Согласно утекшим банковским документам, бизнесмен, предположительно, связанный с российской оргпреступностью и правящим в Сирии режимом, перечислил порядка трех миллионов долларов в инвестфонд, который поддерживал давний деловой партнер сына Джо Байдена, кандидата в президенты США.
В конце 2015 года Харес Юссеф, имеющий украинское и сирийское гражданство, инвестировал 2,98 миллиона долларов в mbloom, ныне не существующий фонд технологических стартапов, который финансировала Гавайская корпорация государственного стратегического развития и компания Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP). RSTP возглавлял Девон Арчер, который в то время тесно сотрудничал с Хантером Байденом.
Mbloom закрыли после того, как Арчера арестовали в рамках дела о мошенничестве, не имеющего отношения к фонду.
Хотя Байден-младший ранее был связан с RSTP, нет никаких доказательств его причастности к mbloom. В архивной версии сайта RSTP (за 2014 год) Байден значится вашингтонским управляющим директором компании, однако к сентябрю 2015 года, когда Юссеф перечислил деньги фонду, его имя удалили.
«Г-н Байден прекратил сотрудничество с Rosemont Seneca Technology Partners до момента совершения этой трансакции», – сказал Джордж Мезирес, представитель Хантера Байдена.
Как показали финансовые отчеты, попавшие в распоряжение журналистов, из mbloom деньги перевели на другой счет Арчера, с которого в то время регулярно производили выплаты Байдену.
Мезирес не ответил на вопросы о том, имели ли какие-то из этих платежей отношение к mbloom.
Подробная информация о капиталовложении Юссефа содержится в утекших документах – серии отчетов о подозрительных трансакциях (SAR), которые банковские контролеры направляют в Сеть Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), если у них возникает подозрение, что трансакция может быть связана с преступлением или отмыванием денег. Отчет SAR – необязательно показатель незаконного деяния.
О расследовании:
Расследование, получившее название «Файлы FinCEN», заняло 16 месяцев. Его возглавили Международный консорциум журналистов-расследователей и BuzzFeed News. В нем участвовало более 400 журналистов из 88 стран, в том числе сотрудники OCCRP и наших партнерских центров.
Согласно документам, внимание сотрудников лос-анджелесского отделения City National Bank привлекли два платежа, которые направили в сентябре и ноябре 2015 года на счета mbloom, располагавшегося на гавайском острове Мауи.
Причиной, по которой в банке отметили трансакцию как подозрительную, стали сведения о том, что Юссеф связан с международной торговлей оружием и российским криминальным авторитетом Семеном Могилевичем, которого прозвали Умным Доном. В отчете указано, что банк «не смог установить источник получения отправленных средств – легальная деятельность г-на Юссефа или его предполагаемые связи с российскими и украинскими криминальными элементами».
В документе SAR также говорится, что Юссеф якобы был связан с Махером аль-Асадом – сирийским генералом и братом президента Сирии.
Британский эксперт по борьбе с отмыванием денег Грэм Бэрроу рассказал журналистам OCCRP, что связь Юссефа с mbloom должна была привлечь внимание сотрудников контрольно-правового департамента банка.
«Трансакция действительно вызывала вопросы, – сказал он. – Конечно, банк заинтересовался источником этих средств, а отсутствие подробного описания целей деятельности только усугубило ситуацию».
Юссеф написал журналистам OCCRP в WhatsApp, что утверждения о его причастности к оргпреступности и контрабанде оружия – это «полный бред» (bull shit).
Инвестиционный фонд mbloom основали в 2014 году Кейн, также известный как Арбен Кейн Крирезиу, и его деловой партнер Ник Биканик. В фонд вложили по пять миллионов долларов RSTP Арчера и Гавайская корпорация стратегического развития – государственный фонд, направленный на развитие предпринимательства и создание высокооплачиваемых рабочих мест.
