Как подозрительная кипрская фирма помогает Беларуси обходить санкции против экспорта калия

Когда в 2022 году беларусский государственный производитель калийных удобрений попал под санкции, Александр Лукашенко сказал, что в будущем работа на калийном рынке будет «сродни торговле оружием»: «Все должно быть тихо, спокойно».

Может показаться, что минерал недостоин подобного сравнения, однако это ключевой компонент используемых во всем мире удобрений: на него огромный спрос, а его доступность определяет глобальную продовольственную безопасность.

В Беларуси, где находится одно из крупнейших в мире калийных месторождений, производство удобрений — основа экономики Лукашенко, который оказался изолирован от Запада из-за многочисленных нарушений прав человека, коррупции и поддержки России в войне против Украины.

Беларусь годами экспортировала калий через порт в соседней Литве. Когда в 2022 году в результате санкций этот маршрут стал недоступен, страна начала поставки через Россию — в государства, которые не ввели против нее ограничения.

Как оказалось, новая схема экспорта нарушает европейские санкции. Беларусский расследовательский центр (БРЦ), партнер OCCRP, узнал, что в ней участвует кипрская компания, которая связана с бывшим высокопоставленным сотрудником администрации Лукашенко.

Согласно попавшим к БРЦ документам, государственный производитель удобрений «Беларуськалий» нанял кипрскую фирму-посредника Dimicandum Invest Holding Ltd для перевалки груза с санкт-петербургской железнодорожной станции в городской порт.

Как говорят эксперты, санкции запрещают европейским компаниям и гражданам предоставлять услуги предприятиям из черных списков вроде «Беларуськалия».

Непонятно, зачем в схеме задействовали фирму, участие которой привело к нарушению санкций. Подробности соглашения с Dimicandum вызывают еще больше вопросов.

Судя по всему, «Беларуськалий» из-за ее участия в схеме несет дополнительные расходы. Об этом свидетельствует полученный расследователями внутренний отчет госорганизации, где выплаты Dimicandum назвали «необоснованными».

Согласно документу, хотя компанией официально владеет гражданка Кипра, доверенность, разрешающую заключать контракты от лица Dimicandum, имел бывший заместитель управляющего делами президента Беларуси Андрей Свиридов, который подчинялся Виктору Шейману — правой руке Лукашенко.

Управление контролирует десятки организаций и обладает обширными полномочиями, в том числе отвечает за обеспечение работы «высших органов государственной власти». Ведомство подчиняется напрямую президенту.

Свиридов подтвердил журналистам, что он финансовый директор Dimicandum, но добавил, что влияние ограничено этой должностью, и контрактов с «Беларуськалием» он не подписывал.

В «Беларуськалии» не ответили на запросы о комментарии, связаться с Dimicandum и ее владелицей не удалось. В Damelen Consulting Ltd — кипрской фирме, которая выполняет функцию секретаря Dimicandum, — сказали, что не слышали о сотрудничестве с «Беларуськалием».

«Мы не знали о контракте или о том, что кто-то подписал его от лица компании», — сообщила журналистам по телефону директор фирмы Елена Бровкина.

Контролеры говорят, что в Беларуси большую часть экономики контролирует властная верхушка, поэтому в правительстве и на госпредприятиях процветает коррупция. Когда страна попала под санкции, общественный контроль за деятельностью государственных предприятий стал практически невозможен: власти перестали публиковать экспортную статистику по многим товарам, включая калий.

Академический директор Беларусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Лев Львовский говорит, что не может дать точную оценку, однако сотрудничество между «Беларуськалием» и Dimicandum может быть примером «распространенной схемы», в рамках которой компании-посредники используют для вывода средств.

«Типичная для Беларуси схема: при экспорте правительственных товаров привлекают небольшую фирму-посредника, которая в итоге получает большую часть средств. Так устроена коррупция», — объяснил он.

Львовский также отметил, что Кипр — популярный офшор среди беларусов, которые хотят скрыть причастность к бизнесу или спрятать деньги от властей.

Расследователи нашли мало информации о деятельности Dimicandum за более чем десяток лет ее существования.

