Nordea — это шведский банк, у которого более 10,5 миллиона клиентов в Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литве и России.
С февраля 2012-го по май 2014 года датское отделение банка получило около 200 переводов из «мегапрачечной», их сумма составила более 44 миллионов долларов.
В ответ на запросы репортеров представитель Nordea сказал, что после той ситуации банк «запустил комплексную программу по оптимизации мер противодействия финансовым преступлениям». Представитель отказался давать комментарии о конкретных клиентах и операциях, ссылаясь на политику конфиденциальности.