Почти сразу активность mbloom вызвала вопросы: по некоторым данным, фонд инвестировал в два стартапа, которыми управляли Биканик и Кейн. В середине 2016 года фонд закрыли – Арчера арестовали за хищение десятков миллионов долларов у племени оглала сиу, что послужило причиной, по которой Гавайская корпорация стратегического развития прекратила сотрудничество с организацией.
В интервью как Юссеф, так и бывший руководитель mbloom Кейн сказали, что деньги вложили по инициативе Арчера, который в то время состоял вместе с Байденом в совете директоров украинской газовой компании Burisma Holdings. В США Арчера признали виновным в мошенничестве в рамках дела, связанного с племенем оглала сиу.
Оба заявили, что за сделкой стоял Арчер, а Байден-младший не имел к ней отношения.
«Юссефа в качестве инвестора привлек Девон Арчер», – сказал Кейн журналистам OCCRP, добавив, что доверял Арчеру, потому что он состоял в «престижной сети», в которую входил его деловой партнер Кристофер Хайнц – приемный сын тогдашнего госсекретаря США Джона Керри.
Юссеф утверждает, что знаком с Арчером и Кейном, но никогда не встречал Байдена.
В 2017 году в Испании Юссефа обвинили в отмывании денег для Дмитрия Фирташа – связанного с Кремлем украинского олигарха, который сейчас пытается избежать экстрадиции в США, где ему предъявят обвинения в коррупции. По странной иронии судьбы в прошлом году Фирташ стал сотрудничать с Руди Джулиани, адвокатом президента США Дональда Трампа. Они готовили обвинения в коррупции против Байденов.
Адвокат Арчера Мэттью Шварц не ответил на вопросы, отправленные по электронной почте.
Вернуть отправителю
Юссеф рассказал журналистам OCCRP, что в 2015 году ездил в Нью-Йорк, чтобы встретиться с Арчером и Кейном. По его словам, вложенные деньги должны были помочь в создании обеспеченной золотом виртуальной валюты с названием Golden Hearts («Золотые сердца»).
Кейн высказал другую версию, сообщив, что инвестиции были необходимы для того, чтобы сделать mbloom публичной компанией.
Какой бы ни была причина, дело быстро приняло печальный оборот. В отчете SAR сотрудники City National Bank отметили, что связались с mbloom и выразили свои опасения по поводу предполагаемых связей Юссефа с организованной преступностью. Инвестиционный фонд сообщил банку, что вернет деньги бизнесмена.
Согласно документу, в январе 2016 года mbloom вернул Юссефу 277 тысяч долларов.
Юссеф сказал, что хотел бы получить обратно оставшиеся миллионы: «Я надеюсь, [но] не думаю, что это произойдет».
Более того, согласно отчету SAR, большую часть этих денег перевели на счета другой фирмы, связанной с mbloom (Mbloom BDC Advisor LLC), и пустили на оплату «юридических услуг, налогов, страховых взносов и т. д.».
Через несколько дней после того, как Юссеф внес деньги, Mbloom BDC Advisor LLC перевела 275 тысяч долларов на счет Rosemont Seneca Bohai LLC – согласно банковским документам, которые выложил в Сеть журналист New York Times Кеннет Фогель, эта компания также принадлежала Арчеру. Неясно, были ли это деньги бизнесмена.
Согласно отчету Сената США, Rosemont Seneca Bohai, которую Арчер основал в Делавэре в 2014 году, была «очевидно, подставной компанией», которая также получила платежи на сумму почти 3,5 миллиона долларов от Burisma – украинской газовой компании, в совет директоров которой входили Арчер и Байден.
Помимо прочего, в 2014 и 2015 годах Rosemont Seneca Bohai регулярно переводила Байдену сотни тысяч долларов.
Представитель Байдена Мезирес не стал комментировать эти платежи, сказав только, что «г-н Байден никогда не был акционером Rosemont Seneca Bohai».
В подготовке материала участвовал Обри Белфорд