25 марта казахстанский «БТА Банк» подал иск в федеральный суд Манхэттена против бывшего старшего советника Дональда Трампа по недвижимости Феликса Сатера. Об этом сообщает Bloomberg. Истец утверждает, что Сатер в 2012 году пытался вложить в строительство башни Trump Tower в Москве часть денег, похищенных экс-председателем «БТА Банка» Мухтаром Аблязовым. Когда строительство башни отменили, Сатер в интересах Аблязова и его родственников отмывал похищенные деньги через сделки с недвижимостью в США.

Антикоррупционные органы провинции Цинхай на северо-западе Китая запустили трехмесячную кампанию по борьбе с «гималайской виагрой». Так в КНР называют гриб, который ценится дороже золота и используется для подкупа чиновников, как сказано в заявлении Центральной комиссии по проверке дисциплины (CCDI).

Отчет Swedbank, выпущенный в связи с подозрениями в отмывании денег, подвергся критике со стороны инвесторов и правительства. Подобный ответ считают неадекватной реакцией на предполагаемую проблему.

Подчиненные бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева (руководил страной с 2011 по 2017 годы) требовали у бывшего мэра Оша 500 тысяч долларов за оправдательный приговор в Верховном суде по делу о растрате при строительстве эстакадного моста. Об этом заявил сам бывший мэр Мелис Мырзакматов в интервью газете «Жаны Ордо».

С 2012 по 2018 год РЖД и Росжелдор завышали стоимость проектов при планировании развития Московского транспортного узла (МТУ) и нарушали законы, говорится в письме Генпрокуратуры президенту Владимиру Путину. Об этом пишет «Коммерсант». Путин поручил премьер-министру «принять меры».

Министр юстиции Болгарии Цецка Цачева подала в отставку на фоне скандала с недвижимостью. Она стала второй чиновницей, ушедшей в отставку после выхода расследования о покупке членами правящей партии элитного жилья по заниженной цене. Рассказываем главное, что известно о расследовании и его последствиях.