Основанный в 1893 году «Бриллиантовый клуб Антверпена» «следит за соблюдением определенных моральных принципов в индустрии». В его здании расположилось более 150 компаний, в том числе IKG — фирма в центре бельгийского скандала вокруг отмывания денег.
Компания, которая торгует ювелирными изделиями и бриллиантами, принадлежит украинке Ирине Кут, находящейся под следствием «по подозрению в отмывании денег». В бельгийской прокуратуре журналистам сообщили, что изъяли порядка двух миллионов евро (2,1 миллиона долларов) в рамках расследования, но Кут обвинений не предъявили.
Власти Украины тем временем проверяют компанию, принадлежащую матери Кут, в рамках масштабного расследования о поставках военным продуктов по завышенным ценам. Фирма зарегистрирована по адресу, где расположен склад Кут.
В скандале замешаны несколько предприятий: предположительно, они продавали военным продовольствие по цене в два или три раза выше рыночной в 2022 и 2023 годах, когда Украина пыталась отразить полномасштабное российское вторжение.
Правоохранители считают, что мать Кут, Татьяна Глиняная, контролировала некоторые из попавших под следствие компаний, однако женщины не получили официального статуса подозреваемых.
«Госпожу Глиняную не допрашивали в качестве свидетеля, она не числится подозреваемой или обвиняемой в этом разбирательстве, в отношении нее не применяли каких-либо процессуальных или ограничительных мер», — сообщил ее адвокат Сергей Василишин.
Кут через адвоката Орели Верхейлесонне отказалась комментировать бельгийское расследование и свою причастность к продовольственному скандалу в Украине.
«Она будет говорить с судебными властями, ответственными за расследование», — сказала Верхейлесонне.
Пресс-секретарь брюссельской прокуратуры Ясмина Вановершельде отказалась ответить на вопрос о том, связано ли бельгийское разбирательство с украинским.
«На данном этапе расследование ведется только в отношении И. К. и IKG», — отметила она, имея в виду Ирину Кут и ее компанию.
Тем не менее, по словам близких к расследованиям лиц, украинские и бельгийские правоохранители контактируют в связи с этими делами.
В Украине громкий скандал из-за продажи военным продуктов по завышенным ценам расследует целый ряд правоохранительных ведомств. Разбирательство уже привело к отставке высокопоставленного чиновника.
Украинский продовольственный скандал
В январе 2023 года заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку из-за «обвинений, связанных с закупкой питания». Незадолго до этого в Украине вспыхнул продовольственный скандал.
В Минобороны тогда заявили, что обвинения «беспочвенны и необоснованны», однако Шаповалов «попросил уволить его, чтобы не создавать угроз для стабильного обеспечения» военных.
Пока украинские власти продолжают расследовать возможную коррупционную схему, журналисты получили относящиеся к текущим разбирательствам судебные постановления.
Имена Кут и Глиняной в документах не указаны, однако журналисты смогли идентифицировать обеих по имеющейся информации.
Так, в распоряжении расследователей оказалось судебное постановление, разрешающее Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) обыски и конфискацию имущества. В документе упоминается лицо, которое «имело решающее влияние» в компаниях, поставлявших продовольствие Министерству обороны.
В документе говорится, что этот человек с мая по декабрь 2022 года владел компанией Premium Company LLC, но не указано, снабжала ли она тогда военных. Судя по данным из реестра коммерческих предприятий, фирма в то время принадлежала Глиняной.
Постановление по другому расследованию разрешило Бюро экономической безопасности (БЭБ) конфискацию имущества. В документе указаны адреса складов в Узине (город примерно в 90 километрах к югу от Киева), которые, предположительно, использовали в продовольственной схеме. Судя по данным из реестра собственности, Кут — совладелица этих объектов.
БЭБ проверяет, замешаны ли компании, которые, вероятно, поставляли Минобороны продукты по завышенным ценам, в отмывании денег и уходе от налогов. Среди этих предприятий «Мит Микс», зарегистрированная по адресу, где расположен один из складов Кут (на нем провели обыск).
В 2019 году «Мит Микс» принадлежала Кут, а в 2021-м владелицей компании стала Глиняная. Она покинула фирму в феврале 2023 года — сразу после того, как бюро начало расследование.
Судя по судебному постановлению БЭБ, «Мит Микс» проводила незаконные сделки с другими компаниями с целью покупки и поставок мясной продукции. Согласно документу, схема, предположительно, «привела к потере из госбюджета более 23 миллионов гривен налогов» (примерно 551 тысяча долларов по текущему курсу).
Адвокат Глиняной говорит, что его клиентка «всецело сотрудничает с правоохранителями для установления истины во всех соответствующих уголовных разбирательствах».
«Представленные в суде версии [постановления] — исключительно позиция следственного органа на процессуальной стадии. Они не могут служить доказательством причастности нашего клиента к каким-либо правонарушениям», — добавил он.
В августе БЭБ сообщило, что в рамках дела о поставках продовольствия военным бюро конфисковало 4,7 миллиона евро (5 миллионов долларов) наличными, которые нашли в багажнике автомобиля; судя по судебным файлам, в машине находился бухгалтер «Мит Микс».
Украинские власти конфисковали 4,7 миллиона евро из автомобиля, в котором находился бухгалтер «Мит Микс»
Согласно постановлению, следователи также обыскали дом директора компании. Они изъяли 2,5 миллиона гривен наличными (59 566 долларов) и документацию, включая счет-фактуру за апрель 2024 года от хорватской компании Nazarii d.o.o.
Судя по хорватским корпоративным документам, с сентября 2022-го по август 2023 года Кут и ее мать владели Nazarii в равных долях, а после Глиняная стала единственным собственником фирмы.
Хорватская недвижимость
Nazarii принадлежит отель Mirari в хорватском прибрежном городе Сплит. Это лишь один из объектов Глиняной в стране.
Судя по документам из реестра недвижимости, с марта 2016-го по январь 2024 года украинка потратила почти 26 миллионов евро (27 миллионов долларов по текущему курсу) на недвижимость в Хорватии, в том числе еще на два отеля в Сплите. Большинство объектов недвижимости она купила в 2023 году, когда в Украине разгорелся продовольственный скандал.
Отель Mirari в Сплите, Хорватия
В январе 2024 года, после того как украинское медиа рассказало о хорватской собственности Глиняной, она переписала большую ее часть на некоего Дияна Яхьефендича. Судя по корпоративным документам, помимо Nazarii ему теперь принадлежат еще три компании, созданные украинкой.
Однако в попавших к журналистам контрактах есть один нюанс: Яхьефендич мог не вносить аванс за фирмы, а в случае если он так и не совершит платеж до 15 января, они вернутся в собственность Глиняной.
«Это необычно, учитывая, что речь идет о миллионах долларов», — говорит хорватский юрист Марин Кувач, специализирующийся на коммерческом праве. Он отметил, что без подробностей сделок узнать основания для таких условий невозможно.
«Причиной появления такого пункта в договоре может быть общая фактическая ситуация», — добавил он.
Яхьефендич не ответил на электронные письма, отправленные через компании, и отказался говорить с журналистами по телефону.
Тем не менее общедоступная информация о Яхьефендиче вызывает вопросы о том, как он мог позволить себе купить фирмы. В корпоративном реестре он числится лишь владельцем нескольких ныне не существующих торговых предприятий.
Тем временем его компания Nazarii, ранее принадлежавшая Глиняной и Кут, продолжает скупать землю в туристических районах. Согласно корпоративным документам, в марте она приобрела в Сплите прибрежный участок за миллион евро (1,1 миллиона долларов).
