Все расследования

Несколько лет назад крохотную Молдову, зажатую между Румынией и Украиной, захлестнули гигантские денежные потоки. С 2011...

Латвии надоело быть страной, на которую смотрят как на вотчину «отмывателей» денег. Республика укрепляет законодательство и...

На фото в Instagram — спидометр Bentley Continental GT V8, скорость — 250 км/ч. Комментарий гласит: «Взлетаем! #ЯРакета...

В Молдове, беднейшей стране Европы, это дело назвали «кражей века». В 2014 году миллиард долларов из трех молдавских банков...

Российская «мегапрачечная» стала эффективным инструментом для совершения финансовых преступлений: она была создана как...

В ноябре 2013 года компания Valeria spol. s.r.o. из чешского Зноймо получила тысячу долларов «за электрооборудование» от...

Чешская Smart Company с акционерами в лице украинцев и латышей существует только на бумаге. Прибыв по ее официальному...

Saga Furs — меховой аукционный дом, единственная компания такого профиля в Финляндии, акции которой торгуются на бирже. В...

Petrof — чешский производитель пианино и роялей. Компания получила один платеж от фирмы, связанной с «мегапрачечной»: в...

Основанная в 1997 году словенская компания Omnia Arhing занимается строительной архитектурой и дизайном помещений. В 2012 и...

Nordea — это шведский банк, у которого более 10,5 миллиона клиентов в Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Эстонии, Латвии,...