По данным NCA, счета в крупном люксембургском банке сыграли «центральную» роль в отмывании доходов от мошеннической схемы, за организацию которой в тюрьме оказался бывший глава Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангир Гаджиев.
В агентстве раскрыли, как десятки миллионов долларов, похищенные из главного государственного банка Азербайджана, оказались в центре Европы, где затем были использованы Гаджиевым и его родными для покупки недвижимости.
В качестве доказательств правоохранители представили суду показания, данные под присягой в июне 2023 года в поддержку требования о конфискации у супруги Гаджиева элитной недвижимости в Великобритании, включая дом в Лондоне и гольф-клуб в Беркшире. Согласно заявлению NCA, в августе суд «постановил, что объекты были куплены на доходы от преступной деятельности», а Гаджиева согласилась передать активы властям. Тем не менее суд не вынес решения касательно предполагаемой причастности люксембургского банка.
В распоряжении OCCRP оказались 242-страничные свидетельские показания следователя NCA. Судя по документу, почти все средства, которые Гаджиевы использовали для покупки гольф-клуба, поступили со счета в Banque Internationale à Luxembourg, который принадлежал VES Consultancy — компании уроженца Азербайджана с французским гражданством, которая была «в центре» масштабной схемы отмывания похищенных из МБА денег и их вывода в Европу.
The Baku Connection
Гаджиев отбывает тюремный срок в Баку за хищение более 3,5 миллиарда долларов из банка, который он возглавлял 14 лет (позже финучреждение переименовали в ABB). Под его руководством банк также оказался в центре отмывочной схемы, известной как «Азербайджанский ландромат», через которую элиты страны выводили огромные суммы в Европу.
Хотя Гаджиев оказался под прицелом общественности, лицам и компаниям, которые содействовали его махинациям, досталось меньше внимания.
В NCA считают, что француз Хагани Баширов, владелец VES Consultancy, был главным сообщником Гаджиева и организовал международную структуру, через которую выводили похищенные из банка деньги.
С 2011 по 2015 год через счета VES Consultancy в Banque Internationale à Luxembourg прошло как минимум 175 миллионов долларов — из них порядка 14 миллионов в NCA связали с МБА. В агентстве утверждают, что с 2005 по 2015 год через другие счета компании прошло еще почти 450 миллионов долларов.
Баширов неоднократно говорил, что в преступной деятельности не участвовал, а для Гаджиева был лишь «доверенным лицом».
По данным NCA, хотя у Баширова были предприятия по всему миру, центральным для его бизнеса был Люксембург, где он имел сотню банковских счетов. Он даже основал там фидуциарную компанию, целью которой, по версии правоохранителей, было содействие хищениям из Азербайджана путем упрощения регистрации офшорных компаний и контроля их счетов.
Баширов рассказал журналистам, что обратился в Banque Internationale à Luxembourg потому, что это «один из лучших банков» страны. Он говорит, что невиновен, поскольку банковские контролеры не сообщали о проблемах с его транзакциями.
«Слушайте, если банк отклонит транзакцию, я соглашусь. Если юрист или бухгалтер скажет “г-н Баширов, вы неправы”, я соглашусь. А тут мне 15 лет все говорили, что проблем нет, а в 2019 году против меня внезапно дело завели… это странно».
Слушайте, если банк отклонит транзакцию, я соглашусь. …мне 15 лет все говорили, что проблем нет
Хагани Баширов
По словам Эки Ростомашвили, координатора программ Transparency International по борьбе с нелегальными денежными потоками, свидетельства NCA вызывают вопросы о работе контролеров в критикуемом банковском секторе Люксембурга.
В 2020 году финансовый регулятор Люксембурга оштрафовал Banque Internationale à Luxembourg на 4,6 миллиона евро (4,95 миллиона долларов) — в 2017 и 2018 годах проверки выявили уязвимости в процедурах противодействия отмыванию денег для высокорисковых клиентов из СНГ, куда входят Азербайджан и другие постсоветские страны.
Банк тогда выпустил пресс-релиз и сообщил, что случаев отмывания денег контролеры не выявили, а инструменты для борьбы с грязными финансовыми потоками усовершенствованы.
Ростомашвили говорит, что находки NCA указывают на необходимость обратить внимание на внутренние системы контроля. «Если у банка выявили уязвимости в сфере борьбы с отмыванием денег, то обещаний устранить их в будущем недостаточно», — объяснила она.
