрицали какие-либо взятки Гульнаре...

6 июн 2016 г.

В 2015 году Центральный банк Азербайджана принял неожиданное решение о девальвации национальной валюты — маната. Но для всех...

5 апр 2016 г.

Второй по размерам государственный банк Российской Федерации, ВТБ, имеет прекрасные отношения с обитателями Кремля. После...

3 апр 2016 г.

Миллионы документов разоблачают глав государств, преступников, знаменитостей, использующих тайные укрытия в «налоговых...