В мире у Дании завидная репутация страны с низким уровнем коррупции и прозрачностью в работе разного рода институтов. Однако именно крупнейший датский банк оказался среди тех, кто более всего способствовал функционированию азербайджанского «ландромата» — закулисной схемы по отмыванию денег для различных целей и «теневого фонда», которым пользовалась правящая в Баку верхушка.
Danske Bank разместил у себя счета, благодаря которым миллиарды долларов из Азербайджана и офшоров свободно перемещались через его эстонское отделение с 2012 по 2014 год. Значительная часть этих денег уходила другим офшорным фирмам, а также высокопоставленным чиновникам и европейским политикам, расточавшим похвалы азербайджанскому режиму, давно превратившему в «норму» попрание прав человека в республике.
По мнению экспертов, Danske Bank нарушил и национальные, и международные правила противодействия отмыванию денег, предпочитая «не приглядываться» к тому, как через четыре его счета перекочевали в общей сложности 2,5 миллиарда евро.
«Danske Bank [пренебрег] в данном случае практически всеми требованиями борьбы с отмыванием денег», — заявил датский эксперт по проблемам легализации нелегальных доходов Якоб Деденрот Бернхофт в беседе с датской газетой Berlingske, партнером OCCRP.
Соответствующие банковские сведения проанализировал и Бёрк Файлс, президент Американского антикоррупционного института (the American Anti-Corruption Institute) и опытный расследователь в сфере международных финансов, сотрудничающий с организацией по изучению и возврату финансовых активов Financial Examinations and Asset Recovery Inc.
Файлс не верит в то, что Danske Bank не обращал внимания на крупные трансакции и схемы их проведения. Последнее особенно касается перевода денег «туда и обратно» через одни и те же структуры по нескольку раз в день.
На просьбу журналистов Berlingske оценить, насколько серьезным ему кажется этот случай, он ответил: «Если мерить по шкале от одного до десяти, то я поставил бы десять».
При этом Файлс говорит, что ситуация представляется еще более неприглядной, если учесть персоналии тех, кто получал деньги.
Азербайджанские деньги, в частности, шли ряду европейских политиков: лидеру словенской политической партии, немецкому наблюдателю на выборах из числа экс-парламентариев, итальянскому депутату, заседающему в Совете Европы, а также мужу генерального директора ЮНЕСКО — подразделения ООН по вопросам культуры.
Все эти люди получали сотни тысяч долларов, одновременно превознося достоинства азербайджанских властей, которые многие не раз осуждали за коррупцию и нарушения прав человека. (См. материал «Механизмы влияния»)
В основу расследования азербайджанского «ландромата» легли попавшие в распоряжение Berlingske банковские документы, которыми издание поделилось с OCCRP. Журналисты обеих организаций в сотрудничестве с другими репортерами и СМИ поставили цель выяснить, куда отправлялись сомнительные финансы.
В самом свежем Индексе восприятия коррупции за 2016 год (Corruption Perceptions Index) организации Transparency International Дания занимает первое место. В датском обществе общепризнанно действуют высокие этические стандарты и четко соблюдаются права человека. Несмотря на это, местные банки недавно подверглись жесткой критике со стороны Управления финансового контроля Дании за нарушения норм борьбы с отмыванием денег.
В марте этого года выяснилось, что эстонский филиал Danske Bank служил одной из основ так называемой российской финансовой «мегапрачечной», ставшей целью расследовательского проекта OCCRP и партнеров Центра. Как показало расследование, не менее 20 миллиардов долларов было тайно выведено из России при помощи нечистоплотных судей и банков в Молдове и Латвии. Перекочевав в прибалтийскую страну, деньги затем могли беспрепятственно расходиться по миру.
С 2011 по 2014 год посредством более полутора тысяч трансакций в датский банк было переправлено свыше миллиарда долларов.
В ответ на публикацию того расследования гендиректор Danske Bank Томас Борген принес извинения, заявив, что банк выявил эту ситуацию лишь в 2014 году.
Однако, как следует из попавшего к Berlingske электронного письма из внутренней переписки банка, учреждение знало о проблемах с зарубежными клиентами эстонского филиала еще весной 2013 года. Письмо составил менеджер отдела по контролю за отмыванием денег, адресовав его начальству подразделения в Эстонии, а также одному из руководителей в штаб-квартиру банка.
Из письма следует, что как эстонские, так и датские органы финансового надзора обеспокоены активностью «российских клиентов» эстонского филиала. Более того, в письме утверждается, что Управление финансового контроля Эстонии обращалось к Danske Bank в связи с ситуацией и выражало тревогу, поскольку в банке проблему воспринимали «не очень серьезно».
Реакция Danske Bank на разоблачение теперь азербайджанского «ландромата» мало отличалась от предыдущей.
Вот что заявил газете Berlingske глава юридического отдела банка Флемминг Пристед: «К сожалению, речь идет об очередном примере того, что мы допустили злонамеренное использование Danske Bank для отмывания денег и других незаконных целей через наше эстонское отделение в тот период».
Пристед добавил, что банк уже прекратил отношения с сомнительными клиентами и серьезно ужесточил механизмы противодействия отмыванию денег.
«Сегодня мы усовершенствовали работу на самых разных уровнях, и хотя нет стопроцентной гарантии, что структуры банка впредь никогда не будут использованы для нелегальных целей, сделать это — мы твердо об этом говорим — сегодня будет сложнее, чем когда-либо. Мы предпринимаем все возможное, чтобы подобные вещи не повторились», — заверил Пристед.
Статистика Центробанка Эстонии свидетельствует, что потоки денег из Азербайджана значительно выросли в те годы, когда действовал азербайджанский «ландромат».
Так, если в 2008 году в местные банки из закавказской республики поступило в общей сложности 37 миллионов евро, то в 2011 году объем вырос до 213 миллионов, а в 2013-м достиг 1,71 миллиарда евро.
С эстонским отделением Danske Bank связаны и другие неприглядные истории.
Судебные документы, поданные в октябре 2013 года федеральными следователями Южного округа Нью-Йорка, говорят, что через этот банковский филиал в 2008 году прошли миллионы датских крон из так называемых денег Магнитского.
Дело российского юриста Сергея Магнитского стало олицетворением беззакония в путинской России. В свое время Магнитский выявил гигантское налоговое мошенничество, однако российские силовики арестовали его самого, обвинив в хищении средств. В СИЗО Магнитский скончался.
В сентябре 2013 года бывший работодатель Магнитского, глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, предупредил власти Дании о том, что средства из аферы, раскрытой Магнитским, могли пройти через Danske Bank, а также (в некотором объеме) через другой местный банк, Nordea, и призвал датские компетентные органы провести расследование. Эту его просьбу несколько раз отклонил отдел финансовой разведки полиции Дании, ссылаясь на истечение срока давности.
Этот репортаж создан в рамках Глобального антикоррупционного консорциума — многостороннего проекта, начатого OCCRP и Transparency International. Для получения более подробной информации кликните по ссылке.