Как сообщает эстонский партнер OCCRP Postimees, две офшорные компании, зарегистрированные на опустившихся бездомных алкоголиков, провели до 180 миллионов евро через счета в эстонском отделении Swedbank. Деньги получило подозрительно быстро развивающееся предприятие оптовой торговли.

Директора самой многотиражной газеты Киргизии «Супер-Инфо» Шаисту Шатманову вызвали на допрос по подозрению в том, что издание уклоняется от уплаты налогов. Об этом Шатманова рассказала изданию — партнеру OCCRP «Клооп». Учредитель издания — бывший посол Киргизской Республики в Южной Корее Кылычбек Султан, уволенный в октябре после заявлений о коррупции в МИДе.

8 марта Останкинский суд Москвы приговорил совладельцев «Нота-банка» Дмитрия и Вадима Ерохиных к 8,5 и 6 годам колонии общего режима за хищения и мошенничество. Об этом сообщает агентство «Москва». По тому же делу 3,5 года получила их «неформальный советник» и гадалка Нона Михай.

Более 87 тысяч объектов недвижимости в Англии и Уэльсе суммарной стоимостью свыше 132,4 миллиарда долларов принадлежат «анонимным» компаниям из «налоговых гаваней». Это данные нового анализа британской неправительственной организации Global Witness.

В пятницу очередной виток получил скандал вокруг возможных нарушений в старейшем банке Швеции, Swedbank. Появились данные о том, что объем обработанных им подозрительных платежей (трансакций, возможно, связанных с вероятным отмыванием денег через Danske Bank) составил 10,2 миллиарда долларов, а не 5,8 миллиарда, как сообщалось ранее.

В пятницу на пороге собственного дома в штате Сонора на севере Мексики убили 47-летнего журналиста Сантьяго Барросо, который освещал проблему оргпреступности и наркогруппировок. С начала года это уже третья насильственная смерть журналиста в стране.