Все расследования

Где находится компания Pantheon Worldwide? Этого не знает даже ее собственный банк.

Судя по документам утечки, сотрудники банка докладывали о нарушениях, но не пресекли финансовые злоупотребления.

Санкции против дубайской Kaloti Jewellery Group могли бы рассердить важного союзника США на Ближнем Востоке.

Тайные трансакции, увольнения, аварии и травмы, брошенные цеха, счета без оплаты: нерассказанная американская история Игоря...

Компании подконтрольные российскому олигарху пожертвовали 100 миллионов долларов организации еврейских поселенцев в...

Новые данные свидетельствуют о том, что группа сотрудников банка активно помогала клиентам обходить правила противодействия...

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ отмыл порядка 200 миллионов долларов из кредитов, которые выдали его банку, чтобы спасти...

Триллионы долларов сомнительного происхождения свободно перемещаются по крупным банкам.

Сообщник Резы Зарраба дал OCCRP несколько эксклюзивных интервью. Он рассказал, что деятельность Зарраба в интересах Ирана...

Мы никогда не узнаем, какое богатство незаконно нажил Реза Зарраб, и сколько денег у него останется после суда в США. Пока...

Дополнительные материалы от журналистов OCCRP и партнерских центров. Следите за обновлениями на этой странице.