Montinvest AD

Расследование

Montinvest AD — сербская строительная компания, крупнейшие свои проекты она реализует в России.

Другие статьи по теме

Компания бывшего заместителя премьер-министра Армении заработала на госпрограмме, которую он курировал
Тигран Авинян, бывший заместитель премьер-министра Армении, попал в правительство в результате «бархатной революции» 2018 года. Расследование показало, что компания его семьи заработала на сельхозпрограмме, которую он курировал.
NCA: Похищенные из Азербайджана средства, осевшие в британской недвижимости, провели через люксембургский банк
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) доказало в Высоком суде Лондона, что счета в Banque Internationale à Luxembourg использовали для вывода средств. Деньги, похищенные в рамках масштабной мошеннической схемы в Азербайджане, превратили в элитную недвижимость в Великобритании.
Партнеры климатической конференции ООН в Азербайджане связаны с президентской семьей и ее окружением
В Баку зарубежных гостей климатической конференции будут окружать компании, связанные с семьей авторитарного президента Ильхама Алиева, в том числе грузоперевозчик Silk Way West Airlines, конгломерат PASHA Holding и текстильная компания GILTEX.
Компания бывшего заместителя премьер-министра Армении заработала на госпрограмме, которую он курировал
Тигран Авинян, бывший заместитель премьер-министра Армении, попал в правительство в результате «бархатной революции» 2018 года. Расследование показало, что компания его семьи заработала на сельхозпрограмме, которую он курировал.
NCA: Похищенные из Азербайджана средства, осевшие в британской недвижимости, провели через люксембургский банк
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) доказало в Высоком суде Лондона, что счета в Banque Internationale à Luxembourg использовали для вывода средств. Деньги, похищенные в рамках масштабной мошеннической схемы в Азербайджане, превратили в элитную недвижимость в Великобритании.
Партнеры климатической конференции ООН в Азербайджане связаны с президентской семьей и ее окружением
В Баку зарубежных гостей климатической конференции будут окружать компании, связанные с семьей авторитарного президента Ильхама Алиева, в том числе грузоперевозчик Silk Way West Airlines, конгломерат PASHA Holding и текстильная компания GILTEX.
20 марта 2017 г.

Montinvest AD — сербская строительная компания, крупнейшие свои проекты она реализует в России.

В 2013 году компания получила порядка 270 тысяч долларов на банковский счет в Тунисе от фирмы Alaro Business — фирмы-пустышки, причастной к «мегапрачечной».

В финансовом отчете за 2014 год Montinvest AD указала получение предоплаты в размере 10 миллионов долларов от структуры под названием Gazprom Marketing & Trading за здание в Санкт-Петербурге.

Гендиректор компании заявил, что не помнит никаких деталей этих трансакций.