Бухгалтерские и юридические саморегулируемые организации (СРО) не соблюдают британские законы о борьбе с отмыванием денег, боясь потерять своих участников. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе надзорного органа.

На сессии 12 марта Европарламент большинством голосов принял резолюцию о пересмотре политических отношений между Россией и ЕС. Члены парламента отметили, что ЕС стоит приготовиться к введению новых санкций против России.

На заседании 12 марта Палата представителей США одобрила законопроект Vladimir Putin Transparency Act, который требует от национальной разведки раскрыть как законные, так и незаконные источники дохода президента России Владимира Путина. Всего на заседании Конгресса приняли четыре законопроекта, направленных на Россию.

Правоохранительные и таможенные органы 16 европейских стран ликвидировали обширную сеть нелегальных торговцев лекарствами. Силовую операцию с кодовым названием MISMED 2 координировал Европол, о чем сама организация объявила в пресс-релизе в пятницу.

По требованию прокуратуры США в аэропорту Лос-Анджелеса арестовали управляющего компанией OneCoin, бизнесмена из Болгарии Константина Игнатова. Следствие утверждает, что OneCoin — многомиллиардная финансовая пирамида, полностью основанная на лжи и обмане, и с ее помощью Игнатов украл "миллиарды" у инвесторов.

Ранее штрафы по делу о коррупции в телеком-секторе страны уже выплатили VEON (бывший «ВымпелКом») и шведский оператор Telia. В результате схемы дочь бывшего президента Гульнара Каримова могла получить миллиард долларов взяток.

Китайский парламент предложил запретить использовать продукцию из панголинов в китайской традиционной медицине. Панголины — самое популярное для контрабанды животное.