У компании нет сайта, а финансовые отчеты в кипрский коммерческий реестр она подавала лишь в 2013 и 2014 годах, хотя по закону обязана делать это ежегодно. В документах задекларировано 19,1 миллиона и 39 миллионов евро прибыли соответственно и указано, что фирма занимается «торговлей, оказывает консалтинговые и инвестиционные услуги».

Украинские правоохранители считают, что Dimicandum уже как минимум один раз участвовала в обходе санкций — в раскрытой в 2023 году схеме экспорта люксовых автомобилей.

Попав под санкции, «Беларуськалий» начал экспортировать продукцию через Россию

По некоторым данным, на семи шахтах (они обслуживают месторождение, образовавшееся 360 миллионов лет назад) государственного «Беларуськалия», монополиста в своей сфере, работают порядка 17 тысяч человек. Беларусь занимает второе после Канады место по запасам калия.

В 2019 году на долю «Беларуськалия», который Лукашенко называет национальным достоянием, приходилась почти пятая часть мирового калийного рынка, порядка четырех процентов ВВП и семи процентов экспорта Беларуси.

Однако всё изменили антиправительственные протесты, прошедшие в стране в августе 2020 года после скандальных выборов, по итогам которых Лукашенко сохранил за собой президентское кресло.

Сотрудники «Беларуськалия» присоединились к мирным протестам. На улицы Беларуси тогда вышли десятки тысяч человек — жестокие разгоны закончились масштабными репрессиями против гражданского общества.

Под первые ограничения «Беларуськалий» попал в 2021 году: США ввели против предприятия санкции, назвав его «крупным источником налоговых доходов и зарубежной валюты для режима Лукашенко», который в Вашингтоне осудили за коррупцию, нарушения прав человека и репрессии.

В следующем году ЕС запретил импорт калия из Беларуси в ответ на ее содействие России в войне против Украины. Сам «Беларуськалий» попал под санкции за поддержку режима и притеснение сотрудников, участвовавших в протестах.

С тех пор поезда с калийными удобрениями идут не в Литву, а в Россию, в том числе в Большой порт Санкт-Петербурга. Оттуда товар отправляют в страны, которые не ввели ограничения против Беларуси, включая Китай, Бразилию и Индонезию.

Российские медиа сообщали, что терминал «Балтийский судомеханический завод» (БСМЗ) перестроили специально под нужды Минска, а в 2023 году доля беларусских удобрений в его общем грузообороте составила треть.

Однако, согласно попавшим к БРЦ документам, «Беларуськалий» нанял для транспортировки груза с железнодорожной станции Автово до терминала БСМЗ кипрскую Dimicandum.

По контракту от октября 2022 года и допсоглашению к нему за следующий год Dimicandum обязалась за 68,6 миллиона долларов доставить в порт 3,4 миллиона тонн калийных удобрений. Более поздние документы указывают на то, что кипрская компания выполнила обязательства, а «Беларуськалий» в июне и августе 2023 года выплатил ей аванс за следующие партии товара.

Том Китинг, глава Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при британском аналитическом центре Royal United Services Institute, говорит, что эта сделка — очевидное нарушение санкций ЕС.

«Все юридические и физические лица Евросоюза обязаны соблюдать санкции. Неважно, куда идут товары, которые они помогают продавать, — сказал он журналистам.

— В этом конкретном случае, хотя они содействуют поставкам калия, в отношении которого действуют санкции, предприятиям за пределами ЕС требуется расследование. Я считаю, что тут имеет место очевидное нарушение санкционного режима».

По мнению Павла Слюнькина, бывшего беларусского дипломата и политического аналитика, организаторы логистической цепочки не ждали проблем от кипрской фирмы, поскольку островное государство славится тем, что обслуживает российскую и беларусскую элиту.

Кипр, который изначально блокировал попытки ЕС ввести санкции против Беларуси в 2020 году, оказался в центре внимания после выхода в прошлом году Cyprus Confidential — коллективного журналистского проекта, раскрывшего, что кипрские регистраторы помогают клиентам обходить санкции.

«ЕС накладывает санкции, но плохо следит за их соблюдением, — говорит Слюнькин. — Кипр уже давно помогает обходить ограничения. Вероятно, там думают, что наказания можно избежать, если соблюдать осторожность».

