Как построить таможенную империю

В течение нескольких лет заместитель главы кыргызской таможни тайно покровительствовал мошеннической схеме на таможне.

В 2017 году он был бесцеремонно уволен. Но Раимбеку Матраимову удалось остаться в деле при помощи старых друзей, семьи Абдукадыр — контрабандистов из Китая.

Семьи Матраимовых и Абдукадыр установили контроль над тремя важными таможенными терминалами в Кыргызстане через доверенных лиц. Некоторые из этих людей были родными Матраимовых.

Другие были подставными лицами, они могли не иметь опыта в бизнесе, зато оказывались профессиональными бойцами MMA или сотрудниками правоохранительных органов. Когда журналисты обратились к борцу, владеющему одной из трех компаний, он казался растерянным. «Я не работаю, — сказал он. — Я просто бездельник».

Все три терминала стали единственной опцией для грузовиков, которые привозят товары из Китая в Кыргызстан.

Люди из сферы грузоперевозок говорят, что взятка и другие незаконные практики — это ежедневные явления в этих терминалах, и многие указывают на родных Матраимова как на организаторов схемы.

Кроме того что они обеспечивают сверхприбыльный поток законного и не очень законного дохода, эти таможенные терминалы также приносят выгоду компании «Абу-Сахий» — это одна из важнейших компаний семьи Абдукадыр, которая, согласно предыдущим расследованиям, была задействована в целом ряде махинаций на таможне. Одним из терминалов на юге Кыргызстана может почти эксклюзивно пользоваться только «Абу-Сахий».

В единственном публичном комментарии про отношения с семьей Абдукадыр Матраимов сказал журналистам газеты «Азия Ньюс», что он знает главу семьи Хабибулу Абдукадыра как «инвестора международного масштаба», с которым он должен был работать «из-за должности, которую он занимал на таможне».

Матраимов не был доступен для комментария для этого материала. Помощница Искендера Матраимова, брата Раимбека и депутата кыргызского парламента, написала, что семья Матраимовых не сможет дать комментарии, пока в Кыргызстане не пройдут парламентские выборы, запланированные на это воскресенье. Семья Абдукадыр и Государственная таможенная служба не ответили на запросы журналистов на момент выхода этого материала.

Северный путь

Учитывая, что в Кыргызстане очень слабо развито железнодорожное сообщение, большую часть товаров привозят в страну грузовиками из Китая. Из-за географических сложностей у этих грузовиков остается всего два пути для проезда через Кыргызстан, и оба они петляют высоко в горах.

На каждом из этих путей водители грузовиков непременно столкнутся с людьми Матраимовых или Абдукадыров.

То, что местные называют «северным путем», начинается в китайском городе Кашгаре — этот путь проходит через перевал Торугарт в горах Тянь-Шаня и проходит через Бишкек, столицу Кыргызстана. Оттуда груз, пришедший “северным путем”, может продолжить свое путешествие в Казахстан или Россию — огромные рынки для продажи китайских товаров.

Многие годы грузовики, проезжавшие этим путем, проходили таможенные процедуры на рынке «Дордой» — огромном хаотичном базаре возле Бишкека.

Один предприниматель увидел перспективы в том, чтобы создать отвечающий всем нуждам современный логистический центр с множеством услуг в одном месте. Таможенный терминал «Юнилаб» в окрестностях Канта — в 25 минутах езды от Бишкека и в 20 минутах от границы с Казахстаном — должен был работать в формате единого окна: в одном месте в «Юнилабе» был собран комплекс для растаможивания, склады, сервисы для оплаты услуг, офисы таможенных брокеров, страховые компании и даже столовая, спортзал и гостиница для водителей.

Инициатор этого амбициозного проекта, кыргызский бизнесмен Сыргак Кенжебаев, пошел на большой риск, чтобы найти деньги и воплотить идею в жизнь. Его партнером стал влиятельный страховщик из России, у которого были тесные связи с главой российской таможенной службы. Кенжебаев даже пригласил друга стать соучредителем.

Изначально проект выглядел многообещающим. На территории в 37 гектаров, которая была арендована у Министерства обороны Кыргызстана, полным ходом началось строительство. «Юнилаб» получил все необходимые лицензии, чтобы работать как временный склад для проверяемых грузов и место для оказания таможенных услуг.

