Отмывание денег

Кыргызстанский банк «Керемет», замешанный в коррупции, отмывании денег и политических интригах, оказался под американскими...

Бельгийская прокуратура конфисковала порядка двух миллионов долларов в ходе расследования в отношении Ирины Кут и ее...

Suspected members of a massive Singapore money laundering syndicate snapped up almost $30 million in Dubai properties,...

В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью заявили, что за последние десять лет это крупнейшее дело об...

Раффаэле Империале много лет свободно жил в Дубае, хотя в Италии и Испании его разыскивали за наркоторговлю. Он был...

Эстонские правоохранители не смогли доказать, что Swedbank отмывал грязные деньги. Судя по внутренней переписке, в компании...

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) доказало в Высоком суде Лондона, что счета в Banque...

Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) сообщило о конфискации роскошного лондонского...

Семья Армена Саркисяна владеет пятью ранее не задекларированными объектами недвижимости в Лондоне и его окрестностях.

Основанием для обысков послужило многомесячное расследование в связи с сомнительными транзакциями олигарха. Его также...

Следователи не знали о люксембургских компаниях, принадлежащих политически влиятельным лицам с репутацией коррупционеров и...

OCCRP тесно работает со многими людьми и организациями, которых волнует тема ландроматов, еще с тех пор, как Центр раскрыл...