Как установил суд, Ерохины в 2015 году похитили 1,5 миллиарда рублей с депозита компании «Мостотрест», присвоили 321 миллион рублей необеспеченного личного займа и перечислили 350 миллионов рублей из средств банка на счет подконтрольной им фирмы-однодневки по фиктивному договору. Они вину не признали.
Нона Михай, как говорится в решении суда, была неформальным советником банкиров и подстрекала их через сестру бывшего финансового директора «Нота-банк» Галины Марчуковой Ларису к хищению. По версии следствия, она давала советы руководству учреждения при помощи карт таро и гаданий на кофейной гуще.
«Нота-банк» фигурирует в деле бывшего замглавы управления антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрия Захарченко. Следствие утверждает, что в 2016 году обвиняемый в получении взяток и превышении должностных полномочий полковник предупредил финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову о готовящихся в её квартире обысках по делу об уклонении от уплаты налогов одним из клиентов банка — компании «Электрозавод». Защита Захарченко это отрицает.
Нона Михай давала показания по делу Захарченко. Она утверждала, что не видела его лично, но Лариса Марчукова просила «заговорить свечки» для него. «Я ему талисманы давала, я ему воду давала... Я ему помощь оказывала оккультных услуг. Он передавал по 5 тысяч долларов, по 15 тысяч долларов, рублями передавал... Он давал деньги мне на подарки», — рассказала она. Михай призналась, что часто получала подарки на несколько миллионов рублей.
В сентябре 2018 года Хамовнический суд Москвы приговорил адвоката одного из фигурантов «банды ГТА» Абубакара Манаева к трем годам колонии за попытку похитить у Михай 10 миллионов рублей. Манаев представлял интересы Михай в суде и утверждал, что ему якобы удалось за денежное вознаграждение договориться об условном сроке для нее.
Банк России лишил «Нота-банк» лицензии в ноябре 2015 года. В регуляторе отметили, что превышение обязательств «НОТА-банка» над его активами составляет более 26 миллиардов рублей. Уголовное дело о хищениях в банке завели в декабре 2015 года.
