Как олигарх из Зимбабве обогатился за счет партнерства с Trafigura и растущего госдолга

В 2017 году давнишний лидер Зимбабве Роберт Мугабе под давлением общественности оставил должность президента. Народ ликовал, надеясь, что тирании и коррупции, царившим в стране десятки лет, пришел конец.

Его преемник Эммерсон Мнангагва отправился в международный тур с целью показать миру, что Зимбабве «открыта для бизнеса». С вязаным шарфом на шее — цвета полосок совпадали с цветами флага страны — он убеждал мировых лидеров, что для воскрешения зимбабвийской экономики необходимо лишь новое руководство и зарубежные инвестиции.

Прошло четыре года, а обещанная Мнангагвой «новая эра» так и не наступила. Экономика страны по-прежнему в плачевном состоянии. Государственный долг, значительная часть которого была накоплена нелегально, раздулся. Нехватка иностранной валюты и топлива продолжает разрушать экономику, а национальная валюта обесценилась.

Однако есть и те, у кого дела идут хорошо. За счет щедрости правительства особенно преуспел один человек — олигарх Кудакваше Тагвирей, которого за огромное экономическое влияние называют Пчеломаткой.

При Мнангагве бизнесмен возглавил в Зимбабве сферы добычи золота, платины и поставок топлива. Выигрывая непрозрачным образом правительственные контракты на миллиарды долларов и пользуясь приоритетным доступом к минеральным ресурсам и скудным запасам валюты, сеть компаний Тагвирея также получала крупные государственные кредиты, благодаря которым он обогатился за счет граждан страны.

Средства он получал из неожиданного источника, который к тому же оказался ключевым игроком сети Тагвирея — Центрального банка Зимбабве. Согласно парламентскому отчету, с 2017 по 2019 год Центральный банк Зимбабве, который, возможно, не имел на это права, выдал компаниям Тагвирея казначейские векселя как минимум на три миллиарда долларов. Эти средства предприятия использовали для расширения бизнеса, в том числе покупки акций рудников и залежей минералов. Пока национальная валюта падала, состояние Тагвирея росло.

Непонятно, действительно ли Тагвирей единственный или даже главный бенефициар этой схемы. К некоторым структурам его сети причастны государственные чиновники, а значит, бизнесмен может представлять интересы кого-то еще. С 2019 года имя главы Центробанка Зимбабве Джона Мангудьи значится в документах корпоративных трастов, связанных с Тагвиреем. Инсайдеры говорят, что Тагвирей состоит в близком окружении президента Мнангагвы и вице-президента Константино Чивенги.

Помимо правительства уже почти десять лет успеху Тагвирея содействует зарубежная компания — швейцарский сырьевой трейдер Trafigura Group Pte Ltd. В 2013 году Trafigura и Тагвирей основали совместное предприятие, и компания благодаря влиянию бизнесмена получила в стране приоритетный доступ к нефтяной инфраструктуре и сфере поставок. В последние месяцы из-за связи с Trafigura, успеха его предприятий, а также санкций США и Великобритании деятельность Тагвирея получает негативное освещение в прессе.

Журналисты OCCRP изучили контракты, счета и электронную переписку между компаниями сети Тагвирея, правительственными чиновникам и бывшими руководителями Trafigura, которые также причастны к совместному предприятию. Теперь мы имеем более полное представление о партнерстве Trafigura и олигарха.

OCCRP выяснил, что в начале 2018 года Trafigura заплатила Тагвирею как минимум 100 миллионов долларов — он помог компании занять доминирующую позицию на зимбабвийском топливном рынке. Вот как ему это удалось: их совместная компания Trafigura Zimbabwe — изначально она называлась Sakunda Supplies — платила правительству большие авансы и поставляла топливо, а в обмен получила значительный контроль над местным рынком и приоритетный доступ к нефтепроводам.

«Топливо контролирует одна сторона — Trafigura и Тагвирей», — рассказал OCCRP бывший министр финансов Зимбабве Тендай Бити.

Совместное предприятие существовало до декабря 2019 года, а затем Trafigura выкупила долю бизнесмена, против которого вскоре ввели санкции.

Однако партнерство, по всей видимости, было слишком выгодным, чтобы его прекращать.

Trafigura продолжила работать с Тагвиреем через Sotic International Ltd. — новую компанию, которую он открыл на Маврикии, — и ряд подставных фирм с руководством из ЮАР, в том числе несколькими бывшими сотрудниками Trafigura.

В письме к OCCRP Тагвирей написал: «Некоторые из вопросов демонстрируют ваше постыдное непонимание того, что вы расследуете... Я решительно отвергаю все обвинения, высказанные в мой адрес в вашем письме».

