У правоохранительных органов Палау не хватило ресурсов, чтобы провести полноценное расследование в отношении нескольких сотен иностранцев, нелегально работавших в стране
В 2018 и 2019 годах в Палау начали приезжать десятки молодых иностранцев, в основном китайцы. Они держались особняком и жили в ветхих зданиях в крупнейшем городе страны Короре и его окрестностях.
В отличие от туристов молодые люди не посещали достопримечательности и не выходили на улицу. Еду им доставляли; к ним приезжали девушки по вызову.
Полицейские выяснили, что этих работников наняли для обслуживания незаконных игорных онлайн-предприятий, нацеленных на китайскую клиентуру. Им очень мало платили и запугивали, чтобы они не общались с местными жителями и не сбежали. Несколько работников были в долговой кабале.
В канун нового, 2019 года полицейские обыскали три здания и арестовали 165 человек. В комнатах нашли ноутбуки и мобильные телефоны, там же стояли двухъярусные кровати и хранились запасы лапши быстрого приготовления и безалкогольных напитков.
По словам главы местной полиции Исмаэля Агуона, число арестованных более чем вдвое превысило обычное количество заключенных в единственной тюрьме страны, поэтому ему пришлось обвинить задержанных в том, что они работали нелегально, и депортировать их. Провести расследование и тщательно допросить задержанных полиции оказалось не под силу — арестованных попросту негде было держать.
Одно из зданий, где жили работники нелегальных игорных предприятий, арендовала компания китайского предпринимателя со связями в правящих кругах Палау
Как выяснилось, правоохранительные органы Палау обнаружили не просто несколько разрозненных преступных группировок. Сотрудники OCCRP узнали, что в Палау пыталась обосноваться сеть связанных между собой бизнесменов, а у некоторых из них были связи с триадами и правящей партией в Китае.
В их числе был Тянь Хан, 53-летний хозяин гостиничного бизнеса. Одно из зданий, где размещались игорные предприятия, арендовала компания, которой он управлял и частично владел.
По сообщениям китайских СМИ, Тянь возглавлял местное подразделение Федерации китайцев за рубежом, цель которой — объединить выходцев из Китая под эгидой КПК.
Никаких обвинений в связи с незаконным игорным бизнесом ему не предъявили, но в начале 2022 года правительство Палау добавило Тяня в список из 230 «нежелательных иностранцев», большинство из которых — граждане Китая. Сейчас он пытается оспорить это решение: если он покинет Палау при нынешнем положении вещей, то вернуться уже не сможет.
Здание, которое арендовала компания Тяня, принадлежало Нгираю Тметучлу, министру человеческих ресурсов, культуры, туризма и развития Палау.
Еще один партнер Тяня — двоюродный брат Тметучла, Джонсон Торибионг, который был президентом Палау с 2009 по 2013 год. В интервью для OCCRP он назвал Тяня «хорошим другом».
Эксперты считают, что представители ОПГ действуют с ведома правящей партии Китая
Правительство Палау всегда оставалось прозападным, но в последние годы группа бизнесменов начала продвигать в стране интересы Пекина. Одни открыто заявляют, что поддерживают цели внешней политики КПК, другие способствуют укреплению влияния Китая, создавая новые компании и развивая отношения с элитой Палау.
Глава полиции Исмаэль Агуон считает, что выявленные в 2019 и 2020 годах игорные предприятия имеют отношение к высокопоставленному члену триады Ван Куок-кою по прозвищу Сломанный Зуб.
В интервью гонконгским СМИ Ван сказал, что планирует построить в Палау курорт с казино, где платежи будут проводиться с использованием криптовалюты под названием Hong Coin.
Семдиу Дечеронг, бывший глава финансового регулятора страны, считает, что и бизнесмены, и представители организованной преступности, похоже, действуют с ведома Китая.
«Насколько я понимаю… все они взаимосвязаны, — сказал он. — Не может быть, чтобы Сломанный Зуб прибыл на Палау без ведома коммунистического правительства. И либо [в КПК] на это закрывают глаза, либо поддерживают».
Происходящее в Палау отражает тенденцию, которая в последние десять лет наблюдается в Юго-Восточной Азии
По словам Джейсона Тауэра, эксперта по преступным сетям Китая за рубежом из Института мира США, члены китайских ОПГ приезжают в страны со слабым руководством, формируют там нелегальные бизнес-империи и отмывают деньги — зачастую через казино и криптовалютные схемы, как в Палау. Выводя преступную деятельность в офшоры, они уклоняются от гнева Пекина и показывают КПК, что могут быть ей полезны, привлекая на свою сторону представителей местной элиты.
«Они понимают: для того чтобы защититься от правоохранительных органов и политических кампаний в Китае, им нужно поддерживать тесные отношения с китайскими политическими фигурами и в конечном счете выполнять их приказы», — сказал Тауэр OCCRP.