Makita Oy

Расследование

Makita Oy — финское подразделение одноименной японской компании — производителя электроинструментов.

Другие статьи по теме

Компания бывшего заместителя премьер-министра Армении заработала на госпрограмме, которую он курировал
Тигран Авинян, бывший заместитель премьер-министра Армении, попал в правительство в результате «бархатной революции» 2018 года. Расследование показало, что компания его семьи заработала на сельхозпрограмме, которую он курировал.
NCA: Похищенные из Азербайджана средства, осевшие в британской недвижимости, провели через люксембургский банк
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) доказало в Высоком суде Лондона, что счета в Banque Internationale à Luxembourg использовали для вывода средств. Деньги, похищенные в рамках масштабной мошеннической схемы в Азербайджане, превратили в элитную недвижимость в Великобритании.
Партнеры климатической конференции ООН в Азербайджане связаны с президентской семьей и ее окружением
В Баку зарубежных гостей климатической конференции будут окружать компании, связанные с семьей авторитарного президента Ильхама Алиева, в том числе грузоперевозчик Silk Way West Airlines, конгломерат PASHA Holding и текстильная компания GILTEX.
Компания бывшего заместителя премьер-министра Армении заработала на госпрограмме, которую он курировал
Тигран Авинян, бывший заместитель премьер-министра Армении, попал в правительство в результате «бархатной революции» 2018 года. Расследование показало, что компания его семьи заработала на сельхозпрограмме, которую он курировал.
NCA: Похищенные из Азербайджана средства, осевшие в британской недвижимости, провели через люксембургский банк
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) доказало в Высоком суде Лондона, что счета в Banque Internationale à Luxembourg использовали для вывода средств. Деньги, похищенные в рамках масштабной мошеннической схемы в Азербайджане, превратили в элитную недвижимость в Великобритании.
Партнеры климатической конференции ООН в Азербайджане связаны с президентской семьей и ее окружением
В Баку зарубежных гостей климатической конференции будут окружать компании, связанные с семьей авторитарного президента Ильхама Алиева, в том числе грузоперевозчик Silk Way West Airlines, конгломерат PASHA Holding и текстильная компания GILTEX.
20 марта 2017 г.

Makita Oy — финское подразделение одноименной японской компании — производителя электроинструментов. На банковский счет подразделения в хельсинкском банке поступило более 20 миллионов долларов от связанной с «мегапрачечной» фирмы Westburn Enterprises. Средства перечислялись десятками платежей в период с марта 2013 года по май 2014 года. Также два платежа в адрес Makita Oy сделала фирма Alaro Business, а еще один платеж пришел от Tenby Services Ltd. Назначением всякий раз было «за поставку электроинструментов».

По словам финансового директора Makita Oy Лауры Киваши, эти трансакции шли в счет оплаты поставок российскому клиенту Tim Wood Ltd., который уведомил, что деньги будет платить Westburn Enterprises. В Makita не стали проводить проверку по этому факту, а обслуживающий Makita Oy в Финляндии банк Nordea не запрашивал информацию о платежах. В Nordea отказались комментировать ситуацию, сославшись на банковскую тайну. В свою очередь Киваши заверила, что Tim Wood Ltd. больше не является клиентом компании.