Уилфред Мутакени, глава зимбабвийской Национальной нефтяной и инфраструктурной компании (NOIC — регулятор, предоставивший привилегии совместному предприятию), не ответил на запрос о комментарии.

Вот что сообщил нам представитель Trafigura: «Trafigura закончила сотрудничать с г-ном Тагвиреем, выкупив [его долю], в декабре 2019 года — до того, как США ввели против него санкции. Все коммерческие соглашения выполняются в полном соответствии с законами и нормами. Trafigura — лишь один из поставщиков, с которыми сотрудничают Зимбабве, ЮАР и Мозамбик. Ни о какой эксклюзивности или доминировании на рынке речи не идет».

В Trafigura сказали, что информация OCCRP «не соответствует действительности», но отказались ответить на вопросы об авансах, платежах Тагвирею или стоимости его акций. Представители компании сообщили, что «условия коммерческих соглашений — это коммерческая тайна, в связи с чем на них распространяются законы о конфиденциальности».

Выгодные контракты

На оживленных улицах Хараре, где многовековые церкви теснятся рядом с современными многоэтажками, выделяется одно здание. Century Towers — внушительная стеклянная постройка рядом с одной из главных улиц столицы. Головной офис холдинговой компании Тагвирея Sakunda Holdings Private Ltd, которой принадлежит его доля в совместном предприятии, занимает тут несколько этажей, в том числе 15-й. Этажом ниже расположился офис зимбабвийского энергетического регулятора.

Это соседство указывает на связь, которая, по словам критиков, помогла Тагвирею сколотить состояние на выгодных правительственных контрактах.

Подписав в 2011 году контракт с NOIC, он получил многие из привилегий, которыми позже поделился с Trafigura.

В июле 2013 года Тагвирей и его компании Sakunda Holdings и Sakunda Trading согласились продать Trafigura доступ к имеющемуся у них топливному контракту с NOIC — так швейцарский гигант получил 49 процентов акций нового совместного предприятия.

Они основали в Зимбабве фирму Sakunda Supplies, благодаря чему Trafigura обрела множество преимуществ, в том числе приоритетный доступ к важнейшему нефтепроводу, который идет из порта Бейра в Мозамбике. NOIC, которая в 2011 году отдала этот контракт Sakunda Holdings, подтвердила в письме за 2018 год, что Trafigura может пользоваться всеми привилегиями Sakunda.

По условиям соглашения, которое Trafigura и Тагвирей заключили в 2014 году, бизнесмену полагалось 12 миллионов долларов после подписания и еще 12 миллионов, когда NOIC предоставит доступ к нефтепроводу и проект запустят.

На бумаге роль Тагвирея в новой компании заключалась в том, чтобы поделиться «богатым рыночным опытом и базой контактов». По словам инсайдера, Trafigura попросту платила бизнесмену за доступ к влиятельным лицам в Зимбабве.

«Trafigura предоставила всё: средства, топливо, специалистов, — говорит бывший зимбабвийский директор Trafigura Кристофер Фури. –

Sakunda [Holdings] — я имею в виду несколько подставных лиц, которых контролировал Тагвирей, — нужна была для выхода на Центральный банк, президента. Они хотели не афишировать прибыль от деятельности в Зимбабве и выводить средства Тагвирею в офшор», — говорит Фури, который позже был гендиректором и акционером другой компании магната.

«Захват рынка»

В ноябре 2013 года, через несколько месяцев после основания совместного предприятия, Trafigura отправила первый авансовый платеж зимбабвийскому правительственному оператору нефтепровода.

Как следует из конфиденциальных документов, за следующие шесть лет Trafigura и совместное предприятие заплатили NOIC как минимум миллиард долларов в виде авансов.

Взамен Trafigura Zimbabwe получила приоритетный доступ к главному зимбабвийскому нефтепроводу. В 2018 году совместное предприятие платило всего 1,24 доллара за прокачку барреля. Обычно транспортировка нефти по трубопроводу Feruka из мозамбикского порта Бейра в Хараре обходится примерно в 2,19 доллара за баррель. Таким образом, валовая прибыль Trafigura Zimbabwe составила до 40 процентов, а контракт компания получила в результате закрытого безальтернативного тендера.

В поправке к соглашению о совместном предприятии за 2018 год указаны кредиты, которые головной офис Trafigura выдал правительству Зимбабве, в том числе на 50 миллионов и 13,6 миллиона долларов.

