Основу азербайджанского «ландромата», через который всего за два года прошло более 2,9 миллиарда долларов, составляли компании Polux Management LP, Hilux Services LP, Metastar Invest LLP и LCM Alliance LLP.
Это лишь часть огромного числа фирм, учрежденных недобросовестными агентами с целью отмывания и хищения крупных сумм. Ранее журналисты OCCRP разоблачили российский «ландромат» — мошенническую схему, с помощью которой из России вывели более 20 миллиардов долларов, а также более мелкие ландроматы, действующие на территории Украины. (См. Что такое «ландромат»?)
Два пакета документов
Репортеры OCCRP, датской газеты Berlingske и их партнеров получили по два отдельных пакета документов на каждую из четырех британских компаний, составляющих ядро азербайджанского «ландромата»: информацию, которые они подавали в Регистрационную палату Великобритании, а также их заявки на открытие счетов в отделении Danske Bank в столице Эстонии Таллине.
В этих двух пакетах документов много расхождений, однако есть и одна общая черта: в обоих случаях указаны ненастоящие конечные владельцы и директора.
При регистрации в британском ведомстве каждая из этих четырех компаний указала адрес в Великобритании. Однако при этом в документах, поданных в Danske Bank, заявлены адреса в Баку, столице Азербайджана.
И Hilux Services LP, и Polux Management LP были зарегистрированы в Глазго (Шотландия), на улице West George Street, однако в разных квартирах. В Баку они якобы находятся по адресу ул. Самеда Вургуна, 115.
В британском реестре для обеих компаний указаны одни и те же акционеры, а их банковские счета открыл один и тот же человек — гражданин Азербайджана Махаррам Ахмадов.
Эти две компании перевели более 1,7 миллиарда долларов со счетов, которыми, предположительно, управлял Ахмадов. Тем не менее вряд ли Ахмадов был «реальным боссом»: журналисты выяснили, что он — водитель, представитель рабочего класса, скромно живущий на окраине Баку.
Журналисты OCCRP пообщались с 51-летним Ахмадовым, который признался, что действительно был назначен директором этих компаний, однако понятия не имел о финансовых операциях, которые осуществлялись от его имени.
По его словам, он работал водителем в одном из бакинских банков, и представители этого банка назначили его директором. Он добавил, что его документы хранились в банке.
Работа на Алиевых
Та же история наблюдается в банковских и регистрационных документах и двух других ключевых компаний азербайджанского «ландромата» — LCM Alliance LLP и Metastar Invest LLP.
В банковской документации LCM Alliance LLP указаны два лица: Эмиль Алиев как директор и Замина Заманова в качестве уполномоченного представителя с правом подписи. На основе имеющейся информации личность Эмиля Алиева журналистам установить не удалось.
Однако Замина Заманова, руководитель отдела по связям с общественностью в бакинской компании SR Group Co., была немало удивлена, узнав от репортера OCCRP, что она заявлена в банковских документах как представитель с правом подписи. Несмотря на то что в профиле Замановой в LinkedIn указано, что с 2011 по 2014 год она была помощником директора Kapital Bank (принадлежит семье азербайджанского президента Ильхама Алиева), она утверждает, что не была там официально трудоустроена.
«Я лишь помогала Kapital Bank с ведением документации. Что-то вроде офисного менеджера. Принеси это, возьми то, заполни бумагу, напиши это».
Заманова назначила встречу с журналистами, чтобы подробнее обсудить эти вопросы, однако сама не пришла. На последующие запросы она не ответила.
Согласно британскому реестру коммерческих предприятий, компания LCM Alliance была ликвидирована в сентябре 2015 года. Когда один из журналистов OCCRP позвонил по азербайджанскому номеру, указанному в банковских документах, ответивший на звонок человек сообщил, что компания была переведена за рубеж, ее деятельность прекращена, а бывшие офисы сданы в аренду турагентству. Тем не менее когда чуть позже репортер перезвонил и, не представляясь, запросил документы на покупку, сделанную в 2013 году, сотрудник нашел соответствующую информацию и сказал, что в случае необходимости они могут осуществить дополнительные переводы.
Судя по всему, компания Metastar также была ликвидирована в январе 2016 года, по крайней мере, об этом свидетельствуют записи в британском реестре. Однако офис фирмы по-прежнему работает по указанному адресу на проспекте Азадлыг, хотя на дверях нет никаких опознавательных знаков, а камеры следят за всеми входящими и выходящими. Из просочившихся документов следует, что директором и выгодоприобретателем компании Metastar является Эльвин Ширинов, однако, по словам сотрудников компании, руководитель он только на бумаге.
Ширинов сам ответил на звонок в офисе, а бизнесмен, который ранее осуществлял переводы через эту компанию, узнал в нем одного из служащих Metastar. После того как репортер OCCRP сказала, что она журналистка, Ширинов заявил, что никак не связан с этой компанией.
Когда репортер OCCRP отправился в офис компании, чтобы подать официальный запрос на получение информации, сотрудники заперли внутреннюю дверь.
Бизнесмен, пожелавший остаться неназванным, сообщил OCCRP, что отправлял через Metastar небольшие суммы для покупки товаров за границей. Он объяснил, что компания, на которую он работал, стремилась скрыть свою истинную деятельность, чтобы стать тише воды ниже травы и «избежать [выплаты] огромных «откатов» госчиновникам».
По его словам, фирма Metastar не запрашивала никаких документов из его компании, и он мог переводить деньги, не указывая свой вид деятельности.
Информация о компаниях
При открытии счетов в Danske Bank эти четыре компании азербайджанского «ландромата» подали в банк информацию о происхождении средств и конечных владельцах.
Нажмите на изображения ниже, чтобы ознакомиться с этой информацией.
Этот материал опубликован в рамках Глобального антикоррупционного консорциума — совместного проекта OCCRP и Transparency International. Подробности можно узнать здесь.