Китайский парламент предложил запретить использовать продукцию из панголинов в китайской традиционной медицине. Панголины — самое популярное для контрабанды животное.

В конце февраля издание Bihus.Info начало выпускать расследования про сына первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского. Журналисты утверждают, что Гладковский-младший при помощи отца организовал схему поставки оборонным предприятиям Украины контрабандных деталей из России. В частности, он продавал контрабандные авиационные высотомеры концерну «Укроборонпром» в семь раз дороже.

Ежегодно через Великобританию могут отмывать сотни миллиардов фунтов стерлингов, а система превентивных мер в стране остается «крайне раздробленной». Об этом в пятницу заявил влиятельный Комитет Казначейства палаты общин.

В четверг все 28 государств — членов ЕС единогласно отклонили предложение о внесении в черный список 23 стран, подозреваемых в финансировании терроризма и отмывании денег. Эта мера была одним из основных шагов, направленных на борьбу с отмыванием доходов.

На этой неделе члена преступной группировки, контролировавшей торговлю героином по всему Нью-Джерси, приговорили к 19 годам лишения свободы. Осужденный запугивал свидетеля в ходе судебного разбирательства по делу о нападении с отягчающими обстоятельствами, незаконном хранении оружия и стрельбе из него в 2013 году.