Центральный банк Зимбабве выступил поручителем NOIC по погашению авансов — средства должны были переводить в иностранной валюте. Проценты в случае неуплаты NOIC ежемесячных обязательств составляли 16 процентов – их начисляли на всю оставшуюся сумму, подлежащую немедленному и полному погашению. В Зимбабве хронический недостаток иностранной валюты и большой госдолг, поэтому возвращать средства ей крайне трудно.

«Если эти данные верны, то 16 процентов — это очень много, — говорит Наташа Уайт, исследователь из британской правозащитной организации Global Witness. — Обычно такие большие проценты назначают, когда хотят снизить риск невыплаты (именно так зарабатывают на подобных сделках трейдеры)».

По словам Уайт, сырьевые трейдеры часто вносят предоплату правительствам или госпредприятиям в рамках сделок, которые основаны на политических связях и заключаются без тендерного процесса. «В таком случае решение правительства о заключении подобной сделки вызывает серьезные вопросы», — говорит она.

В соглашении за 2018 год говорится, что до апреля 2019 года ежемесячная выплата будет составлять пять миллионов долларов, а после — 3,2 миллиона, и так до полного погашения суммы в 63,6 миллиона долларов. Согласно внутреннему документу Trafigura Zimbabwe, к декабрю 2018 года, когда заключили соглашение, NOIC получила от Trafigura почти 400 миллионов долларов авансов, а общая сумма выплат от Trafigura и совместного предприятия составила порядка миллиарда долларов.

Глава Центробанка Зимбабве Джон Мангудья сообщил журналистам OCCRP, что «к 2018 году оставалось погасить всего 130 миллионов долларов». Он отказался раскрыть условия сделки, сказав, что кредитные соглашения конфиденциальны.

Во внутренней переписке Trafigura Zimbabwe подчеркивается важность внесения предоплаты правительству Мнангагвы: «[Trafigura Zimbabwe] планирует продолжить финансирование», за счет которого компания удерживает «позицию ценового лидера» и доминирующее положение на рынке.

Согласно внутреннему отчету компании за 2018 год, на ее долю приходилось до 60 процентов от импортируемого ежемесячно в Зимбабве объема топлива. Тендай Бити, бывший министр финансов и глава парламентского комитета, который проводит расследование в отношении другой компании Тагвирея, Sakunda, говорит, что совместное предприятие поставляет более 80 процентов от общего объема топлива. В Trafigura Zimbabwe сделку назвали «захватом рынка».

Представители Trafigura написали в письме, что «не согласны» с данными OCCRP об авансах, но не станут обсуждать условия предварительного финансирования.

«Trafigura время от времени корректирует кредитные условия, связанные с поставкой топлива зимбабвийским клиентам — конечно же, соблюдаются все соответствующие нормы и законы о конфиденциальности», — сообщил представитель Trafigura.

Мангудья сказал, что «импорт стратегически важных товаров у Центробанка в приоритете», отметив, что Trafigura предоставила «топливную кредитную линию на 390 миллионов долларов».

Крепкое партнерство

В основе сделки была связь между Trafigura и Тагвиреем. Согласно документам в распоряжении OCCRP, к январю 2018 года бизнесмену заплатили свыше ста миллионов долларов — более 40 процентов этой суммы поступило непосредственно на его счета в Швейцарии и других офшорах.

По словам Наташи Уайт из Global Witness, выплаты Тагвирею вызывают множество вопросов.

«Личное участие политически значимых лиц в таких сделках настораживает. Особенно если Trafigura переводила деньги на личный счет Тагвирея — вне зависимости от того, был ли он тогда под санкциями», – сказала она.

В распоряжение журналистов попала внутренняя электронная переписка, в которой обсуждались финансы Тагвирея и упоминался его офшорный счет в Швейцарии. Согласно документу, который подписал сотрудник банка, бизнесмен открыл счет в женевском Pictet Bank 17 апреля 2014 года — примерно в это время он начал получать деньги от Trafigura.

Trafigura также платила Тагвирею за «доступ к нефтепроводу», сырьевые контракты и руководство проектами — об этом свидетельствуют попавшие в наше распоряжение документы. Деньги он получал в долларах, а проводили оплату через банковские счета Trafigura, в том числе в нью-йоркском Deutsche Bank Trust Company Americas.

Изучив документы, специалисты OCCRP сделали вывод, что в некоторых случаях при отправке средств могли не указывать имя Тагвирея — это возможно при работе с банками-корреспондентами. В США для перевода средств в Африку необходимо указать название банка и номер счета; у Тагвирея, например, был счет в зимбабвийском Ecobank. Эти банки имеют корреспондентские связи с американскими, благодаря чему могут проводить операции с долларами. Так, Ecobank сотрудничает с нью-йоркским Standard Chartered Bank. Вполне возможно, что при переводе средств бизнесмену указывали лишь номер счета, а не имя владельца, чтобы платежи без проблем обрабатывали в США.

