SG Group — чешская экспортно-импортная компания, чьи основные клиенты в России, Беларуси и Центральной Азии. За несколько месяцев в начале 2014 года компания получила в общей сложности 5 652 143 доллара от связанных с «мегапрачечной» фирм Alaro Business, Caldon Holdings Ltd. и Drayscott Overseas. В качестве назначения платежей значилось «оплата строительного оборудования». Судя по данным реестра коммерческих предприятий Чехии, нынешние и предыдущие директора и акционеры компании, видимо, уроженцы России.
В конце 2014 года SG Group была продана британской Business Ltd. — типичной компании-пустышке, зарегистрированной в Лондоне по одному адресу с сотней других фирм. Через месяц после этого кредиторы заставили SG Group начать процедуру банкротства. (Data Business никогда не вела реального бизнеса и была ликвидирована в 2016 году.)
Начало процедуры банкротства SG Group по времени совпало со сворачиванием гигантской «отмывочной схемы», ставшей известной как «российская финансовая «мегапрачечная». Новый управляющий директор компании Владимир Соколовский имеет все признаки подставного лица, как утверждает конкурсный управляющий Яна Фиалова.
«Я отправилась по старому адресу головного офиса компании, — говорит Фиалова, — но там, кажется, никто никогда не слышал о ней. Это очень странно, если учесть, что она 10 лет вела активный бизнес».
«Такое ощущение, что там всем велели не упоминать об этой компании», — добавляет она.
Основной специализацией SG Group была перевозка грузов фурами, главным образом в Россию и другие постсоветские республики. В 2013 году компания открыла центр для большегрузных автомобилей рядом с Карловыми Варами. Когда Яна Фиалова прибыла в этот центр по делам процедуры банкротства, она обнаружила, что здание было буквально выпотрошено. «Они даже срезали и увезли батареи отопления, все бухгалтерские документы тоже отсутствовали».
Схожие возмущенные мнения можно найти и на чешском форуме дальнобойщиков kamionaci.cz. Пользователь с ником Petr-Miki сетует, что SG Group внезапно прекратила общаться со своим наемным персоналом. «Я много работал на них, и они мне должны еще около 60 тысяч крон (примерно две тысячи долларов), — написал он. — Поначалу с работой все было окей, платили хорошо, но потом как будто возникла непонятная стена — они вернули лизинговым компаниям 30 грузовиков, а нас отправили по домам… Владельцы — русские, и никто не может их найти».
За исключением актива в виде участка земли SG Group оставила долги на 23 миллиона чешских крон (около миллиона долларов) по кредиту, который она обязана была вернуть пражскому Европейско-Российскому банку (ЕРБ). Компания получила этот кредит, предложив в качестве обеспечения две мошеннические ссуды от двух североамериканских компаний — канадской NAI North American Industrial S.A. и TSConcept LLC. из американского штата Орегон. Эти данные подтвердил и сам ЕРБ, и Фиалова. В прошлом году у ЕРБ отозвали лицензию после того, как была выявлена его причастность к отмыванию денег в интересах оргпреступности.