Журналисты OCCRP узнали, что румынские власти проверяют главную европейскую фабрику China Tobacco: по некоторым данным, ее топ-менеджеры работали с преступными группировками и содействовали контрабанде крупных партий сигарет.
Фабрика, расположенная в 140 километрах от Бухареста, многие годы не привлекала внимания властей, пока OCCRP не раскрыл, что ее топ-менеджер участвовала в контрабанде сигарет в Италию вместе с каморрой.
Сейчас мы выяснили, что в Управлении по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) проверяют деятельность фабрики, подконтрольной China Tobacco International Europe Company (CTIEC).
Расследование начали после того, как в 2014 году сотрудники румынской таможенно-пограничной службы заметили, что контейнеры с миллионами сигарет покидали фабрику, но не достигали мест назначения — это явный признак контрабанды.
«Многие контейнеры вывозили из Румынии через Венгрию в Украину или Приднестровье, а потом они исчезали, — рассказал близкий к расследованию источник на условиях анонимности.
— Миллионы сигарет пропадали после того, как попадали в порт Бар в Черногории».
Всего исчезло порядка 20–30 выехавших с фабрики контейнеров.
В DIICOT отказались предоставить более подробную информацию о расследовании, сказав, что это может поставить под угрозу результат текущей проверки.
Однако журналисты OCCRP выяснили, что CTIEC отправляла большие партии сигарет подставным компаниям и бизнесменам, которых обвиняют в контрабанде.
По всей видимости, сделки проводили в нарушение румынских законов, которые ввели в стране после подписания Рамочной конвенции ВОЗ о борьбе против табака. Среди прочего CTIEC, вероятно, не проводила обязательные проверки в отношении компаний и частных лиц, с которыми работала, а также не обеспечивала охрану и контроль грузов, покидающих фабрику.
В CTIEC не ответили на просьбу о комментарии. В 2020 году представители компании сообщили журналистам OCCRP, что они тщательно проверяют покупателей и внедрили систему отслеживания сигарет.
Однако власти утверждают, что более десяти миллионов сигарет исчезли после того, как покинули фабрику. Есть вероятность, что они попали на черный рынок и принесли нарушителям огромную прибыль, с которой не надо платить налоги. «Это классический способ экспорта сигарет на незаконные рынки: их отправляют в какую-то страну, а потом они исчезают», — говорит Люк Йооссенс, эксперт по незаконной торговле табачными изделиями и специальный советник объединения активистов Smoke Free Partnership.
Один случай позволил нам получить представление о том, как была устроена контрабандная схема. В центре этого дела два топ-менеджера CTIEC, бизнесмен из Неаполя, центра контрабанды сигарет, и ирландец, которого дома власти подозревают в причастности к оргпреступности.
В июне 2014 года бизнесмен из Неаполя Али Рашед заказал у CTIEC 4,5 миллиона сигарет. Согласно румынским следственным документам, Рашед — уроженец Иордании, который в 2013 году баллотировался в итальянский Сенат в составе правой партии «Лига Севера», — заплатил за товар 38 700 долларов.
По первоначальному контракту сигареты, которые купила его компания Ali Rashed Est, предназначались для Иордании. Продавать их планировали под брендом IDEA, права на который он зарегистрировал ранее. При этом итальянские власти конфисковали партию сигарет IDEA в порту Салерно за шесть месяцев до того, как Рашед обратился в CTIEC. (Мы не смогли связаться с бизнесменом для комментария.)
Еще до того, как товар покинул румынскую фабрику, Ali Rashed Est продала сигареты британской компании.
Совладельцем этой фирмы — сейчас она не существует — был гражданин Ирландии, которого прокуроры в его стране подозревают в причастности к преступной деятельности. Об этом известно из попавших к OCCRP конфиденциальных документов с информацией от ирландских правоохранителей.
