Компании подконтрольные российскому олигарху пожертвовали 100 миллионов долларов организации еврейских поселенцев...
Новые данные свидетельствуют о том, что группа сотрудников банка активно помогала клиентам обходить правила...
Украинский олигарх Дмитрий Фирташ отмыл порядка 200 миллионов долларов из кредитов, которые выдали его банку,...
Триллионы долларов сомнительного происхождения свободно перемещаются по крупным банкам.
Сообщник Резы Зарраба дал OCCRP несколько эксклюзивных интервью. Он рассказал, что деятельность Зарраба в...
Мы никогда не узнаем, какое богатство незаконно нажил Реза Зарраб, и сколько денег у него останется после суда в...
Дополнительные материалы от журналистов OCCRP и партнерских центров. Следите за обновлениями на этой странице.
Торговец золотом Реза Зарраб известен тем, что отмыл миллиарды долларов для Ирана. В деле, которое США возбудили в...
Политик-новичок неожиданно для себя проник в окружение Дональда Трампа и в итоге подвел его под импичмент. В...
Турецкий президент может похвастать необычайно сильным влиянием на администрацию Трампа. Как выяснило новое...
В то самое время, когда руководители шведского телеком-гиганта TeliaSonera рьяно отрицали какие-либо взятки...
Бельгийская Semlex в свое время без причины отправила тысячи долларов мадагаскарскому чиновнику. Он до сих пор...