OCCRP обнаружил, что базирующуюся в Люксембурге компанию, которая сейчас владеет банком «Керемет», до 2022 года контролировал гражданин Украины, сменивший имя — с Юрия Максакова на Джорджа Росси. США в декабре 2024 года ввели против Росси санкции за предполагаемое руководство международной сетью предприятий и сотрудников, вовлеченных в схему уклонения от санкций, выгодную российской элите.
Тем временем Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) сообщило о ликвидации двух российских сетей по отмыванию денег, арестовав 84 подозреваемых и конфисковав 23 миллиона евро наличными и криптовалютой. Казначейство США полагает, что одной из сетей, известной как THR Group, управляет Росси, который не прокомментировал ни одно из обвинений против него.
Казначейство утверждает, что с лета 2024 года должностные лица банка «Керемет» координировали свои действия с российскими властями для проведения международных переводов от имени государственного «Промсвязьбанка» (PSB), который был включен в санкционный список Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC) в феврале 2022 года. Сообщается, что банк используется для финансирования российской оборонной промышленности и содействия крупным оборонным контрактам. С момента своего преобразования в государственный оборонный банк PSB якобы предоставил миллиарды долларов финансовой поддержки российскому военно-промышленному комплексу.
Кроме того, Казначейство США утверждает, что Илан Шор, российско-молдавский олигарх, включенный в санкционный список США, был вовлечен в обсуждения насчет роли Keremet Bank в схеме уклонения от санкций. Шор, приговоренный к 15 годам за хищение и отмывание денег, связанных с кражей миллиарда долларов из молдавских банков, бежал из страны и, как полагают, вмешался в президентские выборы в Молдове в прошлом году.
16 января банк «Керемет» объявил о намерении обжаловать санкции, заявив, что он «работает в строгом соответствии с национальным и международным законодательством, придерживаясь принципов прозрачности и ответственности».
Правительство Кыргызстана выразило удивление решением США и запросило срочные консультации.
Банк «Керемет», основанный в 1997 году изначально как «АзияУниверсалБанк», давно связан с коррупцией, отмыванием денег и политическими интригами.
Во время президентства Курманбека Бакиева его сын Максим Бакиев использовал банк для отмывания миллионов долларов, включая средства, выведенные из Социального фонда Кыргызстана. Максима Бакиева заочно осудили и приговорили к пожизненному заключению за хищение и мошенничество.
После падения режима Бакиева в 2010 году банк был национализирован и позже продан российским инвесторам. Однако вскоре появились новые обвинения в отмывании денег, что привело к его повторной национализации. Судьба уголовных расследований в отношении банка, находящегося в собственности России, остается неясной.
В декабре 2022 года власти Кыргызстана арестовали заместителя руководителя банка «Керемет» и нескольких сотрудников по обвинениям в отмывании денег, мошенничестве и подделке документов. Замруководителя, который также работал в Государственном комитете национальной безопасности, оштрафовали, но освободили после отбытия срока предварительного заключения.
В мае 2024 года Нацбанк Кыргызстана продал банк «Керемет» Министерству финансов за 8,4 миллиарда сомов (почти 97 миллионов долларов США). Эта продажа вызвала недоумение у местных экспертов. Позднее в том же году 75 процентов акций банка продали Altair Holding S.A., некогда принадлежавшей Росси компании в Люксембурге, в то время как министерство сохранило за собой 22 процента акций.
По данным Казначейства США, Altair Holding использовали для создания центра по уклонению от санкций в российских интересах. Право собственности на компанию переходило через разных лиц, включая номинальных директоров. Текущим владельцем указан Брайан Уильям Александр Ходж, 70-летний гражданин Великобритании, имеющий связи с компаниями в России, Казахстане и Великобритании. Ходж не ответил на запросы OCCRP о комментариях.