Весной 2016 года все было готово к работе, а на церемонию открытия даже пришли госчиновники. Но грузовики так и не приехали.

«Все разрешительные документы были получены, но по каким-то причинам грузы к нам не поступали», — рассказывает источник, знающий ту ситуацию изнутри.

По его словам, виновата в этом была таможня – сотрудники этого ведомства перенаправляли все въезжающие в Кыргызстан грузовики куда угодно, только не в этот новый терминал.

«Юнилаб» простаивал без клиентов, а Кенжебаев впадал в отчаяние, погрязая в долгах все сильнее. По словам другого человека, знакомого с той ситуацией, «Юнилаб» так и не смог полноценно запуститься, потому что высокопоставленные чиновники таможни, включая Матраимова, сделали всё, чтобы это не случилось.

«Насколько я знаю, он пробовал с ними договариваться сам, по-хорошему. Мол, возьмите столько процентов, возьмите столько. А толку не было», — говорит другой источник.

Даже российские связи Кенжебаева не помогли.

Он встречался с депутатами парламента и первым вице-премьером, надеясь заручиться их поддержкой. Он даже написал письмо президенту Алмазбеку Атамбаеву.

В конце концов все его усилия оказались напрасными. «Юнилаб» начал работать, но только после того, как оттуда ушел Кенжебаев и все его партнеры.Под растущим давлением, в ноябре 2016 года они продали компанию.

Двое мужчин, борец и сотрудник милиции, которые изначально возглавили компанию после продажи, продержались в учредителях всего семь недель. С одним из них журналисты не смогли связаться, а другой сказал, что никак не связан с компанией.

После них «Юнилаб» оказался в руках двух других мужчин, один из которых был связан с семьей Абдукадыр. Другой был похож на подставное лицо без каких-либо следов в открытых источниках и признаков опыта в бизнесе.

Бизнес-партнер Кенжебаева, который не может быть назван из соображений безопасности, описал ту сделку как «рейдерский захват» — распространенную практику во многих бывших советских республиках, когда на владельцев компаний оказывают огромное давление, часто с помощью заинтересованных представителей власти, чтобы они в итоге продали свой бизнес за бесценок.

«Компанию просто отжали», — рассказывает партнер Кенжебаева.

«[Он] защищался в одиночку... потому что в окружении не было таких людей, которые могли идти против государственной машины. Это было бессмысленно ему кого-то просить, потому что все равно никто бы не защитил».

Когда журналисты обратились к Кенжебаеву с вопросами, он отказался обсуждать историю «Юнилаба». Когда в декабре 2019 года он поехал в Казахстан, чтобы организовать лечение для дочери и тещи, его арестовали в аэропорту Алматы и экстрадировали в Кыргызстан. Гражданин Китая подал на него жалобу, заявив, что Кенжебаев обманом присвоил его деньги — так заявил Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана.

В видео-обращении, записанном сразу после ареста Кенжебаева, его гражданская жена, дочь легендарного кыргызского писателя Чингиза Айтматова, сказала, что, по её мнению, обвинения против Кенжебаева были попыткой оказать на неё давление за деятельность её антикоррупционного движения «Умут-2020». Она отказалась разговаривать с журналистами для этого материала.

Хотя Кенжебаев находится в заключении уже девять месяцев, ему даже не предъявили обвинения.

В то же время водители и специалисты в сфере логистики говорят журналистам, что теперь «Юнилаб» стал местом, где, как выразился один из брокеров, ‘все происходит’.

Когда терминалом управлял Кенжебаев, таможенники отправляли грузовики в другие места. Теперь, при новых владельцах, все китайские товары, которые следуют «северным путем», направляются для растаможки именно сюда.

«Южный путь»

Второй из двух контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-китайской границе, Иркештам, находится примерно в 160 километрах к юго-западу от Торугарта по прямой линии, но намного дальше, если ехать по дороге. Грузовики, следующие из Кашгара, пересекают здесь границу, чтобы попасть в Ош, важный торговый город на их пути, а затем продолжить путь до столицы Узбекистана Ташкента. Весь этот маршрут местные называют «южный путь».

