На фоне угрозы санкций США олигарх из Зимбабве завладел дефицитными долларами из казны и купил долю в платиновом руднике

Когда в начале 2020 года все громче заговорили о связи зимбабвийского бизнес-магната Кудакваше Тагвирея с экономическими преступлениями, его менеджеры забеспокоились о том, что зарубежные страны планируют меры против их шефа.

Один из главных людей в обширном бизнесе Тагвирея, Кристофер Фури, в апреле 2020 года отправил по WhatsApp коллеге просьбу — сообщить детали «плана экстренных мероприятий» на случай, если Тагвирей «попадет под санкции США».

Всего через четыре месяца опасения подтвердились: США ввели санкции в отношении магната за нецелевое расходование огромных сумм из бюджета, которые предназначались для поддержки сельского хозяйства страны.

Среди прочего в Министерстве финансов США отметили, что Тагвирей использовал «связи с президентом [Эммерсоном] Мнангагвой, чтобы значительно расширить свой бизнес-конгломерат и завладеть миллионами долларов США».

Уже давно возможность иметь Доступ к долларам ужа давно стал важным фактором в Зимбабве, где местная валюта хронически обесценивается из-за гиперинфляции. Вопрос приобрел особую остроту в начале 2019 года, когда президент Мнангагва представил новую квазивалюту — так называемый доллар валовых расчетов в режиме реального времени (RTGS — the Real Time Gross Settlement dollar). Это решение лишило зимбабвийцев большинства каналов доступа к американскому доллару. Такая возможность осталась лишь у правительства и Центрального банка.

Однако есть свидетельства, указывающие на то, что эти ограничения не затронули Тагвирея, который, как известно, близок к Мнангагве и другим высшим госчиновникам Зимбабве, включая главу Центробанка.

Как следует из попавших к OCCRP документов, в том же месяце, когда RTGS стал официальной валютой Зимбабве, Тагвирей спешно получил миллионы долларов по государственному казначейскому векселю, который ранее предоставили его компании. Обычно средства по таким облигациям выплачиваются, когда подходит срок погашения, но власти позволили Тагвирею обналичить вексель «заранее».

Подобная поблажка позволила Тагвирею избежать риска того, что к моменту погашения его вексель мог обесцениться до малой доли от номинала.

Дело в том, что ожидавшийся обвал RTGS уже не вызывал сомнений — это признавало само правительство Зимбабве. «С момента введения в оборот доллар RTGS непрерывно терял стоимость... по одному проценту в день, — сообщил министр финансов и экономического развития. — Девальвация сопровождается безудержной инфляцией».

На фоне того, как новая зимбабвийская валюта теряла позиции, Тагвирей пустил десятки миллионов хищнически полученных долларов на покупку доли в одном из крупнейших проектов по добыче. Оплата шла через его фирму Landela Mining Ventures (Pvt) Ltd — «дочку» его холдинговой компании Sotic International, которую учредили на Маврикии в феврале 2019 года — в тот месяц, когда ввели RTGS.

«Назначение Landela сводилось к тому, чтобы вывести полученные по векселю деньги из Зимбабве на счета Sotic, откуда они потом шли на покупку акций крупнейших рудников и залежей минералов в Зимбабве», — рассказал OCCRP знакомый с деталями дела Кристофер Фури, уже ушедший из структур Тагвирея.

Прибрав к рукам значительную часть дефицитных в Зимбабве долларов, компании Тагвирея усугубили экономические беды страны.

«В казне было очень немного долларов, и они их присваивали обманным путем», — посетовал в беседе с OCCRP экс-министр финансов страны Тендай Бити.

Когда изначально завышенный курс новой квазивалюты начал сыпаться, Тагвирей и его менеджеры постарались обналичить еще больше долларов. По словам экспертов, это дополнительно ослабило RTGS и ускорило его обвал.

В заявлении в сентябре 2019 года Международный валютный фонд высказал мнение, что привилегированный доступ к долларам для определенных лиц (фонд дипломатично назвал ситуацию «продолжением перекосов рынка [иностранной валюты]») стал одним из главных источников давления на RTGS.

По словам Бити, ныне депутата парламента, то, что Тагвирей обналичивал казначейские векселя, напрямую способствовало обвалу новой квазивалюты.

Впрочем, риски, связанные с возможностью магната получать доллары по векселям, были очевидны задолго до 2019 года. В декабре 2017-го тогдашний министр финансов Патрик Чинамаса заявил в парламенте, что инфляцию подстегивает дефицит долларов, вызванный отчасти выпуском и платежами по казначейским векселям.

Тагвирей отверг какие-либо нарушения со своей стороны, однако предпочел не отвечать на конкретные вопросы от OCCRP по поводу той валютной схемы.

Казначейские векселя

Тагвирей так сильно влияет на экономику Зимбабве, что его называют Пчеломаткой. До введения новой валюты он руководил многолетней схемой накопления долларов, пока не угодил под санкции.