Trafigura официально прекратила сотрудничать с Тагвиреем незадолго до того, как в августе 2020 года США ввели против него санкции. Американские власти заявили, что внесли магната в черный список, потому что его компании обвинили в хищении трех миллиардов долларов в рамках национальной программы командного сельского хозяйства (Command Agriculture).

В декабре 2019 года Trafigura объявила, что выкупила у Sakunda 51-процентную долю в Trafigura Zimbabwe, не раскрыв при этом стоимости сделки. «Это прояснит вопросы в связи с деятельностью Trafigura в стране», — гласит заявление компании. Согласно попавшим в распоряжение OCCRP документам, на ноябрь 2018 года акции Тагвирея стоили «449 миллионов» — неизвестно, о какой валюте идет речь.

Бизнес на Маврикии

Еще до того, как в 2020 году Тагвирей и Sakunda попали под санкции Минфина США , было решено создать новую корпоративную структуру, чтобы продолжить сотрудничество с использованием маврикийской Sotic International и других офшорных компаний.

Trafigura сразу же начала работать с новой маврикийской сетью.

Журналисты OCCRP получили доступ к счетам и таблицам Excel, из которых следует, что Trafigura с 2018 года сотрудничала с Sotic и ее дочерними предприятиями и поставляла им топливо.

В 2019 году Sotic и NOIC заключили сделку: документы в качестве поручителя NOIC подписал глава Центробанка Мангудья. Благодаря сделке Sotic сохранила контроль над нефтепроводом NOIC. Согласно внутреннему письму, сделка гарантировала, что нефтепровод служит «исключительно интересам Sotic», и обеспечивала компании «приоритетную прокачку».

Мангудья сообщил журналистам, что соглашение о предварительном финансировании «не заключали», поэтому и «объявлять было нечего». Однако в распоряжение OCCRP попал документ от сентября 2019 года, в котором NOIC запрашивает у Sotic средства на основании «соглашения о предварительном финансировании», поручителем которого был Центробанк.

Ничего нового

Топливное соглашение с новой компанией Тагвирея, Sotic, похоже на то, что действовало с Sakunda, пока США не внесли ее в санкционный список.

Согласно контракту, который подписали Sotic и глава Центрального банка Зимбабве (от лица NOIC), NOIC вновь предоставили аванс объемом 1,2 миллиарда долларов. Таким образом Sotic сохранила контроль над нефтепроводом NOIC и закрепила за собой право на «первоочередную прокачку».

В соответствии с условиями контракта, который составили в Sotic, первые 600 миллионов долларов компания должна получить от лица Центробанка в иностранной валюте, а остальную часть суммы — в местной квазивалюте RTGS. Она не торгуется на международных рынках, а обменный курс для нее искусственно устанавливает правительство. Согласно протоколу встречи, трейдеры, подобные Trafigura, должны предоставить от 100 миллионов до 200 миллионов долларов в течение восьми лет после подписания договора.

Поручителем соглашения выступил Центробанк, а его главу Мангудью указали в качестве контактного лица.

Однако Sotic, похоже, вновь обсчитала страну. К 3 июля 2019 года команда Тагвирея внесла на счет Центрального банка всего 814 миллионов RTGS (порядка 2,2 миллиона долларов) — намного меньше, чем требовалось по контракту. Sotic почти сразу прекратила ежемесячные платежи. Тем не менее, согласно документам, ничто из этого не повлияло на приоритетный статус компании.

Друзья в высоких кабинетах

Хотя многие говорят, что успехи Тагвирея — его личная заслуга, переписка бизнесмена указывает на то, что он может представлять чужие политические интересы.

По всей видимости, компании бизнесмена были связаны с президентом Мнангагвой — его также иногда называли ЕП (Его Превосходительство) — и другими правительственными чиновниками. В распоряжение OCCRP попала переписка в WhatsApp, в которой Тагвирей утверждал, что владеет 35 процентами акций Sotic, а остальная часть принадлежит «правительству».

В электронной переписке, где обсуждалась оплата сделки в горнодобывающей отрасли, Тагвирей, похоже, упоминал Мнангагву: «ЕП хочет, чтобы деньги заплатили после того, как я покажу ему владельцев Sotic».

