Montinvest AD

Расследование

Montinvest AD — сербская строительная компания, крупнейшие свои проекты она реализует в России.

Другие статьи по теме

Как подозрительная кипрская фирма помогает Беларуси обходить санкции против экспорта калия
В отношении беларусского калия действуют санкции Евросоюза. Почему же кипрская компания получает от режима Александра Лукашенко миллионы долларов за перевалку минерала в порт Санкт-Петербурга?
Знакомьтесь — Дмитрий Миронов, загадочный помощник Путина и главный кадровик Кремля
Бывший сотрудник президентской службы безопасности — один из самых преданных соратников Владимира Путина.
Сделки, которые помогли Бени Штейнмецу разобраться с последствиями подкупа
Бени Штейнмец подкупил супругу президента западноафриканской страны, и его компания получила контроль над месторождениями железной руды стоимостью в миллиарды долларов. Когда махинации Штейнмеца разоблачили, в судах разных стран мира начались разбирательства. Тогда он и его фирмы заключили череду сделок с компаниями, связанными с греческим предпринимателем Сабби Мионисом. Эти сделки помогли Штейнмецу сберечь активы и дать отпор противникам.
Как подозрительная кипрская фирма помогает Беларуси обходить санкции против экспорта калия
В отношении беларусского калия действуют санкции Евросоюза. Почему же кипрская компания получает от режима Александра Лукашенко миллионы долларов за перевалку минерала в порт Санкт-Петербурга?
Знакомьтесь — Дмитрий Миронов, загадочный помощник Путина и главный кадровик Кремля
Бывший сотрудник президентской службы безопасности — один из самых преданных соратников Владимира Путина.
Сделки, которые помогли Бени Штейнмецу разобраться с последствиями подкупа
Бени Штейнмец подкупил супругу президента западноафриканской страны, и его компания получила контроль над месторождениями железной руды стоимостью в миллиарды долларов. Когда махинации Штейнмеца разоблачили, в судах разных стран мира начались разбирательства. Тогда он и его фирмы заключили череду сделок с компаниями, связанными с греческим предпринимателем Сабби Мионисом. Эти сделки помогли Штейнмецу сберечь активы и дать отпор противникам.
March 20th, 2017

Montinvest AD — сербская строительная компания, крупнейшие свои проекты она реализует в России.

В 2013 году компания получила порядка 270 тысяч долларов на банковский счет в Тунисе от фирмы Alaro Business — фирмы-пустышки, причастной к «мегапрачечной».

В финансовом отчете за 2014 год Montinvest AD указала получение предоплаты в размере 10 миллионов долларов от структуры под названием Gazprom Marketing & Trading за здание в Санкт-Петербурге.

Гендиректор компании заявил, что не помнит никаких деталей этих трансакций.