Головной офис Banque Internationale à Luxembourg
Неизвестно, прекратил ли Banque Internationale à Luxembourg работать с VES Consultancy Баширова и предупредил ли банк власти о подозрительной активности на счетах компании. Судя по данным из коммерческого реестра Азербайджана, VES Consultancy не ведет бизнес.
По словам Дайан Кляйн, представительницы судебной администрации Люксембурга, Баширова в прошлом месяце обвинили в отмывании денег, подлоге, злоупотреблении полномочиями.
Баширов назвал дело «абсурдным» и заверил, что с него снимут обвинения. «Очень жалею, что выбрал Люксембург, — сказал он журналистам. — Поступил бы иначе, если бы знал, что меня ждет… Великобритания ничего против меня не имеет, Бельгия ничего против меня не имеет, Кипр ничего против меня не имеет, как и Азербайджан, Россия и другие страны. А Люксембург выскочил, как назойливый прыщ».
Стефани Тосато, глава отдела корпоративных коммуникаций в Banque Internationale à Luxembourg, не ответила на вопросы о счетах, которые Баширов использовал для перевода средств азербайджанскому банкиру.
Она сказала, что банк — «ответственный член финансового сообщества», который привержен «наивысшим стандартам прозрачности во всех процессах» и серьезно относится к борьбе с отмыванием денег.
В 2018 году супруга Гаджиева получила первый в истории Великобритании запрос об имуществе неустановленного происхождения
Схему вывода средств из МБА Баширов и Гаджиев придумали после переезда Баширова в Европу в начале 2000-х годов
Баширов основал VES Consultancy в 1991 году, когда Азербайджан обрел независимость от Советского Союза. Имея ученую степень по французскому языку и желание оставить след в истории, он надеялся, что языковые навыки помогут ему в новой, капиталистической экономике.
«Я подумал: “Мне нужен собственный бизнес”, — рассказал Баширов азербайджанскому журналисту Эйнулле Фатуллаеву в прошлом году. — Денег у меня не было, поэтому мне подходил только консалтинг: я мог заработать своим умом».
Он назвал компанию VneshExpertService — префикс vnesh- («внеш») тогда использовали многие предприятия, стремившиеся заработать на новоприобретенной открытости Азербайджана. Фирма предлагала стабильное руководство для иностранных бизнесов, столкнувшихся с проблемами, характерными для постсоветских 90-х годов.
Несколько лет спустя Баширов встретился и подружился с Гаджиевым, работавшим тогда в Министерстве внешних экономических связей Азербайджана в одном здании с VneshExpertService.
Баширов рассказал журналисту, что через время переехал в Европу — Гаджиев тогда уже занимал руководящую должность в МБА, — и они решили углубить сотрудничество.
«У нас с Гаджиевым были приятельские отношения… Я предложил ему использовать меня, раз уж я там, если появятся какие-то варианты. И тогда возникла идея: а что если инвестировать в зарубежные проекты, которые МБА сможет финансировать через компании, которые я создам за границей?»
Согласно вынесенному в 2018 году обвинению против Гаджиева, именно так из банка вывели несколько миллиардов долларов. Руководитель госпредприятия выделял средства на некие международные проекты, выдавая кредиты десяткам компаний, зарегистрированным в разных странах мира.
В 2006 году VneshExpertService Consulting переименовали в VES Consultancy: по данным NCA, незадолго до этого компания стала каналом для отмывания «огромных сумм в долларах, евро и фунтах стерлингов для г-на Гаджиева».
Согласно показаниям Гаджиева полиции Люксембурга, на которые ссылается NCA, для того чтобы вывести деньги из Азербайджана, московское отделение МБА выдавало кредиты созданным Башировым компаниям.
На бумаге эти средства шли на инвестиции, однако их не использовали по назначению. Когда власти Азербайджана начали расследование, выяснилось, что деньги не отслеживались, а некоторых проектов и вовсе не существовало.
Ряд компаний позже предоставили кредиты VES Consultancy, которая обслуживалась в Banque Internationale à Luxembourg. Для обоснования транзакций VES предоставляла банку фейковые кредитные договоры.
«Плана выплат у них не было», — отметили в NCA.
Кто на самом деле владеет VES Consultancy?
По словам людей, знакомых с Башировым, он решил стать доверенным лицом Азербайджана в Люксембурге, через который отмывали деньги.
