Arben International

Расследование

Arben International получила в США наибольшее число платежей из «мегапрачечной». В 2013 году от Kedassia Ltd. в адрес компании 12 траншами поступило чуть более 1 800 000 долларов.

Другие статьи по теме

Компания бывшего заместителя премьер-министра Армении заработала на госпрограмме, которую он курировал
Тигран Авинян, бывший заместитель премьер-министра Армении, попал в правительство в результате «бархатной революции» 2018 года. Расследование показало, что компания его семьи заработала на сельхозпрограмме, которую он курировал.
NCA: Похищенные из Азербайджана средства, осевшие в британской недвижимости, провели через люксембургский банк
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) доказало в Высоком суде Лондона, что счета в Banque Internationale à Luxembourg использовали для вывода средств. Деньги, похищенные в рамках масштабной мошеннической схемы в Азербайджане, превратили в элитную недвижимость в Великобритании.
Партнеры климатической конференции ООН в Азербайджане связаны с президентской семьей и ее окружением
В Баку зарубежных гостей климатической конференции будут окружать компании, связанные с семьей авторитарного президента Ильхама Алиева, в том числе грузоперевозчик Silk Way West Airlines, конгломерат PASHA Holding и текстильная компания GILTEX.
Компания бывшего заместителя премьер-министра Армении заработала на госпрограмме, которую он курировал
Тигран Авинян, бывший заместитель премьер-министра Армении, попал в правительство в результате «бархатной революции» 2018 года. Расследование показало, что компания его семьи заработала на сельхозпрограмме, которую он курировал.
NCA: Похищенные из Азербайджана средства, осевшие в британской недвижимости, провели через люксембургский банк
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) доказало в Высоком суде Лондона, что счета в Banque Internationale à Luxembourg использовали для вывода средств. Деньги, похищенные в рамках масштабной мошеннической схемы в Азербайджане, превратили в элитную недвижимость в Великобритании.
Партнеры климатической конференции ООН в Азербайджане связаны с президентской семьей и ее окружением
В Баку зарубежных гостей климатической конференции будут окружать компании, связанные с семьей авторитарного президента Ильхама Алиева, в том числе грузоперевозчик Silk Way West Airlines, конгломерат PASHA Holding и текстильная компания GILTEX.
20 марта 2017 г.

Arben International получила в США наибольшее число платежей из «мегапрачечной». В 2013 году от Kedassia Ltd. в адрес компании 12 траншами поступило чуть более 1,8 миллиона долларов.

Arben International специализируется на поставках мебели и обивочной ткани в Россию и Китай. Компанию в свое время основал американский бизнесмен из технологической отрасли Бено Стернлихт. В 2012 году Стернлихт скончался.

В 2011 году Arben International, предположительно, была замешана в нелегальной схеме с целью отправить за решетку российского конкурента — Руслана Телькова.

Телефоны компании оказались отключены, связаться с ней для получения комментариев не удалось.