В 2012 году компания Mayfair Investcorp Ltd. получила от LCM Alliance 1 616 672,86 доллара.
В августе 2014 года Марсело Дос Сантос Сиприано получил от Hilux Services 49 200 долларов.
В 2013 и 2014 годах Джовдат Гулиев получил от компаний Hilux Services и Polux Management за оказанные услуги 479 212 фунтов...
Компания Jetfield Network Ltd. была третьим по величине спонсором «азербайджанского ландромата», с 2012 по 2013 год она...
За 2012 и 2013 годы Infocrest LLP получила от компаний LCM Alliance и Metastar Invest 55 658 936 долларов.
Согласно попавшим к журналистам банковским документам, в 2012–2013 годах семья Физули Алакбарова, бывшего владельца Improtex...
11 июня 2013 года Хамид Каримов отправил 24 500 евро на счет компании Metastar Invest, при этом назначение платежа неясно.
С 2012 по 2014 год Эдуард Линтнер получил от Polux Management, Metastar Invest и Hilux Services 819 500 евро (1 093 307...
Компания Biloxi Global в 2013 году получила от Hilux Services 3,06 миллиона долларов за различные услуги. Однако в течение...
В 2013 году румынская торговая компания SC SNL SRL получила от фирмы Hilux Services 234 тысячи евро в оплату труб и...
30 июля 2012 года Змаго Елинчич Племенити получил от Metastar Invest 25 200 евро (31 820 долларов).
1 февраля 2013 года Теодора Крумова Веселинчева получила 16 275 долларов от Metastar Invest, сумма была обозначена как...