Азербайджанский «ландромат» — теневая схема по отмыванию денег и одновременно «черная касса» — использовался правящей в Баку элитой, чтобы скрывать происхождение миллиардов долларов, приобретать ценные товары и услуги и производить тайные выплаты компаниям и отдельным персонам в Евросоюзе.
Кроме того, «ландромат» служил для прямого обогащения наделенных властью и связями азербайджанских политиков. В полной мере это иллюстрирует ситуация с вице-премьером правительства республики Ягубом Эюбовым и его ближайшими родственниками.
Согласно попавшим к СМИ конфиденциальным банковским сведениям, Эюбов с помощью фиктивной компании — одной из ключевых для «ландромата» структур — оплачивал медицинские счета на десятки тысяч долларов.
Одновременно на банковский счет в Будапеште, принадлежащий одному из сыновей Эюбова, через «ландромат» поступали миллионные суммы.
Часть денег для этих платежей поступила в результате другой серии закулисных трансакций, также обнаруженных в банковских данных, которые совершал главный экспортер российского оружия — компания «Рособоронэкспорт». С какой целью происходили эти платежи, неизвестно.
Ягуб Эюбов — одна из самых могущественных фигур в азербайджанской политике. Вице-премьера правительства в республике назначает лично президент, в то время как главу Кабинета министров должен утвердить парламент.
Свою должность Эюбов занял еще в 2003 году по распоряжению бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева, отца нынешнего главы республики.
С 2009 года Ягуб Эюбов также отвечает за вопросы стратегического развития нефтегазового комплекса Азербайджана — жизненно важной для страны отрасли. В минувшем году президент России Владимир Путин наградил Эюбова орденом Дружбы за вклад в укрепление отношений между Россией и закавказской республикой.
Медицинские «консьерж-услуги»
Вместе с другими членами своей семьи, включая сына Эмина — посла Азербайджана в Совете Европы, Ягуб Эюбов использовал деньги из азербайджанского «ландромата» для оплаты медицинских счетов в Германии и США.
11 октября 2012 года компания Metastar Invest LLP — одна из четырех структур, известных как костяк «ландромата», — заплатила от имени Ягубова 178,33 доллара одному из лучших в США медучреждений — школе медицины Университета Джонса Хопкинса. (В тот же день Metastar перевела десятки тысяч долларов Калину Митреву — мужу генерального директора ЮНЕСКО, а также бывшему немецкому парламентарию Эдуарду Линтнеру.) (См. материал «Механизмы влияния»)
Всего в период с сентября 2012-го по август 2013 года Metastar провела в адрес медицинской школы Университета Джонса Хопкинса пять платежей на общую сумму 12 151 доллар от имени Эмина и Ягуба Эюбовых.
Схожие платежи Metastar делала и в Германии. В сентябре 2012 года три небольших платежа на общую сумму 869,95 евро ушли в адрес одной из зубоврачебных клиник за услуги для двух других членов семьи Ягуба Эюбова: еще одного его сына Фархада, замначальника бакинской дорожной полиции, и внучки азербайджанского вице-премьера. Еще один платеж на 10 500 долларов, также в сентябре 2012 года, был перечислен другой немецкой стоматологической фирме, Privatpraxis für Implantologie, в интересах Фархада Эюбова.
В декабре 2012 года Metastar перевела чуть более 2100 долларов за «медикаменты» компании Northern Pharmacy для покрытия расходов, связанных с Эмином Эюбовым. Кроме того, девять тысяч долларов она выплатила структуре Mercedes Europe за траты Эмина Эюбова, еще почти 1300 долларов — за медицинские «консьерж-услуги» для Ягуба Эюбова в Берлине.
В электронном письме в ответ на вопросы об этих платежах Эмин Эюбов сообщил OCCRP и партнерам Центра, что Metastar предоставляла «консьерж-услуги» ему и его семье.
«Они предлагали услуги в самых разных областях, включая организацию лечения по всему миру, — говорилось в письме. — Наши платежи в адрес Metastar были связаны с моим лечением в медицинской школе Университета Джонса Хопкинса и покупкой медикаментов для меня, что требовалось в рамках лечения».
В отдельном электронном письме датской газете Berlingske (партнер OCCRP) Эмин Эюбов сообщал: «Все ваши утверждения о том, что эти платежи связаны с некоего рода незаконной деятельностью, беспочвенны… Я лично уверен, что речь идет о новых организованных попытках оказать давление на правительство (не режим!) Азербайджана и (или) вызвать провокации».
Однако оказавшаяся в распоряжении OCCRP банковская отчетность компании Metastar не указывает, что род ее деятельности имеет отношение к «консьерж-услугам», или медицинским платежам, или к какому-либо розничному бизнесу. Metastar не перечисляет средства за аренду, поставки, на налоги, зарплату персоналу или любые другие привычные коммерческие расходы. О чем можно говорить, так это о том, что помимо выплат политикам и оплаты предметов роскоши большинство трансакций компании — это крупные переводы другим офшорным фирмам.
Венгерские миллионы
Банковская отчетность и другие документы из «панамского архива», а также архивные сведения из венгерских баз данных указывают на то, что семья Эюбовых использовала компанию Metastar не только для оплаты лечения. («Панамский архив», или «панамские документы» — массив конфиденциальной информации из юридической фирмы Mossack Fonseca, попавший в распоряжение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung. Этими данными издание поделилось с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и OCCRP.)
В июле 2012 года Metastar запустила серию переводов на счета в венгерском банке, принадлежащие тайной, как и сама Metastar, фирме Velasco International Inc. с Британских Виргинских Островов. Общая сумма платежей превысила девять миллионов долларов.
