Особняк в стиле ар-деко, расположенный в Бухаресте по адресу Парижская улица, 47, всегда стоил дорого. Дом площадью более тысячи квадратных метров находится в престижном районе города, который популярен среди дипломатов. Здание в 1933 году построил легендарный румынский инженер Эмиль Прагер.
Однако некоторые жители румынской столицы все равно удивились, когда в 2009 году здание из белого камня выросло в цене на миллион евро меньше чем за неделю.
Еще более необычно то, что особняк перешел в руки овдовевшей пенсионерки, которая жила в доме коммунистической эпохи на юго-западе Бухареста. Десятого сентября Леана Пилмус, которой на тот момент было 58 лет, приобрела недвижимость за 3,5 миллиона евро (порядка пяти миллионов долларов). В то время румынские пенсионеры в среднем получали 162 евро в месяц.
В распоряжение журналистов партнерских центров OCCRP (RISE Project и SIRAJ) попали договоры купли-продажи. Согласно документам, через неделю Пилмус продала дом сирийскому Министерству иностранных дел за 4,46 миллиона евро (6,6 миллиона долларов США).
Посредником в сделке, о которой никогда не писали ведущие СМИ, выступил ее зять Аммар Аун – стоматолог, который дружит с послом Сирии в Румынии.
«Человек, купивший недвижимость и затем продавший ее сирийскому правительству, приходится родственником близкому другу посла, – рассказал проживающий в Румынии сирийский диссидент Мохамад Рифай, который также работает стоматологом.
– У нее не было миллионов, она не агент по недвижимости. За один день через ее счет прошла огромная сумма денег».
В марте 2011 года в Дамаске прошли антиправительственные протесты, которые жестко подавил Башар Асад. ЕС ввел санкции против сирийского лидера и его ближайших соратников. Румыния – одна немногих стран ЕС, сохранивших дипломатические отношения с сирийским режимом на фоне гражданской войны.
Многие диссиденты, как и Рифай, говорят, что Бухарест стал европейским центром, в котором сосредоточены нелегальные финансовые сети Асада и его двоюродного брата Рами Махлуфа, женившегося на дочке сирийского посла.
Посол Валид Осман входит в число ближайших соратников Асада. Он занимает этот пост уже 13 лет, несмотря на то что уже достиг обязательного пенсионного возраста (65 лет). В 2012 году новостное агентство «Рейтер»процитировало бывшего сирийского министра нефтяной промышленности, который сказал, что Осман был «одним из людей, которые заключали сделки от лица семьи Асад», хотя не смог представить конкретных доказательств.
Аммар Аун, стоматолог, который выступил посредником в сделке, рассказал журналистам RISE Project, партнерского центра OCCRP, что он действительно организовал покупку здания его свекровью, а также содействовал продаже недвижимости сирийскому посольству с наценкой в 30 процентов.
«Я всё сделал, – сказал он. – Зачем гражданину Румынии интересоваться делами сирийского посольства?»
Стоматолог отказался комментировать разницу в цене и не рассказал, почему в документах значилась его свекровь. Однако он подтвердил, что получил от сирийского посольства намного больше.
«Я получил десять миллионов, а не один. И что, это разве запрещено? Да, я получил десять миллионов, от десяти до пятнадцати. Они заплатили мне комиссионные».
Спустя несколько часов Аун вновь написал журналисту:
«Добрый вечер! Прощу прощения за тон нашего разговора. Это давнишняя сделка, она была абсолютно законной. Удачи в попытке пролить свет на это дело».
Посол Осман и сирийское Министерство иностранных дел отказались сообщить, соответствовала ли сделка нормам, касающимся госзакупок, и расследовало ли правительство возможный конфликт интересов.
Румынский МИД заявил, что вопрос о покупке сирийского посольства не входит в сферу его деятельности. Однако Камелия Богдан, румынская судья, специализирующаяся на вопросах отмывания денег, говорит, что трансакция должна была вызвать подозрения, и о ней должны были сообщить властям.
«Существуют явные признаки отмывания денег через сферу недвижимости (например, отсутствие финансового обоснования, проведение платежей через доверенных лиц, которые не могут подтвердить законное происхождение средств). Их должны выявлять нотариусы, проверяя данные о клиентах в соответствии с обязательствами по борьбе с отмыванием денег», – написала она журналистам.
«В данном случае нотариус должен был определить бенефициарного собственника и направить Финансовой разведке отчет о подозрительной трансакции».
Стоматолог и диаспора
Румыния и Сирия поддерживали тесные дипломатические отношения со времен правления Николае Чаушеску. У бывшего коммунистического диктатора были теплые отношения с отцом Асада Хафезом Асадом, который возглавлял Сирию почти три десятилетия.
Румыния участвовала в вооружении сирийской армии. До того как в 2011 году ЕС ввел против Сирии санкции, Дамаск импортировал из Румынии домашний скот, древесину и другие товары.
