Российская финансовая «мегапрачечная» в действии

Правоохранители США и Италии разбирают несколько вопиющих случаев участия крупных датских банков в сомнительных операциях

Экс-глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рейе заявляет, что ничего не знал о деньгах из Молдовы и что вся эта история выглядит нелогично.

Двумя ключевыми бенефициарами трансфертов российско-молдавских денег в Эстонию были «клиенты-фантомы» скромного офиса олигарха Энделя Сиффа в таллинском порту Беккера.

15 миллионов евро было переправлено в Словению под носом у Бюро по борьбе с отмыванием денег, которое заявляло, что отслеживает все трансакции свыше 15 тысяч евро.

Дело об отмытых миллиардах вновь заставляет вспомнить объяснения, данные Nordea после скандала с «панамскими документами».

Среди крупнейших получателей денег «мегапрачечной» через банки Словении были две транспортные компании, зарегистрированные на Кипре.

Роскошные меха компании Copenhagen Fur и люксовые лампы от Martin Professional фигурируют в гигантской афере по отмыванию денег из Восточной Европы. Martin Professional начинает внутреннее расследование.

Львиная доля 1,6 миллиарда долларов из российских денег, отмытых через эстонские банки, поступила напрямую от сомнительного молдавского банка.

Видеорепортаж о причастности Samsung к «российской финансовой «мегапрачечной» (с английскими субтитрами).

Barron’s детально анализирует, что за деньги восточноевропейские правоохранители называют «сомнительными капиталами» из России и что оплачивалось ими по всему миру.

Компания Omnia Arhing получила на свой счет в банке NLB 5,2 миллиона евро. У главы компании есть почетные грамоты от Кадырова.

Пока Danske Bank и Nordea годами позволяли делать переводы структурам, связанным с «мегапрачечной», Sydbank сразу занял твердую позицию.

Статья рассказывает о деньгах, полученных европейским филиалом Samsung из «отмывочной схемы»

Банки Эстонии были использованы для вывода из России почти 1,6 миллиарда долларов. В расследовании OCCRP активно помогали Postimees и «Новая газета»

«Русский земельный банк» до 2011 года принадлежал Елене Батуриной, супруге бывшего московского мэра Юрия Лужкова

Маршрут денег начался в Москве, а закончился в Гензедорфе. 16 траншей поступили в местечко Гензедорф всего в часе езды от Вены…

У этой истории есть все составляющие детективного кино: миллионы в швейцарских банках, на которые покупались меха, драгоценности и даже оплачивались концерты поп-звезд…

Три крупных шведских банка: Handelsbanken, Swedbank и — наиболее активно — SEB, а также ведущий норвежский банк DNB получали платежи из масштабной «отмывочной схемы» в Молдове. В Handelsbanken «обратили внимание» на подозрительные платежи и прекратили сотрудничество с участвовавшим в схеме латвийским банком.

Долгое время Deutsche Bank, Commerzbank и другие финучреждения принимали сомнительные трансферты из Восточной Европы…

Деньги в Словению приходили от липовых компаний с Кипра и из Великобритании…

Более девяти миллионов долларов легко и без лишнего шума оказались в польских банках…

Стрелка спидометра роскошного «бентли» показывала 250 км/ч…

Вместе с журналистами со всего мира газета Berlingske выясняла, откуда поступали деньги…

Шесть компаний, связанных с семьей Илана Шора, использовали деньги, прошедшие через «мегапрачечную»…

В течение определенного времени миллиарды датских крон переводились на счета в Danske Bank и Nordea. Деньги принадлежали фирмам-пустышкам из «офшорных гаваней»…

Продажные судьи, нечистые на руку банкиры, подпольные фирмы-пустышки — как предполагаемые грязные деньги из России перетекали на счета немецких фирм.

Спустя почти ровно год после публикации «Панамских документов» журналисты снова обнаружили…

Более полумиллиарда долларов сомнительного происхождения изощренными путями оказались в Швейцарии…

Чтобы скрыть источник предполагаемых грязных денег, их ручейками пускали по всей Европе…

Миллиарды долларов были выведены из России через глобального масштаба «мегапрачечную». Британские фирмы с анонимными хозяевами играли при этом не последнюю роль…

Все началось с совершенно иной истории…

Более 19 миллиардов евро разошлись по всему миру через хитроумную сеть компаний-пустышек, связанных с Россией. Мы расскажем, как это делалось.

Речь идет об одной из крупнейших афер по отмыванию денег в новейшей истории

Чешские банки принимают деньги из связанных с Россией источников, причем в серьезных количествах…

Чехия занимала не последнее место в теневой схеме…

Цикл статей о том, как российская «мегапрачечная» вышла на Балтику. Особый акцент на прибалтийских банках.

Через финские банки деньги из «мегапрачечной» попали к десяткам финских компаний…

Офшорные компании, расследования практики отмывания денег и сотни компаний в разных частях света, заявляющих, что не знали, кто отправлял им деньги…

Из страны вывели 700 миллиардов рублей. «Новая газета» отвечает на вопрос, кому досталась эта грандиозная сумма…