Как выяснилось, и фирму на Карибах также контролировала семья Эюбовых — ее владельцем был Орхан Эюбов, еще один сын Ягуба Эюбова.
Velasco в свое время была учреждена уже печально знаменитой Mossack Fonseca — ключевой в деле «панамских документов» структурой — по просьбе венгерского агентства по организации офшорных компаний Laveco.
Электронная переписка между Laveco и Mossack Fonseca наглядно иллюстрирует секретность, которой окружили вновь созданную офшорную фирму. В одном из писем менеджер Laveco просит панамского регистратора прислать ряд связанных с Velasco документов, скрепленных международным нотариальным штампом — апостилем, но не указывать имена акционеров фирмы. В теле письма эта просьба выделена жирным шрифтом и красным цветом.
Другие данные также доказывают, что Velasco принадлежит семье Эюбовых. В документах из базы данных Mossack Fonseca есть адрес, по которому хранятся документы компании: квартира №20 в доме 1а на улице Юсифа Сафарова в Баку.
Журналистам OCCRP, прибывшим по этому адресу, охранник подтвердил, что двумя квартирами на седьмом этаже здания (№19 и 20) владеет Ягуб Эюбов. При этом Эюбова охранник назвал не просто министром, а «президентским министром».
Согласно «панамским документам», тот же адрес Орхан Эюбов указал во время учреждения двух офшорных компаний, при этом он использовал два паспорта и услуги Mossack Fonseca.
Кроме того, Орхан Эюбов предъявил британский паспорт, чтобы учредить коммерческую структуру в Великобритании. Более того, в корпоративном реестре Соединенного Королевства он фигурирует как житель Канады.
Закон Азербайджана запрещает подобное параллельное использование паспортов трех государств. Впрочем, закон о гражданстве и конституция допускают исключения — такое право, к примеру, может дать лично президент.
Деньги из азербайджанского «ландромата» начали перетекать на счета Velasco летом 2012 года. Первый трансферт — от Metastar — датирован 19 июля и составил 450 505,78 доллара.
Активный приток денег продолжался вплоть до августа следующего года.
В общей сложности на счета Velasco в Венгрии и на Кипре поступило более девяти миллионов долларов. Компанию ликвидировали в 2015 году по просьбе венгерского агентства, занимавшегося ее организацией. Где оказались находившиеся на счетах деньги, неясно.
Отправителем части денег выступила компания «Рособоронэкспорт» — российская посредническая госструктура, отвечающая за экспорт и импорт вооружений. На счета Metastar она перевела в совокупности порядка 29 миллионов долларов.
Ягуб Эюбов напрямую не дал ответа на вопросы OCCRP, однако его сын Эмин, которого попросили передать вопросы отцу, заявил журналистам Центра следующее: «Я хочу сообщить вам, что не имею ни малейшего понятия о какой-либо связи Laveco, Velasco, Mossack Fonseca или российской компании со мной либо моей семьей. Вплоть до этого момента я даже не знал, что моя семья, оказывается, проживает по упомянутому адресу в Баку. Также я не имею представления о том, чем вообще занимаются эти компании».
«Единственное, что мне известно, — это то, что, как и раньше, компания Metastar предоставляла мне и моей семье «консьерж-услуги», связанные с лечением в разных медицинских учреждениях США и Германии, при этом оплату услуг Metastar мы производили в Баку. Я не осведомлен, каким другим бизнесом Metastar или другие структуры занимаются или занимались в прошлом. Более того, у меня нет никакой информации о том, в каких странах или финансовых организациях Metastar имеет или имела коммерческие счета», — добавил Эюбов-младший.
Пресс-секретарь Алиева и другие известные пользователи «ландромата»
Ягуб Эюбов — не единственный крупный чиновник из Баку, которому шли деньги из азербайджанского «ландромата».
Азер Гасымов, глава пресс-службы президента Азербайджана Ильхама Алиева, в первой половине 2013 года получил по закулисной схеме четыре платежа на общую сумму 130 400 долларов. По имеющимся данным, деньги служили «взносом за научно-образовательную командировку в США».
В октябре того же года через новостное агентство АРА Гасымов ответил на критику Госдепартамента США по поводу прошедших в 2013 году в Азербайджане выборов президента. Множество независимых наблюдателей расценили эти выборы как нечестные.
«Я ознакомился с заявлением Государственного департамента США в связи с президентскими выборами в Азербайджане, — написал пресс-секретарь. — Я хочу твердо сказать, что необъективное и предвзятое заявление Госдепартамента является документом, не основанным на реальном положении дел».
Гасымов не ответил на просьбы OCCRP прокомментировать упомянутые платежи.
В числе других азербайджанских должностных лиц, получавших деньги из «ландромата», фигурирует бывший министр транспорта Зия Мамедов, а также топ-менеджеры государственной нефтяной компании SOCAR — к примеру, Хамза Каримов и его брат Турал Каримов.
Средства из «ландромата» перечисляли и десяткам других компаний и частных лиц. Здесь можно назвать бизнесмена Рашада Гафарова, ученого Садияра Зейналова и родственников замглавы Антикоррупционного управления Азербайджана Али Мамедова.
В подготовке материала участвовал Джонни Рейт
Этот репортаж создан в рамках Глобального антикоррупционного консорциума — многостороннего проекта, начатого OCCRP и Transparency International. Для получения более подробной информации кликните по ссылке.
11 сентября 2017 года репортаж был дополнен обнаруженными сведениями о наличии у Орхана Эюбова нескольких паспортов.