К моменту создания Sotic Тагвирей и партнеры поняли, что его имя лучше не указывать в документах. Так, регистрационный агент компании Тагвирея и администратор его маврикийских фирм написал, что из-за внимания СМИ к бизнесмену ему пришлось задействовать давние связи с гендиректором местного банка AfrAsia, чтобы открыть счет для Sotic. Так Sotic смогла зарегистрировать банковские счета в долларах и евро, несмотря на риски, связанные с Тагвиреем. Эти счета открыли компании доступ к американским банкам, с которыми у AfrAsia корреспондентские отношения.

Перетасовывались не только предприятия, но и центральные фигуры сети. Тагвирей отошел на задний план, по крайней мере номинально, а ключевые роли взяли на себя доверенные лица, в том числе как минимум один политический деятель, и несколько граждан ЮАР.

Как сообщает американская антикоррупционная группа The Sentry, данные подтверждают документы и электронные письма за май 2019 года: глава Центробанка Зимбабве Джон Мангудья значится правовым защитником Lighthouse Trust — тогдашнего совладельца Sotic. Lighthouse Trust, в свою очередь, принадлежал четырем бенефициарным трастам: Amphion (15 процентов), Norfolk (15 процентов), Leonidas (35 процентов) и Alcaston (35 процентов). Мангудья был правовым защитником всех этих организаций.

Правовой защитник — это лицо, контролирующее или ограничивающее деятельность доверительных управляющих при руководстве трастом. Правительство и Центральный банк скрывали информацию о связи с Sotic, и неясно, почему Мангудья играл такую роль в причастных к компании трастах.

В письме к OCCRP Мангудья написал, что непричастен к трастам и не знал, что значится их правовым защитником. После вопроса о том, использовал ли Тагвирей его имя в мошеннических целях, он отказался продолжать разговор. Бывший гендиректор Sotic подтвердил, что указание о назначении Мангудьи поступило от Тагвирея.

Ронелль Синклер и Йозеф Бер — экс-глава финансового отдела Sotic и бывший руководитель отдела Trafigura по торговле в Африке — были доверительными управляющими трастов, которым принадлежала доля в Sotic.

По словам бывшего гендиректора и акционера Sotic Кристофера Фури, было ясно, что компания оставалась под контролем Тагвирея. Всякий раз, когда он поднимал юридические или финансовые вопросы, сотрудники ссылались на Тагвирея.

В электронном письме к OCCRP бывший гендиректор Sotic Дэвид Браун написал, что до июня 2020 года не имел отношения к финансам компании, поэтому не может прокомментировать выявленные журналистами нарушения. «Ваши данные во многом обусловлены мнением недовольного сотрудника, и мы не можем быть уверены, что он говорит правду», — добавил он.

По словам Брауна, он не знал о том, что Тагвирей владел активами группы компаний Sotic, однако добавил: «Г-н Тагвирей — очень известный в Зимбабве бизнесмен и… официальный советник правительства, а поскольку правительство является акционером горнодобывающих предприятий, естественно, мы пересекаемся время от времени».

Журналисты предъявили Брауну доказательства, в том числе несколько сотен электронных писем (первые — от 2019 года) и информацию о крупных сделках в горнодобывающей отрасли. Несмотря на то что в письме другим сотрудникам Sotic он написал: «[Тагвирей] попросил меня взять на себя более серьезную роль», — журналистам Браун сказал, что в компанию его «привел не г-н Тагвирей».

Представитель Синклер и Бера сказала, что в июне 2020 года они оставили должности и вышли из совета директоров Sotic International. «С тех пор они никак не связаны с бизнесом Кудакваше Тагвирея». Она также подтвердила, что Бер и Синклер работают на Suzako. Насайте компании, который после этого удалили, в мае этого года Бер, Синклер и Вебер значились исполнительными руководителями компании.

Тем не менее, согласно судебным документам, Suzako входила в сеть Sotic. Когда тогдашний гендиректор Sotic Дэвид Браун обратился в Верховный суд ЮАР, чтобы запретить своему предшественнику Фури общаться с прессой, он указал в документах полную структуру корпоративной сети Sotic. Заявление вскоре отозвали, однако данные о компаниях все же сохранились. В документах говорилось, что Suzako входит в группу Sotic.

Пока другие делают все возможное, чтобы скрыть свою связь с Тагвиреем и его фирмами, Фури раскрывает правду о совершенных преступлениях и передает необходимые данные в Центральный банк ЮАР и другие государственные структуры.

«Им было плевать на закон, на то, что они совершают финансовые преступления. Их волновало только выполнение приказов [Тагвирея], — говорит Фури. — Я выразил несогласие и теперь расплачиваюсь за это».