Главный игрок на этом пути известен как «Абу Сахий» — это целая торговая империя, основанная семьей Абдукадыр. (Слово «сахий» означает «щедрый» в переводе с узбекского, а Абу — это сокращенная версия имени Хабибула, так зовут главу этой семьи.) Этот бизнес, состоящий из множества китайских, кыргызских и узбекских компаний, перевозит товары между Кашгаром и Ташкентом.

Въезжая в Кыргызстан из Китая, грузовики «Абу Сахия» — и почти во всех случаях только они — затем останавливаются в частном терминале прямо на границе с Узбекистаном. Управляет им компания «Мега Логистик». На этом терминале, который люди из сферы грузоперевозок называют просто «Абу Сахий», товары из Китая разгружают, а затем загружают в другие грузовики и отправляют в Узбекистан.

Согласно документам, этот терминал был основан мужчиной с адресом в Кара-Суйском районе, которому на тот момент был 21 год. (Когда журналисты позвонили по номеру, связанному с этим человеком, взявший трубку мужчина сказал, что это не он, и попросил больше ему не звонить.) Но земля, на которой находится терминал компании «Мега Логистик», частично принадлежит двум людям, тесно связанным с семьей Матраимовых и их бизнесом.

На просторной парковке, примыкающей к терминалу «Мега Логистик», останавливаются большие грузовики.

Территория парковки протянулась вдоль границы с Узбекистаном и принадлежит местным, кыргызским властям. В 2004 году компания Wholesale International получила временное право на использование этой земли.

Спустя десять лет два племянника Раимбека Матраимова стали совладельцами этой компании.

Многие годы земля пустовала, пока в 2018 году на ней не построили парковку — это произошло в том же году, когда «Мега Логистик» стал полностью оборудованным таможенным терминалом (до этого он два года был только складом).

Некоторые налоги компании уплатили два племянника Матраимова — Эрлан и Нурлан Турсунбаевы, а также Нуриля Бечелова, личный бухгалтер Матраимовых в Оше.

И хотя терминал «Мега Логистик» является важным звеном — кыргызское Антимонопольное агентство в декабре 2016 года описало его позицию на рынке как «доминирующую», — пользоваться им могут почти эксклюзивно только грузовики империи семьи Абдукадыр.

Независимый брокер, которому журналисты позвонили, представившись потенциальными клиентами, даже не стал упоминать этот терминал, когда перечислял пункты, где можно будет растаможить груз, следующий из Китая «южным путем». Единственной опцией на юге, по его словам, был терминал в приграничном городе Кара-Суу в Ошской области.

«Мы — юг, — сказал он. — Здесь только Кара-Суу».

Терминал в Кара-Суу

Этим терминалом, расположенным на территории мукомольного комбината советских времен, раньше управляла компания приближенных бывшего президента Курманбека Бакиева, которого свергли в ходе революции 2010 года.

Теперь этой же управляющей компанией владеют люди Матраимовых.

Реестры показывают, что смена произошла, когда Раимбек Матраимов покорял карьерную лестницу Таможенной службы, и характер этой операции заставляет подозревать как минимум конфликт интересов. Сложная история смены владельцев, которая включает четырехлетнее партнерство с государством и несколько реорганизаций, — это самый настоящий парад родственников и приближенных Матраимова.

«Спасите нас от приближенных Раимбека Матраимова»

Предыдущие расследования OCCRP, «Азаттыка» и «Клоопа» показали широкую сеть коррупции, которая охватила кыргызскую таможню во время работы Раимбека Матраимова в должности заместителя ее главы. Они также показали, как покровительство Матраимова помогло торговой империи «Абу Сахий» семьи Абдукадыр преуспеть за счет своих конкурентов.

В конце 2017 года Матраимова сняли с должности замглавы таможни. Таможенная инфраструктура, приобретенная его семьей и Абдукадырами, продолжила работать в прежнем режиме.

Более того, коррупция на этих объектах и на таможне в целом никуда не делась и после увольнения Матраимова. В 2018 году группа бизнесменов, работающих в сфере грузоперевозок, написала совместное письмо. В нем они умоляли президента, спикера парламента и премьер-министра заняться проблемой, из-за которой, по их словам, им стало невероятно сложно заниматься бизнесом.