Представители Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) на вопрос о возможном нарушении санкций со стороны Dimicandum ответили, что не могут комментировать конкретные случаи, но «относятся к защите инвесторов очень ответственно».

Участие Dimicandum в экспортной цепочке влечет дополнительные расходы для «Беларуськалия»

В мире международных грузоперевозок посредники — экспедиторы — ценятся за то, что могут выбить для клиентов лучшие маршруты и ставки, а также помочь им оформить документы и пройти таможенный контроль.

Однако Dimicandum, судя по всему, ранее услуги экспедитора не оказывала, а «Беларуськалию» принесла вместо выгоды дополнительные расходы. Санкт-петербургский порт оказывает услуги по перевалке груза — в 2021 году он брал примерно 11 долларов за тонну минеральных удобрений.

Судя по оказавшимся у журналистов контрактам за 2023 год, «Беларуськалий» платил Dimicandum почти вдвое больше — 20 долларов за тонну.

Согласно попавшему к БРЦ внутреннему документу беларусской госорганизации, в 2024 году «Беларуськалий» планировал платить Dimicandum по 16 долларов за перевалку каждой тонны удобрений, а кипрская компания собиралась передать эту работу портовому терминалу по 11 долларов за тонну.

В документе, подробности которого журналисты не разглашают для защиты источника, платежи Dimicandum называют «необоснованными».

Неясно, кто тогда на самом деле контролировал Dimicandum.

На бумаге с момента основания в 2012 году компанией владела гражданка Кипра Галина Акритова Александру. Она также числится директором фирмы.

Однако контракты с «Беларуськалием» на 2022 год подписал Свиридов — белорусский чиновник, занимавший с 2019 по 2021 год пост заместителя управляющего делами президента.

Доверенности, полученные журналистами БРЦ, показывают, что в сентябре 2022 года Свиридову были предоставлены полномочия совершать любые сделки от имени Dimicandum и действовать в качестве представителя компании в различных ситуациях, включая переговоры по контрактам. Два месяца спустя ему также разрешили регистрировать для фирмы банковские счета и управлять ими.

Свиридов и глава Damelen, фирмы-секретаря Dimicandum, сообщили журналистам по телефону, что беларусу не выдавали доверенности.

«Мы не выписывали г-ну Свиридову доверенность, ничего о нем не знаем», — заверила директор Damelen.

40-летний экс-чиновник мало известен в родной Беларуси. До работы в администрации Лукашенко Свиридов руководил комитетом по экономическим вопросам в администрации Гродненской области. А вот его бывший начальник в Управлении делами президента — личность заметная: это Виктор Шейман, армейский генерал, которого называют правой рукой Лукашенко.

Шейман — один из ближайших соратников Лукашенко с момента его прихода к власти в 1994 году. Он был государственным секретарем Совета безопасности, генпрокурором и главой президентской администрации. В 2004 году ЕС ввел против Шеймана санкции за предполагаемую причастность к пропаже четырех критиков режима; позже его внесли в черные списки США, Канада, Швейцария и Великобритания.

Судя по всему, Шейман продолжил работать со Свиридовым и после того, как тот оставил правительство в феврале 2021 года. Месяц спустя экс-чиновник возглавил компанию Vector Capital Group, которую беларусские СМИ связывают с Шейманом.

В попавшем к БРЦ письме Vector Capital Group за 2023 год, напечатанном на фирменном бланке, «лидером» компании называют «В. В. Ш.» (инициалы Виктора Владимировича Шеймана). (Впервые об этом сообщил BelPol — портал, который основали бывшие беларусские военные, полицейские и разведчики.) По информации из базы «Киберпартизан», беларусских хактивистов, помимо Свиридова в Vector Capital работали еще как минимум два бывших сотрудника Управления делами президента.

Расследователи не выявили прямой связи между Dimicandum и Шейманом. Связаться с ним не удалось. На вопрос о том, принесло ли ему или Шейману выгоду участие Dimicandum в схеме экспорта калия, Свиридов ответил отрицательно. Он обвинил журналистов в фальсификации.

«Откуда у вас эта информация? — спросил он. — Из головы? От шизофреников? Ничего подобного не было».

Над материалом также работала кипрская сеть журналистов-расследователей (CIReN — Cyprus Investigative Reporting Network)