В 80-х годах Чаушеску выдавал студентам из социалистического государства стипендии, и в Румынию приехали сотни сирийцев. Многие из них остались в Румынии – работали врачами, инженерами или открывали бизнес.
Среди них был Аммар Аун. Он выучился на стоматолога в Бухаресте и женился на румынке, вместе с которой сейчас руководит стоматологической клиникой.
«Приехавшие до 1990 года в основном были студентами, которые учились на стоматологов или учились в политехническом», – сказала сотрудница бухарестской НПО, которая многие годы помогала сирийской и другим иммигрантским общинам. Она говорила с журналистами на условиях анонимности, поскольку ей запрещено общаться с прессой.
«Они остались тут, получили гражданство и стали влиятельными бизнесменами. Им принадлежат гостиничные сети, футбольные команды и рестораны».
В 2011 году все изменилось: пятитысячное сирийско-румынское сообщество расколола гражданская война.
«В одночасье некоторые сирийцы стали врагами режима», – сказала сотрудница гуманитарной организации.
Другие, как Аун, усилили поддержку правительства Асада – вместе с другим бизнесменом он пожертвовал посольству кроссовер. На странице Ауна в Facebook множество публикаций в поддержку режима Асада, а также его друга посла.
«Начинается прекрасный день... ничто не делает нас счастливее, чем любовь и преданность!! – гласит один из постов, которые он опубликовал в конце сентября. – Доброго, полного любви и преданности утра славной стране Сирии и Его Превосходительству господину Валиду Осману».
Опасный совет
Через месяц после того, как Аун организовал сделку с посольством, он оказался втянут в дело об отмывании денег с участием другого сирийско-румынского бизнесмена, Яхни Абдулкадера.
«Кость в горле режима»
Осман родился в 1953 году в горной деревне, возвышающейся над прибрежным городом Латакия, в котором обосновалась правящая семья Асад.
Как и Асады, Осман принадлежит к могущественному алавитскому меньшинству, представители которого возглавляли сирийскую политику с 1971 года, когда к власти пришел Хафез Асад.
В начале карьеры он состоял в правящей сирийской партии «Баас». Ему поручили вербовать молодежь. В 90-х годах Осман занимал пост губернатора города Даръа, расположенного на границе с Иорданией. Его дочь Разан вышла замуж за Рами Махлуфа – двоюродного брата Башара Асада, укрепив таким образом связь между двумя семьями.
Махлуф – бизнесмен, который до начала войны в 2011 году контролировал более 60 процентов сирийской экономики, – находится под санкциями ЕС и США за причастность к коррупции в правительстве и финансирование режима Асада. Санкции также ввели против Разаны Осман, хотя ее отец не попал в черный список.
В 2007 году Асад назначил Османа послом Сирии в Румынии. Политик остался верным соратником президента и даже встал на его сторону в конфликте с Махлуфом, который произошел в начале этого года.
«Валид Осман входит в числе послов, которые тесно связаны с правящей семьей», – говорит Сакер Эльмельхем, бывший сирийский посол в Чили, который покинул пост в 2013 году в знак протеста против растущего сектантства и коррупции в МИДе.
Эльмельхем и еще один высокопоставленный экс-дипломат, попросивший не раскрывать его имя из соображений безопасности, назвали Османа и еще нескольких послов из ближайшего окружения Асада «костью в горле режима».
«Они действуют вне сирийских законов и правил, – говорит Эльмельхем. – Сроки их службы продлевают, и они могут совершать любые сделки от лица Сирии».
Большинство этих послов из главенствующих алавитских семей, связанных с сирийскими службами безопасности – «серых кардиналов» страны.
«Против них не идет даже президент Асад, – рассказывает Эльмельхем. – Это объясняет покупку посольства и то, как Осману удается на протяжении стольких лет сохранять должность в Румынии».
Согласно сирийским законам два года назад Осман должен был выйти на пенсию – ему исполнилось 65 лет. Однако Асад продлил срок его службы. Возможно, из-за того, что назначение нового посла доставило бы проблемы Румынии – стране пришлось бы согласовать назначение, таким образом подтвердив свое сотрудничество с Сирией.
Многие европейские страны выслали сирийских послов после того, как в 2011 году режим Асада применил жестокие меры для разгона антиправительственных протестов. Однако Румыния не была в их числе. Вместо этого обе страны усилили охрану здания посольства, которое находится по адресу Парижская улица, 47. Проживающие в Румынии сирийцы регулярно организуют около него протесты против Асада.
Сирийский диссидент Рифай говорит, что для него здание посольства стало символом коррупции и протекционизма.
«Мы, сирийцы, принадлежащие к человечеству… считаем, что посольство не обеспечивает нам никакой защиты», – сказал он.