OpenLux

Великое Герцогство Люксембург – крохотное государство площадью менее 2500 квадратных километров, которое граничит с Германией, Францией и Бельгией.

Что же делает эту страну второй по популярности среди иностранцев для вложения капитала?

Секретность.

По словам активистов, в Люксембурге одна из самых непрозрачных финансовых систем в мире. Многие годы страна служила «налоговой гаванью», её называют частью европейской «оси уклонения от налогов». К тому же расположение в самом центре ЕС делает Люксембург столь привлекательным для инвесторов из разных уголков мира.

К декабрю 2019 года Люксембург получил 5,06 триллиона долларов портфельных инвестиций – больше, чем Япония, Германия или Великобритания. В стране с населением менее 650 тысяч человек, лишь половина из которых коренные жители, зарегистрировано 140 тысяч компаний.

Габриэль Цукман, старший преподаватель Калифорнийского университета в Беркли, изучающий «налоговые гавани», говорит, что основная причина, по которой иностранцы открывают фирмы в Люксембурге, состоит в том, что они хотят «дистанцироваться от своих активов».

«Это главная услуга, которую предоставляет этот сегмент финансовой индустрии: скрыть связь между людьми и их активами, создать финансовую тайну, чтобы властям было труднее разобраться во всем этом».

В 2018 году Люксембург согласился с требованием ЕС, который многие годы настаивал на том, чтобы в стране была база данных с именами бенефициарных собственников всех компаний, зарегистрированных там.

В 2019 году Люксембург создал реестр бенефициарных владельцев, однако у него есть серьезный недостаток: искать можно только по названию компании или ее регистрационному номеру, но не по имени владельца. Из-за этого ограничения журналистам и представителям общественности намного труднее выяснить, кому что принадлежит.

В люксембургском реестре бенефициарных владельцев поиск разрешен только по названию компании или ее регистрационному номеру.

Экономист Алекс Кобэм, возглавляющий организацию Tax Justice Network, говорит, что из-за этого теряется смысл реестра, который создавался, чтобы повысить уровень подотчетности бенефициаров.

«Вместо этого Люксембург сделал так, чтобы эту информацию было крайне сложно получить – установить личности истинных владельцев компаний по-прежнему практически невозможно».

Журналисты французского издания Le Monde получили доступ к 3,3 миллиона документов, размещенных на сайте реестра: в них содержатся данные более чем о 140 тысячах предприятий Люксембурга. Они поделились материалами с OCCRP и другими партнерами, чтобы мы лучше изучили информацию о людях, которые на самом деле стоят за компаниями.

Ни для кого не новость, что Люксембург – «налоговая гавань». Однако некоторые имена из документов, полученных в рамках проекта OpenLux, нас удивили: мошенники, торговец оружием, члены ОПГ, олигархи и родственники политиков из разных стран мира основали в Люксембурге фирмы, не вызвав при этом вопросов у контролеров.

Конечно, могут быть и законные основания для регистрации компании в Люксембурге. Однако мы также обнаружили фирмы, которые использовались для сокрытия, перевода и отмывания миллионов. В некоторых случаях деньги проводили через предприятия в виде акций и других активов.

OCCRP и партнеры подготовили серию материалов, в которых мы постарались выявить связи между людьми и их активами, скрытыми непрозрачной системой и офшорами. Мы считаем, что эти данные представляют общественный интерес.