Все расследования

До февраля 2022 года Ровнаг Абдуллаев возглавлял азербайджанскую государственную нефтяную компанию SOCAR, где получал...

Две новые утечки данных показали, что Credit Suisse ссудил сотни миллионов долларов офшорным компаниям Абрамовича, которые в...

Один из самых эффективных способов скрыть право собственности на ценные активы — выбрать «доверенным лицом» другого человека...

Турецкий предприниматель Эмин Учар нажил состояние в Нахичеванской Автономной Республике — азербайджанском эксклаве, который...

В 80-х годах Мухаммад Абдус Собхан Миа работал в Нью-Йорке таксистом, поваром и продавцом в аптеке. Затем он вернулся в...

Румынское Управление по борьбе с оргпреступностью проводит расследование в отношении местного филиала China Tobacco,...

Скандально известный бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер спонсировал в Тринидаде и Тобаго кампанию по дезинформации, цель...

Адвокаты российского олигарха Романа Абрамовича уверяют, что он не заслуживает санкций, потому что имеет лишь незначительные...

После введения санкций на древесину из России и Беларуси, в Европе вырос импорт лесоматериалов якобы из Казахстана и...

Китай и Запад борются за влияние в тихоокеанском Палау. В страну приезжают представители организованной преступности,...

Сирия выдала лицензию третьему оператору мобильной связи, Wafa Telecom. На первый взгляд это кажется новой попыткой властей...

Бразильские власти ведут расследование в отношении десятков производителей смычков: их подозревают в контрабанде редкого...