В среду вечером главарь нью-йоркского преступного клана Гамбино Франческо Кали был смертельно ранен у своего дома на Стейтен-Айленде. Это первое заказное убийство мафиозного босса в городе за последние 30 лет.

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий заявил, что старший прокурор по делу о нарушениях в оборонной сфере "провалил" руководство расследованием, которое началось ещё в. марте 2016 года. Как выяснило издание Bihus.Info, контрабандные детали «Укроборонпром» закупал и во время расследования.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) подготовила письмо с инструкциями, как определять сделки, цель которых — легализация и отмывание доходов, полученных преступным путем. Документ разослали в начале марта, он оказался в распоряжении РБК и «Ведомостей».

Пока в СМИ разгораются новые скандалы, связанные с отмыванием денег, и растет гнев общественности в связи с необъяснимыми потоками денег в европейские страны и банки, власти выберут одну из двух дорог. Они попытаются либо умаслить самых богатых, либо усложнить им жизнь.

Европейская комиссия решила включить еще 15 стран в расширенный список налоговых юрисдикций, не рекомендованных к сотрудничеству. Это решение предполагает более жесткий контроль за финансовыми операциями между участниками списка и странами Евросоюза.

Бухгалтерские и юридические саморегулируемые организации (СРО) не соблюдают британские законы о борьбе с отмыванием денег, боясь потерять своих участников. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе надзорного органа.