"Этот бизнес был пирамидой, основанной в большей степени на отводе глаз, чем на цифрах", — говорится в заявлении ведомства. В OneCoin утверждали, что майнят токены через серверы, управляемые компанией, и что рост цен на валюту был органическим. Однако это не соответствует действительности, как сказано в релизе прокуратуры.
Где сейчас Ружа Игнатова, неизвестно. Еще один обвиняемый по делу, Марк Скотт, был арестован в 2018 году в Массачусетсе. Его обвиняют в содействии OneCoin в отмывании более 400 миллионов долларов через счета на Каймановых Островах и в Ирландии. Всем им грозит до 20 лет тюрьмы.
В отношении OneCoin ведется международное расследование
Комиссия по финансовому надзору Болгарии в 2015 году выпустила заявление о том, что операции OneCoin представляют высокий риск и не регулируются национальным или европейским законодательством.
В феврале 2017 года операции с OneCoin впервые признали нелегальными в Италии. Позднее к расследованию подключились власти Великобритании, Ирландии, Италии, США, Канады, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и других стран.
Прокуратура Китая заподозрила 98 человек в обмане инвесторов от лица OneCoin. Всего в стране около двух миллионов человек вложились в компанию. По делу OneCoin в Индии арестовали более 20 человек.
OneCoin существует уже пять лет
Компания OneCoin была основана в Болгарии в 2014 году и ведет свою деятельность до сих пор, как говорится в обвинительном заключении прокуратуры США. Как утверждали в компании, их клиенты — это три миллиона людей по всему миру. Клиентам OneCoin обещали комиссионные, если они приведут в компанию новых клиентов. Эта система сетевого маркетинга, по-видимому, повлияла на быстрый рост OneCoin, как сказано в обвинении.
Расследование показало, что у OneCoin не было блокчейна — проверяемой системы данных о трансакциях пользователей. С 2015 года учредители компании начали выдавать клиентам валюту, которая была фальшивой.
Расследование американской прокуратуры показало, что с конца 2014 года до середины 2016-го прибыль OneCoin составила 2,2 миллиарда евро.
Что известно об основателях OneCoin
Основательницей и руководителем компании до середины 2018 года была Ружа Игнатова. С октября 2017 года она перестала появляться на публике.
Как говорится на сайте OneCoin, Ружа Игнатова росла в Болгарии, а в 10 лет переехала в Германию. На сайте утверждается, что у Игнатовой есть ученые степени по юриспруденции и экономике, она училась в том числе в Оксфордском университете. "Она жила в Германии как студентка, а затем — как бизнесвумен и развила там свой предпринимательский дух", — говорится на сайте.
До основания OneCoin Игнатова работала в консалтинговой компании McKinsey & Company и возглавляла инвесткомпанию CSIF, а также "работала на Сбербанк, UniCredit, Allianz, Raiffeisen и другие финансовые учреждения".
Изучив компании, связанные с OneCoin, французское издание Street Press узнало о связи Игнатовой с беглым наркобароном из Греции Христофоросом Аманатидисом по прозвищу Таки.
После Игнатовой компанию возглавил ее младший брат Константин Игнатов. Его биографии на сайте нет.
Они создавали компанию специально для мошенничества
Стоимость одной единицы валюты OneCoin постоянно росла: с 0,5 евро до почти 30 евро. На самом деле стоимость валюты определялась не рыночным путем, как говорится в релизе прокуратуры США.
В переписке, которую получили прокуроры, Игнатова писала одному из соучредителей о "стратегии выхода". Одним из ее вариантов был "бери деньги и беги, обвиняй в этом кого-то другого".
Что обещали вкладчикам?
Когда Игнатов возглавил OneCoin, он обещал, что первоначальное публичное предложение компании запланировано на разные даты в 2018 и 2019 годах. Так он пытался вызвать ажиотаж и привлечь дополнительные инвестиции. Однако этого не произошло.
Расследование в США показало, что Игнатов знал, что средства, полученные от OneCoin, отмывались через специальные счета.
В феврале 2019 года Игнатов приехал в США, где встретился с партнерами OneCoin. Один из первых вопросов, который они задали ему в ходе встречи, — смогут ли они монетизировать или "обналичить" валюту OneCoin. Игнатов ответил: «Если вы здесь для того, чтобы заниматься обналичиванием, сейчас же выйдите из комнаты, потому что вы не понимаете, о чем этот проект».