Он стал соучредителем Люксембургско-азербайджанской торговой палаты (в 2007 году) и основал азербайджанскую культурную ассоциацию «Карабах». Журналисты нашли в интернете фото и видео, на которых он общается с VIP-гостями художественной выставки в 2016 году и сопровождает делегацию азербайджанских парламентариев в 2019-м.
«Для него это был способ встретить известных личностей, депутатов, министров и так далее», — говорит Жак-Ив Хенкес, бывший член парламента и партнер Баширова по Торговой палате.
Хагани Баширов (в центре) на мероприятии в честь культурной ассоциации «Карабах». Люксембург, 2019 год
Он также развивал в Люксембурге бизнес и основал фидуциарную фирму Fortrust Global. В NCA утверждают, что Баширов использовал Fortrust для создания новых компаний — они получали собственные бухгалтерские сервисы, «тем самым избегая любого независимого надзора».
Баширов успешно интегрировался: Хенкес говорит, что он стал завсегдатаем сигарного бара Casa del Habano, популярного среди ведущих политиков, а местная шеф-повар и медийная личность Лея Линстер сказала, что он прославился любовью к «вину и хорошей еде».
Однако в 2019 году, когда Гаджиев попал в тюрьму в Азербайджане, а NCA проверяло британские активы его супруги, власти Люксембурга заинтересовались — не отмывал ли Баширов деньги. В прошлом году он сообщил OCCRP, что его рабочие и личные счета закрыли, а ему пришлось переехать в Турцию.
«Банкиры со всего мира достают меня вопросами о статьях, которые обо мне писали», — пожаловался он.
Для покупки недвижимости в Великобритании азербайджанские деньги провели через запутанную корпоративную структуру
По данным NCA, когда средства МБА попали в Люксембург, Баширов помог Гаджиеву и его родственникам с приобретением активов.
Согласно свидетельствам, которые агентство представило в суде, как минимум 12 миллионов фунтов стерлингов и 11 миллионов евро, прошедших через счета VES Consultancy в Люксембурге, потратили на элитную недвижимость для семьи Гаджиевых — некоторые объекты в Великобритании не попали под запрос об имуществе неустановленного происхождения, поскольку к тому моменту были проданы.
Отследить происхождение денег было непросто. Зачастую прежде, чем оказаться в Великобритании, они проходили через несколько юрисдикций и множество разных компаний.
Так, по данным NCA, гольф-клуб Mill Ride в Беркшире купили в 2013 году за 10,7 миллиона фунтов стерлингов через «сложную сеть компаний в Люксембурге и на Гернси», а также офшорных трастов на Гернси и Кипре.
Гольф-клуб Mill Ride в Аскоте, Беркшир (Великобритания)
В NCA говорят, что структура владения гольф-клубом была настолько сложной, что после ареста Гаджиева руководство трастов «не смогло справиться с дорогостоящим активом».
«При покупке гольф-клуба Mill Ride его постарались максимально дистанцировать от г-на и г-жи Гаджиевых», — считают в NCA.
Судя по представленным в суде доказательствам, средства перемещали по миру в несколько этапов:
В 2013 году люксембургская компания Semfra, которая купила клуб, отправила большую часть денег в Великобританию тремя траншами.
Прямо перед этим Semfra получила почти такую же сумму (также тремя траншами) от люксембургской фирмы Solaz Energy, которой средства поступили со счетов VES Consultancy в Banque Internationale à Luxembourg.
Туда деньги отправили из VES Consulting на БВО.
В NCA считают, что в VES Consulting на БВО средства из Азербайджана попали четырьмя частями через несколько подставных компаний в других юрисдикциях. По данным агентства, они все были связаны с Башировым.
Часть суммы отправила американская фирма, которая выдала кредит британской «дочке» люксембургской компании, 90 процентов которой контролировал Баширов. По информации NCA, кредит погасила VES Consulting BVI и другие юрлица, которые использовали для вывода украденных средств.
Баширов признает, что регистрировал многие компании, через которые проходили деньги МБА, но настаивает на том, что не причастен к хищениям. Он неоднократно говорил, что всего лишь выполнял указания Гаджиева.
По его словам, двадцатилетняя дружба прервалась в ноябре 2015 года, за месяц до ареста Гаджиева.
«Моя роль ограничивалась следующим: зарегистрировать компании, провести через них инвестиционные средства. Мы не отмывали деньги, это были реальные инвестиции, которые пошли на реальные проекты», — рассказал он в прошлом году азербайджанскому журналисту.
«Что случилось с этими средствами после того, как их направили в проект? Не мое дело».
