Все расследования

Богатый белорусский бизнесмен обходил международные санкции с помощью юридических фирм, в том числе Mossack Fonseca.

Две могущественные центральноазиатские семьи несколько лет управляли торговой империей, построенной на контрабанде. Сегодня,...

Семья Матраимовых много лет использовала средства, полученные сомнительным путем, чтобы завоевать политическое и...

Где находится компания Pantheon Worldwide? Этого не знает даже ее собственный банк.

Судя по документам утечки, сотрудники банка докладывали о нарушениях, но не пресекли финансовые злоупотребления.

Санкции против дубайской Kaloti Jewellery Group могли бы рассердить важного союзника США на Ближнем Востоке.

Тайные трансакции, увольнения, аварии и травмы, брошенные цеха, счета без оплаты: нерассказанная американская история Игоря...

Компании подконтрольные российскому олигарху пожертвовали 100 миллионов долларов организации еврейских поселенцев в...

Новые данные свидетельствуют о том, что группа сотрудников банка активно помогала клиентам обходить правила противодействия...

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ отмыл порядка 200 миллионов долларов из кредитов, которые выдали его банку, чтобы спасти...

Триллионы долларов сомнительного происхождения свободно перемещаются по крупным банкам.