Из-за высокого госдолга в период с 2012 по 2019 год власти Зимбабве прекратили выпуск казначейских векселей для населения. Однако с 2016 по 2019 год компания Тагвирея Sakunda получила казначейские векселя на миллиарды долларов за участие в государственном сельскохозяйственном проекте, который, по мнению экспертов, обернулся провалом.

Векселя, переданные Sakunda бесплатно и без соответствующего одобрения правительства, якобы служили страховкой для расходов компании на сельскохозяйственный проект и не предназначались для обналичивания. После закрытого безальтернативного тендера власти выбрали Sakunda единственным частным партнером в проекте.

До начала 2019 года казначейские векселя, в том числе выданные компаниям Тагвирея, были номинированы в долларах. Однако в феврале 2019 года правительство президента Мнангагвы ввело новую валюту — RTGS. Благодаря спорному законодательному акту власти смогли конвертировать все долги и сбережения из долларов в RTGS по курсу 1:1, хотя RTGS оказался куда менее стабилен, чем доллар, и быстро обесценивался.

Ценные бумаги, такие как казначейские векселя, также должны были перевыпустить или конвертировать в RTGS, но Тагвирею удалось обойти новый закон.

«В законе было сказано: один доллар за один RTGS, — напомнил Бити. — Если вы купили казначейский вексель на 100 миллионов долларов, то после февраля 2019 года все, кроме Тагвирея, могли получить лишь 100 миллионов RTGS».

Предположение Бити об особых условиях для Тагвирея подтверждает внутренняя переписка, которую получил OCCRP. Она свидетельствует о том, что сотрудники Тагвирея досрочно обналичили казначейские векселя, причем конвертировали их в доллары, а не в RTGS. В итоге они сумели получить 60 миллионов долларов за казначейский вексель, который должен был стоить всего 15 миллионов, если бы его конвертировали в RTGS в день его планового погашения.

В начале июня 2019 года Фури, который тогда был директором Landala, написал главе Центробанка Зимбабве Джону Мангудье, желая обналичить более 334 миллионов RTGS по своему казначейскому векселю на 256 миллионов долларов.

В одном из писем от Фури была просьба выплатить 115 783 500 RTGS. По межбанковскому обменному курсу в тот день (5,5135 RTGS за доллар) это был ровно 21 миллион долларов. Пояснение, зачем ему эти деньги, было обтекаемым: в письме говорилось, что средства пойдут на автобусы, удобрения и платеж для горнодобывающей компании.

Одновременно с запросом поступило еще одно, почти такое же письмо с просьбой выплатить 39,7 миллиона долларов в счет того же казначейского векселя.

Утверждалось, что деньги якобы были нужны Landala для оплаты счетов. Однако, судя по внутренней электронной переписке, попавшей к OCCRP, сотрудники Тагвирея сфабриковали эти счета, чтобы получить доступ к американской валюте. Похоже, сумму RTGS в них указывали на основании обменного курса в тот день и с учетом того, сколько долларов требовалось.

По законам Зимбабве Landela не должна была обналичивать какие-либо свои векселя досрочно. Но даже если бы это было допустимо, компания получила в долларах гораздо больше, чем стоил вексель. К июню 2019 года его должны были конвертировать в RTGS, а 256 миллионов RTGS стоили бы не больше 46,5 миллиона долларов.

Тем не менее Центральный банк Зимбабве удовлетворил запрос. Бумаги должен был подписать его глава Мангудья. В документах и электронных письмах указано, что он был ключевой фигурой в трастах, которые стояли за офшорной бизнес-империей Тагвирея. Сам Мангудья отрицает, что причастен к этим структурам.

«Если Тагвирей получил доллары в июне [2019 года] или такой запрос одобрили, то это мошенничество», — сказал Бити.

Получив одобрение на операцию от ЦБ Зимбабве, Фури связался с управлявшими счетами Landela менеджерами Banc ABC, которые отправили в ЦБ запрос о переводе с его счетов согласованной суммы в долларах.

Что примечательно, в письмах Фури в Banc ABC, попавших к журналистам, есть две очень важные «неточности»: на штемпеле Banc ABC в документах стоит дата 4 июня, при этом сами письма датированы двумя днями позже; вдобавок к этому срок погашения векселя изменили на целый год — на январь 2019 года вместо реальной даты в январе 2020-го.

Неясно, когда все запрошенные Landela доллары поступили к ней на счет. Однако, судя по документам компании, это произошло до 9 января 2020 года — даты официального платежа по векселю.

В сентябре 2019 года — всего через пару месяцев после упомянутых писем от Landela — британская версия газеты The Financial Times сообщила, что Международный валютный фонд по частным каналам предупредил правительство Зимбабве об экономических последствиях долларовых траншей для Тагвирея.

Глава Центробанка Зимбабве Джон Мангудья заявил OCCRP, что вопросы о векселях Тагвирея надо задавать правительству: «Правительство выдало компании Sakunda казначейские векселя в рамках программы Command Agriculture, а это программа правительства, не Центробанка».

Министр финансов и Banc ABC не ответили на просьбу о комментарии.

Платиновый успех

У компаний Тагвирея были под рукой и другие векселя помимо упомянутого в письмах от июня 2019 года, но неясно, сколько всего. Судя по внутренней электронной переписке, полученной журналистами OCCRP, менеджеры Тагвирея часто задействовали эти ценные бумаги — всегда, когда им были нужны деньги.

Также из писем напрашивается вывод, что Тагвирей использовал банковский счет Landela именно для операций по векселям. Как рассказал журналистам Фури, доллары потом переводили со счета Landela в адрес Sotic International. Чтобы придать долларовым трансакциям видимость законности, компании заключили между собой кредитное соглашение.

Кроме того, похоже, что как минимум однажды Тагвирей получил от Landela «персональный» платеж. В мае 2020 года компания перевела ему полтора миллиона долларов, как видно из попавшего к OCCRP запроса на снятие денег со счета.

Вдобавок к этому переписка позволяет утверждать, что Тагвирей использовал приток долларов для покупки активов в сырьевом секторе. Продажа векселей обсуждалась внутрикорпоративно примерно в середине 2019 года, как раз когда Landela приобретала крупный актив в Зимбабве, связанный с добычей платины.

В мае 2019 года Landela заключила соглашение с государственной Pen East Mining Company (Pvt) Ltd, которой руководили отставные армейские чины, о покупке ее доли в многообещающем платиновом проекте. Pen East владела половиной компании Great Dyke Investments (GDI) — совместного предприятия с АО «Афромет» — подразделением «Ви Холдинга» российского миллиардера Виталия Мащицкого. GDI принадлежали права на месторождение платины Дарвендейл — одного из крупнейших в мире.

Landela купила акции Pen East за 220 миллионов долларов, как следует из письменных поручительств, оформленных в июле 2019 года юристами Тагвирея от имени Министерства горнорудной промышленности и Министерства финансов Зимбабве. По данным из электронной переписки, в рамках сделки Pen East также попросила Landela уплатить 46 миллионов RTGS (или 11 миллионов долларов, как сказано в поручительстве) налогов за нее. По словам Фури, эти деньги помимо упомянутых 220 миллионов Тагвирей должен был заплатить по договоренности, которую Фури назвал «неформальной».

В одном из писем, которое в июне 2019 года Landela направила в Центробанк, прося обналичить часть векселя на 256 миллионов долларов, говорилось, что ей нужны средства, чтобы заплатить компании Pen East за ее акции в GDI. Landela просила 46 миллионов RTGS — ровно столько, сколько она должна была заплатить Pen East через месяц.

Условием участия Landela в совместном предприятии с «Ви Холдингом» было предоставление ею кредита GDI в 21,5 миллиона долларов. Однако на конец ноября 2019 года денег компания так и не предоставила, как сказано в электронном письме представителя «Афромета» Игоря Хигера в адрес Фури (он представлял Landela). Этот факт наверняка говорит о том, что доллары для Landela тогда еще не выделили. Впрочем, до конца января 2020 года (уже после срока погашения векселя) Landela произвела необходимый платеж и вошла в совместное предприятие.

Несмотря на то что компания Pen East законно перестала владеть долей в Дарвендейле, ее боссы — выходцы из военного начальства — всё так же участвовали в обсуждениях темы рудника. Так, в электронном письме Тагвирею и его менеджерам бывший армейский полковник Сивиниле Тауя попросил проинформировать его о ситуации перед встречей с людьми из GDI в Москве. Он также упомянул о необходимости «активно продвигать интересы зимбабвийского совладельца в лице Landela».

В 2021 году Великобритания вслед за США ввела санкции против Тагвирея за коррупцию. В официальном сообщении Лондон особо отметил использование Тагвиреем казначейских векселей и «незаконное присвоение собственности». Однако к тому моменту подчиненные Тагвирея уже начали реструктуризацию его бизнес-конгломерата и вывели принадлежащие Sotic добывающие активы, включая GDI, в новую зимбабвийскую структуру под названием Kuvimba.

Несмотря на заверения Kuvimba и Тагвирея о том, что они не имеют отношения друг к другу, прошлогодние сообщения Bloomberg, The Financial Times и американского объединения активистов The Sentry раскрыли их многочисленные связи.

Конфиденциальная внутренняя переписка, попавшая к OCCRP, подтверждает эти сообщения. Из нее видно, как тогдашний гендиректор Sotic Дэвид Браун переводил добывающие активы компании в новый зимбабвийский холдинг ZIWA, ставший акционером Kuvimba.

«В случае если Kuvimba владеет какими-либо структурами через созданные с подачи Sotic холдинговые компании наподобие ZIWA, она приобрела их мошенническим и коррупционным путем», — уверен Фури.