Как сообщил румынской полиции атташе посольства Румынии в Дублине, партнеры из Налогового управления Ирландии отметили, что в данный момент расследуют деятельность группы контрабандистов сигарет и других подакцизных товаров, среди которых есть ирландец.
На бумаге британская компания должна была отправить сигареты грузовиком в рижскую фирму Prodimpekss Logistikas Grupa, а оттуда — московской компании Komus Arzat.
Однако в латвийской фирме журналистам OCCRP сказали, что в сделке не участвовали и сигарет от China Tobacco не получали. Российская фирма, по всей видимости, и вовсе не существовала. В российском реестре коммерческих предприятий нет данных о такой компании, а по адресу, указанному в документах, ее также не оказалось.
На самом деле сигареты выехали с фабрики CTIEC в Румынии и попросту испарились.
По условиям Рамочной конвенции ВОЗ о борьбе против табака, которую подписали Румыния и Китай, CTIEC обязана проверять клиентов. Таким образом поставщик должен проверить рынок последующего сбыта, личность покупателя и убедиться, что он (она) не замешан в преступной деятельности.
Согласно румынским судебным документам, в CTIEC — дочернем предприятии китайского государственного конгломерата China Tobacco — не проверили Рашеда и причастные к сделке компании.
Йооссенс говорит, что очевидно запутанная схема должна была вызвать вопросы у контролеров.
«В теории такое не запрещено, — объясняет он. — Но если вы ведете бизнес честно, вы экспортируете напрямую в страну назначения. Если вы работаете незаконно, вы придумываете сложные схемы».
Румынские правоохранители подозревают, что в 2014 году два топ-менеджера CTIEC — региональный директор и менеджер по продажам — могли скрыть правду о том, как была организована поставка. В следующие два года оба оказались под следствием в связи с разными нарушениями в табачной сфере.
В прокуратуре считают, что нарушения на фабрике — свидетельство того, что топ-менеджеры CTIEC содействовали пропаже товара.
Румынский закон обязывает CTIEC обеспечивать охрану грузовиков, покидающих фабрику. Представители охранной фирмы должны сопровождать груз до места назначения в ЕС или до момента, когда он покинет территорию этой экономической и политической зоны.
Согласно документам следствия, эти требования не выполнили.
Мариана-Ленута Дрэгулин, работавшая тогда механиком в CTIEC, рассказала румынским правоохранителям, что помнит ту партию, потому что товар выпустили с территории фабрики без сопровождения.
«Как правило, весь груженный сигаретами транспорт выезжал с фабрики в сопровождении сотрудников охранной компании, а этот грузовик выпустили без охраны», — рассказала она прокурорам.
Румынские следователи отметили, что водитель, забиравший сигареты с фабрики, не имел необходимых документов.
Водитель — гражданин Ирландии, который, по-видимому, является партнером владельца компании, купившей сигареты, — должен был представить оригиналы документов, чтобы их проверили в CTIEC и отправили в таможенное управление. Вместо этого он привез копии, которые легко подделать.
«Ирландская полиция располагает информацией о том, что этот человек участвует в преступной деятельности в связи с грузоперевозками», — говорится в письме, которое атташе посольства Румынии в Дублине направил румынским властям.
Так как CTIEC не наняла охрану для сопровождения и контроля груза, румынскую таможню не уведомили о том, что он покинул ЕС. Согласно документам, соответствующее сообщение должно было поступить, когда груз отбыл из Риги в Москву.
Не получив уведомления, румынское Таможенное управление провело обыски на фабрике CTIEC.
Последовавшее затем расследование раскрыло, как была устроена предполагаемая схема, однако куда пропали сигареты, по-прежнему неизвестно. Если мошенникам удалось провезти их мимо таможенников в ЕС, они могли заработать намного больше 38 700 долларов, которые компания Рашеда заплатила CTIEC.
По оценкам итальянской финансовой полиции, стоимость этой партии сигарет на черном рынке могла составить порядка 900 тысяч долларов.