В чем суть иска
В 2012 году нью-йоркский бизнесмен российского происхождения Феликс Сатер был старшим советником Трампа по вопросам недвижимости. «БТА Банк» утверждает, что Сатер занимался вопросом инвестиций в башню от казахстанского бизнесмена Ильяса Храпунова. По версии банка, вложения в эту сделку должны были сделать из тех денег, которые около десяти лет назад похитил у банка бывший глава совета директоров Мухтар Аблязов. Аблязов — родственник Храпунова, он женат на его матери.
«Сатер не только встретился с Ильясом Храпуновым в Trump Tower (речь идет об офисе Сатера на Манхэттене — прим), чтобы обсудить отмывание украденных средств, но и лично организовал встречи между Ильясом и Дональдом Трампом-младшим для обсуждения возможных инвестиций», — заявил в жалобе адвокат банка Мэтью Шварц.
Так как Trump Tower в Москве так и не построили, Сатер помог отмыть 40 миллионов долларов через другие операции в США и «спрятать часть украденных денег за границей, в том числе в Москве», утверждается в иске «БТА Банк». После того, как между Сатером и его клиентами произошел конфликт, бизнесмен забрал себе 20 миллионов долларов.
Сатер вложил деньги Храпунова и Аблязова в проекты строительства торгового центра в городе Цинциннати (Огайо, США), психиатрической больницы в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк, США), Кроме того, как утверждается в иске, Саттер помог инвестировать деньги в мошенническую компанию, занимающуюся медицинским тестированием, которая использовалась для иммиграционных афер в интересах семьи клиентов.
Банк также утверждает, что Сатер получил прибыль от этих схем — три объекта недвижимости в башне Trump SoHo на Манхэттене, которые, согласно официальным документам, купила сестра Ильяса Храпунова.
В жалобе не говорится, как далеко зашли переговоры о финансировании Trump Tower в Москве и сколько денег планировали вложить бизнесмены. Банк также не уточняет, как стало известно о переговорах. При этом нынешнего президента США Дональда Трампа не обвиняют в том, что он знал о предполагаемой схеме Сатера.
Хищение денег из «БТА Банка»
Новый иск — это очередной виток в продолжающихся уже 10 лет попытках «БТА Банк» вернуть как минимум четыре миллиарда долларов, которые через сеть фиктивных кредитов и подставных компаний похитил Аблязов.
В 2009 году «БТА Банк» национализировали, а его новое руководство заметило нехватку денег и подало иск о хищениях. По этому делу Аблязова в 2017 году суд заочно приговорил к 20 годам лишения свободы. Он живет во Франции. В 2018 году по другому делу, связанному с организацией убийства банкира Ержана Татишева, Аблязов заочно получил в Казахстане пожизненный срок.
Сам он отрицает свою вину и утверждает, что претензии к нему политически мотивированы, поскольку он выступал против бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Аналогичный иск о хищениях и отмывании украденных из банка средств уже рассматривался в США в 2015 году, но это первый раз, когда суд обвинил Сатера в причастности к этой схеме.
Сатер помогал «БТА Банку» в иске против Храпунова и Аблязова, но перестал сотрудничать с ним после того, как выяснилось, что он владеет юридической консалтинговой компанией «Литко», нанятой банком для сбора доказательств и свидетелей в иске. Судья по делу рассматривает утверждения о том, что банк, заплатив фирме 2,5 миллиона долларов за услуги, нарушил закон, фактически заплатив ключевому свидетелю.
Сатер назвал претензии банка «неряшливой попыткой избежать выплаты миллионов долларов», которые он по контракту должен его компании «за возвращение активов» по делу о выводе денег.
Ответчиком по делу «БТА Банка» в США также был отец Ильяса Храпунова и бывший мэр Алматы Виктор Храпунов, который утверждал, что инвестированные в США деньги поступили не от Аблязова, а от бывшего главы секретариата премьер-министра Виктора Черномырдина Геннадия Петелина. Сейчас он живет в Калифорнии, а деньги получил более десяти лет назад от продажи акций «Газпрома». Сын Петелина женат на сестре Ильяса Храпунова. «БТА Банк» утверждает, что Петелин это «подставное лицо» Аблязова и у него нет средств для таких инвестиций.
Что будет дальше
Сатеру предстоит дать показания на закрытом заседании судебного комитета Палаты представителей. Он также должен был публично выступить перед Комитетом по разведке 27 марта, но слушание перенесли на 1 апреля. В Комитете объяснили это необходимостью допросить свидетелей из ФБР и Министерства юстиции о фактах из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.
«БТА Банк» уже упоминался в показаниях бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна в Конгрессе в прошлом месяце. Он рассказал, что в 2017 году подписал с банком контракт на 1,8 миллиона долларов, чтобы консультировать банк по предыдущему иску против Аблязова и его предполагаемых соучастников. Сделка развалилась, так как Коэн не выполнил условия, сказали в банке.
