Магистрат Национального суда Испании обнаружил доказательства того, что скандально известная госкомпания Defex, которую сейчас ликвидируют, замешана в коррупции при поставках военной техники в Саудовскую Аравию. В махинациях принимают участие саудовские чиновники.

В минувший четверг британские власти анонсировали изменения в программе выдачи «золотых виз» в попытке избавить ее от нечистых на руку участников.

В среду спецкомитет обвинил министра финансов Кипра в том, что банк Cyprus Cooperative Bank (CCB) обанкротился в 2018 году. По словам представителей комитета, министр доверил управление банком своим друзьям, которым не хватало квалификации.

Как выяснилось, российские бизнесмены много лет отмывали через европейские банки миллиарды долларов, полученных незаконным путем. Тем не менее в четверг ЕС, вероятно, откажется от черного списка, который был бы решительным шагом к пресечению потока грязных денег.