Dorville Ltd.

Расследование

Dorville Ltd. была основана в 1994 году. У компании есть банковский счет в Словении, но принадлежит она двум кипрским фирмам — Intertrea Nominees Ltd. и Trea Secretarial Ltd., которыми, в свою очередь, владеет кипрская же Fiduserve Management Ltd. — компания, оказывающая услуги доверительного управления.

Другие статьи по теме

Балканские преступники планировали убийства, используя защищенные телефоны канадского стартапа Sky Global
Представители преступного мира часто обсуждали логистику, используя телефоны Sky. Теперь стало известно, что некоторые из успешных реселлеров Sky были сербскими преступниками, связанными с организованными группами, сеявшими хаос на Балканах.
Как защищенные телефоны канадской компании оказались у преступников по всему миру
Когда Жан-Франсуа Ип запустил в Ванкувере стартап по продаже защищенных от прослушивания телефонов, дела сразу пошли в гору. Теперь Франция и США предъявляют ему обвинения, но, по его словам, он не знал, что среди его клиентов были представители оргпреступности. Однако у его дистрибьюторов были связи с преступным миром, а реселлеры часто имели судимости.
«Изготовь коктейль Молотова»: как европейцев вербуют через Telegram для диверсий, поджогов и убийств
По всей Европе все чаще повторяются подобные случаи. В Telegram молодым людям с пророссийскими взглядами поступают инструкции о диверсиях. Сотрудники западных служб безопасности считают, что за этим стоят российские спецслужбы. Чтобы подготовить эту статью и узнать, как вербуют людей, журналисты работали под прикрытием.
Балканские преступники планировали убийства, используя защищенные телефоны канадского стартапа Sky Global
Представители преступного мира часто обсуждали логистику, используя телефоны Sky. Теперь стало известно, что некоторые из успешных реселлеров Sky были сербскими преступниками, связанными с организованными группами, сеявшими хаос на Балканах.
Как защищенные телефоны канадской компании оказались у преступников по всему миру
Когда Жан-Франсуа Ип запустил в Ванкувере стартап по продаже защищенных от прослушивания телефонов, дела сразу пошли в гору. Теперь Франция и США предъявляют ему обвинения, но, по его словам, он не знал, что среди его клиентов были представители оргпреступности. Однако у его дистрибьюторов были связи с преступным миром, а реселлеры часто имели судимости.
«Изготовь коктейль Молотова»: как европейцев вербуют через Telegram для диверсий, поджогов и убийств
По всей Европе все чаще повторяются подобные случаи. В Telegram молодым людям с пророссийскими взглядами поступают инструкции о диверсиях. Сотрудники западных служб безопасности считают, что за этим стоят российские спецслужбы. Чтобы подготовить эту статью и узнать, как вербуют людей, журналисты работали под прикрытием.
March 20th, 2017

Dorville Ltd. была основана в 1994 году. У компании есть банковский счет В Словении, но принадлежит она двум кипрским фирмам — Intertrea Nominees Ltd. и Trea Secretarial Ltd., которыми, в свою очередь, владеет кипрская же Fiduserve Management Ltd. — компания, оказывающая услуги доверительного управления.

В 2013 году Dorville Ltd. получила из «мегапрачечной» 2 234 514 долларов за «строительное оборудование» и «строительные товары». При этом неясно, каким бизнесом компания занимается в Словении и занимается ли вообще. Словенское Бюро по предотвращению отмывания денег было уведомлено о некоторых из ее трансакций, как того требует законодательство о борьбе с отмыванием преступных доходов. Однако неизвестно, была ли проведена дополнительная проверка.

Обнаружить контактную информацию компании Dorville Ltd. не удалось.