«А также просим вас спасти нас от так называемого “несменяемого хана кыргызской таможни, с красной книгой кыргызской таможни на руках”. Р.Матраимова и его кадров, беспрекословно выполняющих коррупционную схему на кыргызской таможне», — говорится в заключении 11-страничного письма.

В основной части текста детально рассказывалось о коррупции, которую творят «преданные Раиму Матраимову люди» на двух терминалах, связанных с семьей. Бизнесмены пожаловались на то, что целый ряд госслужащих — и в письме был приведен список более чем из десяти имен — был восстановлен в должностях, хотя изначально они их лишились в свете увольнения Раимбека Матраимова.

Бизнесмены рассказали в письме о том, как грузоперевозчиков, не связанных с Матраимовыми, заставляют платить большие взятки под разными предлогами, иногда они доходили до 4000 долларов с грузовика только за то, чтобы он мог проехать кыргызско-узбекскую границу.

Все это, говорилось в письме, помогло родственникам Матраимовых заработать огромное количество грязных денег:

«Мы, бизнесмены, работаем днем и ночью, и можем позволить себе самое большее квартиру в многоэтажном доме. Тогда как молодые ребята, кадры Р. Матраимова, исполнители его коррупционной схемы (лет 30-35) живут в трехэтажных домах, ездят на дорогих внедорожниках, лексусах, — говорится в письме. — Эти люди работают всего каких-то три-четыре годы, и мы знаем из каких финансовых источников они делают деньги».

Источники в индустрии грузоперевозок описали целый ряд преимуществ, которые получают компании, имеющие связи с Раимбеком Матраимовым. Помимо других схем, таможенники разрешают декларировать дорогой товар как дешевый, чтобы получать более высокую прибыль. Товары, которые везут в Таджикистан независимые грузоперевозчики, «проходят самую тщательную проверку и полностью выгружаются из грузовиков», а затем «лежат на таможенных постах неделями, а то и месяцами», пока не будет уплачена взятка. В то же время товары связанных с Раимбеком Матраимовым компаний «проходят проверку без разгрузки, а таможенные печати на их грузовиках даже не вскрывают».

Как сказано в письме бизнесменов, в результате этих преференций компании, связанные с Матраимовыми, доставляют товары в Кыргызстан намного быстрее и с меньшими затратами.

Несколько раз в письме упоминаются перевозчики, связанные с членами семьи Матраимовых: «грузовые компании Русланбека Матраимова, названного сына Раима Матраимова по имени Алмаз (Алмазбек Арстанбаев), который контролирует Кара-Суйский терминал».

Журналисты нашли несколько грузовых компаний, которые принадлежат семье Матраимовых или связаны с ними. Среди них “Делюкс Транс”, которой когда-то владел Русланбек Матраимов, и группа компаний Байбото, принадлежавших Алмазбеку Арстанбаеву.

Но единственная связанная с Матраимовыми компания, название которой упоминается в письме, — это «Абу Сахий», принадлежащая семье Абдукадыр. Она специализируется на транзите товаров. Китайские товары, которые везут через Кыргызстан в Узбекистан, «разрешается перевозить только через Абу Сахий компанию, аффилированную с (Матраимовым), — говорится в письме. — Иными словами, другим бизнесменам перевозить грузы в Узбекистан не позволено».

И это описание не похоже на преувеличение. В июне 2020 года кыргызские дальнобойщики устроили протест против того, что только грузовикам «Абу Сахий» разрешалось проезжать через погранпункт Иркештам.

Говоривший от имени водителей Исабай Сулайманов сказал журналистам OCCRP, что «90 процентов груза [из Китая на кыргызско-узбекскую границу] возит компания “Тарим Транс”», которая представляет кыргызскую часть бизнес-империи «Абу Сахий». «Куда бы мы не ходили, везде защищаются интересы “Абу-Сахий”, – сказал он. – . Нашему прохождению через границу стопроцентно препятствует “Абу-Сахий”».

«Они забрали хлеб у стольких людей», — добавил еще один водитель.