Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) сообщило о конфискации роскошного лондонского таунхауса и гольф-клуба. Ими владела супруга главы Международного банка Азербайджана (ABB), который отбывает 16-летний срок в Баку за хищение более трех миллиардов долларов.
Пока Джахангир Гаджиев грабил банк, который возглавлял, его жена Замира купалась в роскоши в Лондоне. Она летала на частном самолете стоимостью 42 миллиона долларов, пополняла коллекцию редких вин и за десять лет потратила в универмаге Harrods 21 миллион долларов.
О Гаджиевой начали писать в 2018 году, когда она получила первый в истории Великобритании запрос об имуществе неустановленного происхождения (UWO). NCA попросило ее рассказать об источнике ее подозрительно большого состояния. Она не смогла дать удовлетворительный ответ и в итоге лишилась имущества.
Первыми стали ювелирные украшения. В ноябре 2018 года NCA изъяло драгоценности общей стоимостью 500 тысяч долларов из лондонского аукционного дома, где их оценивали для дочери Гаджиевой. В январе 2019 года NCA конфисковало кольцо от Cartier стоимостью 1,5 миллиона долларов, которое Гаджиева получила в подарок от мужа.
Теперь Гаджиевой пришлось отказаться от дома стоимостью 17,8 миллиона долларов в Найтсбридже, а также от гольф-клуба в Аскоте. Оба объекта были временно заморожены по требованию NCA в 2018 году. В марте 2021-го агентство подало заявку на заморозку всех активов, за которой в июне 2023 года последовало требование о взыскании. Высокий суд Лондона удовлетворил запрос NCA о взыскании в минувший четверг, 1 августа.
В NCA считают, что и дом, и гольф-клуб были приобретены в результате масштабного мошенничества, фальсификаций, хищения и отмывания денег. Закон об имуществе неустановленного происхождения дает правоохранительным органам Великобритании полномочия замораживать и изымать активы, если есть подозрения, что они нажиты нечестным путем.
По данным NCA, Высокий суд постановил, что недвижимость Гаджиевой была приобретена в результате преступной деятельности. Однако суд не сделал никаких выводов насчет того, знала ли Гаджиева, как оплатили недвижимость.
Адвокаты Гаджиевой сказали The Guardian, что «урегулирование не предполагало установления судом фактов относительно осведомленности или субъективного восприятия нашей клиентки, а тем более ее участия в отношении этой собственности». Они добавили, что Гаджиева согласилась на урегулирование, поскольку не смогла получить от мужа документы, которые могли иметь решающее значение для дела. Это сделало «невозможным защиту [в ходе судебного разбирательства]». Адвокаты отметили, что встретиться с Гаджиевым в тюрьме им не разрешили.
Супруг Гаджиевой занимал пост председателя государственного Международного банка Азербайджана (ABB) с 2001 по 2015 год. В декабре 2015 года власти Азербайджана арестовали его, а в 2016 году признали виновным в хищении, злоупотреблении служебным положением, мошенничестве в особо крупных размерах и растрате. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.
В 2019 году Гаджиеву предъявили новые обвинения, связанные по большей части с подозрением в хищении в московском филиале ABB. Азербайджанский суд снова признал его виновным, увеличив общий срок наказания на полтора года. Суд постановил, что, будучи главой ABB, Гаджиев выводил деньги из банка, покупая, а затем продавая простые векселя компаниям, зарегистрированным за пределами Азербайджана.
В результате «было заключено 922 договора с 69 компаниями, базирующимися преимущественно в иностранных юрисдикциях, часто со слабым контролем ситуации с отмыванием денег. Сообщается, что сделки заключались без надлежащей оценки контрагентов с точки зрения финансовой устойчивости и платежеспособности, а также их сферы деятельности, кредитной истории и т. д.», — постановил суд.
Гаджиев отверг обвинения.
OCCRP немало писал о Международном банке Азербайджана, который был ключевым элементом расследования операций по отмыванию доходов, проходивших через Великобританию. Эту схему назвали «Азербайджанский ландромат».
В ходе расследования эксперты NCA выявили ряд примеров того, как средства из государственного банка проводили через несколько счетов «путем, соответствующим типичной практике отмывания денег».
По данным агентства, гольф-клуб купили через сложную сеть компаний, зарегистрированных в Люксембурге и на Острове Гернси, а также с использованием «офшорных трастов на Гернси, а затем на Кипре». Практически все средства, на которые купили дом в Найтсбридже, «предположительно, поступили с двух конкретных счетов в ABB».
«NCA не получило приемлемого объяснения насчет источника средств, использованных для покупки обоих объектов. Бóльшую часть денег можно было напрямую отследить до сумм, полученных по векселям и кредитным соглашениям, которые использовались для сокрытия хищения денег из ABB», — говорится в заявлении NCA.
Представители NCA объяснили OCCRP, что недвижимость продадут и передадут 70 процентов выручки правительству Великобритании (за вычетом судебных издержек агентства), а 30 процентов вернут Гаджиевой.