Montinvest AD

Расследование

Montinvest AD — сербская строительная компания, крупнейшие свои проекты она реализует в России.

Другие статьи по теме

Родственники азербайджанского президента прячут лондонскую недвижимость за офшорным трастом
Родственники и окружение азербайджанского президента Ильхама Алиева приобрели недвижимость в Великобритании стоимостью в сотни миллионов долларов. Контролируют ли они ее до сих пор? Несмотря на реформы в сфере прозрачности, эта информация по-прежнему недоступна — из-за специальных условий для офшорных трастов.
Частный инвестор со связями получает права на реализацию гидроэнергетических проектов в Грузии
В Грузии о предпринимателе Коке Коколашвили почти ничего не известно, но он связан семейными узами с политической элитой страны. ЕС рассматривает гидроэнергетическую промышленность Грузии как неосвоенный энергетический ресурс, а компании Коколашвили получили госконтракты на строительство новых ГЭС на реках Грузии.
Компания бывшего заместителя премьер-министра Армении заработала на госпрограмме, которую он курировал
Тигран Авинян, бывший заместитель премьер-министра Армении, попал в правительство в результате «бархатной революции» 2018 года. Расследование показало, что компания его семьи заработала на сельхозпрограмме, которую он курировал.
Родственники азербайджанского президента прячут лондонскую недвижимость за офшорным трастом
Родственники и окружение азербайджанского президента Ильхама Алиева приобрели недвижимость в Великобритании стоимостью в сотни миллионов долларов. Контролируют ли они ее до сих пор? Несмотря на реформы в сфере прозрачности, эта информация по-прежнему недоступна — из-за специальных условий для офшорных трастов.
Частный инвестор со связями получает права на реализацию гидроэнергетических проектов в Грузии
В Грузии о предпринимателе Коке Коколашвили почти ничего не известно, но он связан семейными узами с политической элитой страны. ЕС рассматривает гидроэнергетическую промышленность Грузии как неосвоенный энергетический ресурс, а компании Коколашвили получили госконтракты на строительство новых ГЭС на реках Грузии.
Компания бывшего заместителя премьер-министра Армении заработала на госпрограмме, которую он курировал
Тигран Авинян, бывший заместитель премьер-министра Армении, попал в правительство в результате «бархатной революции» 2018 года. Расследование показало, что компания его семьи заработала на сельхозпрограмме, которую он курировал.
20 марта 2017 г.

Montinvest AD — сербская строительная компания, крупнейшие свои проекты она реализует в России.

В 2013 году компания получила порядка 270 тысяч долларов на банковский счет в Тунисе от фирмы Alaro Business — фирмы-пустышки, причастной к «мегапрачечной».

В финансовом отчете за 2014 год Montinvest AD указала получение предоплаты в размере 10 миллионов долларов от структуры под названием Gazprom Marketing & Trading за здание в Санкт-Петербурге.

Гендиректор компании заявил, что не помнит никаких деталей этих трансакций.