В четверг своих постов лишилась гендиректор и президент Swedbank Биргитте Боннесен. Это произошло на фоне скандала вокруг отмывания денег, связанного, в первую очередь, с отделениями банка в Прибалтике.
В Москве в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в лесной отрасли задержали бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По тому же делу 28 марта ФСБ проводит обыски в администрации Хабаровского края, в офисах «Роснефти» в Хабаровске и в Москве.
В Ираке выдан ордер на арест Навфаля Хаммади ас-Султана, губернатора провинции Найнава. Неделю назад более ста человек погибли в результате крушения парома — трагедия подняла волну массового негодования из-за разбазаривания средств и мошенничества в городе на севере Ирака.
И. о. председателя нигерийской Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) заявил, что с 2011 по 2015 год из бюджета страны было похищено более 3,6 миллиарда долларов. Этих денег могло хватить на то, чтобы обеспечить будущее следующему поколению.
Во вторник Европарламент одобрил радикальные меры борьбы с финансовыми преступлениями, включая создание финансовой полиции и ведомства по противодействию отмыванию денег, а также полный отказ от программы выдачи «золотых виз».
27 марта состоялось первое заседание Басманного суда Москвы по делу бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, задержанного накануне в Москве по подозрению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Экс-министра отправили в СИЗО. За сутки, прошедшие с заявления СК о возбужденном деле, стали известны его более подробные обстоятельства, позиция самого Абызова, а упоминающийся в деле офшор начал процесс перерегистрации. Рассказываем главное о последних новостях.
Сотрудники шведской телекомпании SVT изучили просочившиеся данные Swedbank. Они обнаружили, что подставная компания, через которую Виктор Янукович получил взятку, переводила деньги фирме, перечислявшей средства Полу Манафорту, бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа.