Резу Зарраба арестовали за участие в масштабной схеме отмывания денег, которая испортила отношения между США и Турцией. В день задержания бизнесмен был поглощен своей истинной страстью – морем.
«Я возьму напрокат машину в аэропорту, чтобы довезти снаряжение для подводного плавания, и сниму номер в гостинице рядом с вашей», – написал Резе в WhatsApp Адам Вуд, его инструктор по дайвингу и управляющий активами. Сообщение было отправлено 19 марта 2016 года – незадолго до того, как они отправились во Флориду.
«Свяжись с этими людьми», – ответил Зарраб, прикрепив ссылку на компанию, построившую беспилотную подлодку, которую бизнесмен хотел заполучить в свою растущую коллекцию.
Через несколько часов Зарраба, которому на тот момент было 33 года, в аэропорту Майами задержали агенты ФБР. Вместо подводного приключения бизнесмена ждала федеральная тюрьма.
Позже Реза признался в суде, что помогал Ирану обходить экономические санкции – для этого организовали схему отмывания денег, которая, по мнению американской федеральной прокуратуры, угрожала международной безопасности и воспрепятствовала созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке.
О расследовании:
В рамках Закона США о свободе информации в 2019 году OCCRP получил более 750 тысяч записей о банковских операциях, ранее конфиденциальную переписку и другие документы, на которых основывалось американское расследование и судебное разбирательство в отношении Резы Зарраба, которое провели в 2016 году.
До того как Зарраб стал ключевым свидетелем со стороны американского правительства в деле об отмывочной схеме, в рамках которой вывели 20 миллиардов долларов, его называли Турецким Гэтсби – такое прозвище он получил за роскошный образ жизни, связи с высокопоставленными чиновниками и брак с турецкой певицей и актрисой Эбру Гюндеш.
Благодаря связям своего отца с иранским режимом Реза смог значительно расширить скромный семейный бизнес по обмену валюты, превратив его в большую преступную организацию. Основать ее помогли ввезенные контрабандой чемоданы с золотом и наличными, поддельные документы, масштабное взяточничество турецких политиков и государственный банк Halkbank, который якобы использовали для отмывания денег.
Возможно, турецко-иранский бизнесмен считал своим патриотическим долгом помочь гражданам Ирана вернуть деньги, которые они не могли вывести из иностранных банков из-за жестких международных санкций.
Также возможно, что достойной мотивацией была 8-процентная комиссия, которую он получал.
Дорогие увлечения
Скорее всего, сколько именно денег у Зарраба и какая часть этой суммы у него осталась после судебного разбирательства в США, никогда не будет известно.
В 2016 году в ходе досудебного допроса бизнесмен рассказал, что ежегодно зарабатывал 720 тысяч долларов на экспорте золота, продаже мебели и других видах деятельности.
Это была очевидная ложь.
В 2014 году на турецком телевидении он хвастался, что ежедневно экспортирует целую тонну золота.
Позже в прокуратуре США отметили, что даже по скромным подсчетам – 300 долларов за унцию – такой объем экспорта должен приносить 3,5 миллиарда долларов ежегодно. В этом случае размер комиссии, которую получал Реза, составил бы 280 миллионов долларов в год.
Конечно, у него были определенные траты. Зарраб рассказал, что половину откладывал на взятки и другие расходы, что, вероятно, сокращало его ежегодный доход примерно до 140 миллионов долларов – и это только от экспорта золота.
Торговля золотом входила в схему ухода от санкций, которой пользовались не менее пяти лет, однако этим деятельность Зарраба по отмыванию денег не ограничивалась.
В распоряжение прокуратуры США попал список активов, принадлежавших Заррабу в 2014 году: шесть дорогих скаковых лошадей, 17 роскошных автомобилей, произведения искусства стоимостью более десяти миллионов долларов, 24 единицы огнестрельного оружия, которые использовала его служба безопасности, 20 объектов недвижимости, принадлежавших бизнесмену, и еще три – его корпорации или членам семьи. В списке также значились семь морских судов, зарегистрированных на мальтийские и американские компании с ограниченной ответственностью.
Судя по всему, Зарраб любил свои лодки.
В июле 2015 года, когда после многолетних переговоров шесть мировых держав достигли соглашения по иранской ядерной программе, Реза отдыхал на борту своей 46-метровой яхты 60 Years на турецком курорте Бодрум. Он планировал построить суперъяхту почти вдвое больше, которая могла бы вместить три подлодки.
Вуда, тренера по дайвингу из Англии, наняли в 2014 году. Он должен был управлять морскими активами Зарраба и собрать, как он сам написал в резюме, «крупнейшую в мире частную коллекцию изолирующих дыхательных аппаратов, оборудования и принадлежностей для дайвинга».
Однако он занял более важное место в жизни Зарраба, а его любовь к соцсетям дала нам возможность взглянуть на роскошную жизнь бизнесмена изнутри: путешествия, суперъяхты, частные подлодки, быстрые машины и вечеринки со знаменитостями. Он показывал, как они путешествовали на частном самолете Зарраба Bombardier Challenger 300, летали на вертолете в Сен-Тропе на обед и пили за ужином водку Beluga из лимитированной коллекции – каждая бутылка обходилась в 700 евро.
В 2015 году турецкие СМИ сообщили, что Зарраб купил за 58 миллионов долларов еще один частный самолет – Gulfstream G550. Сделку оформили через принадлежавшую бизнесмену турецкую компанию Are Havacilik.
Роскошную жизнь обеспечивали деньги, полученные от одного из самых репрессивных режимов в мире.
Сейчас Вуд живет в Великобритании, ему не предъявили обвинений, связанных с Заррабом. Сначала он согласился поговорить с журналистами OCCRP, но затем изменил решение. «У меня нет на это времени», – написал Вуд в WhatsApp.
Жак-Ив Кусто для богачей
«Моей первой страстью было море, – поделился Зарраб на сайте своей основной компании Royal Holdings, который переместили в архив примерно за год до его ареста. – Я научился различать соленый воздух, бороться с волнами и находить тихую гавань во время шторма».
Бывший капитан 60 Years рассказал OCCRP, что летом 2015 года Зарраб проводил на яхте почти каждый день – занимался подводной охотой и развлекал гостей. Бизнесмен гордился своей игрушкой и хвастал на сайте Royal Holdings, что она стала финалистом международного конкурса World Superyacht Awards 2013, хотя лодка не получила главного приза.
На фотографии, которую Вуд опубликовал летом 2015 года, Зарраб запечатлен на палубе с несколькими деловыми партнерами, включая турецкого актера Метина Кантимура. На заднем плане видна 21-метровая яхта Azimut.
Капитан, пожелавший сохранить анонимность, сказал, что Azimut играл роль водолазного судна, однако этим амбиции Зарраба не ограничивались.
За несколько недель до того, как бизнесмена задержали в Майами, он купил Ocean Explorer – бывший тральщик ВМС Швеции, который также планировал использовать в качестве водолазного судна. Как показали сообщения, Зарраб внимательно следил за Вудом в ходе транспортировки корабля в Турцию.
«Адем, когда будет лодка?» – написал он 19 февраля 2016 года. Они обсудили новый цвет судна, логотип и другие мелкие детали, требовавшие одобрения Зарраба. Вуд также выкладывал в соцсетях видео, демонстрирующие проход через ледяное Северное море.
«Зарраб мечтал пойти по пути Жак-Ива Кусто, – сказал бывший капитан, имея в виду знаменитого французского исследователя Мирового океана. – Он постоянно смотрел видео о его достижениях».
Согласно сообщениям, Зарраб даже пытался назвать свое новое судно в честь знаменитого Calypso, на котором ходил в море Кусто. Вуд предложил альтернативные варианты.
«Привет, босс, в мальтийском реестре уже значится Calypso, но есть вариант Calypso X – что думаешь?» – в отличие от Кусто, который жил на борту деревянного минного тральщика, Зарраб планировал путешествовать с комфортом на борту 6 Decades – новой суперъяхты стоимостью 85 миллионов евро.
Бывший капитан судна рассказал OCCRP, что Зарраб нанял итальянских корабельных архитекторов и арендовал верфь неподалеку от Стамбула для строительства новой суперъяхты, но проект отменили, когда его задержали в США.
В январе 2016 года Вуд стал директором RZA Yachting Limited, морской компании, основанной Заррабом на Мальте – в юрисдикции, которую используют для конфиденциальной регистрации суперъяхт. Он должен был руководить строительством 6 Decades. На фото в Instagram, которую Вуд опубликовал в тот период, он запечатлен за столом, на котором лежат бумаги, напоминающие чертежи корабля.
После того как Зарраба арестовали, Вуда на посту руководителя RZA Yachting Limited сменил Кан Сарраф (это турецкий псевдоним брата Резы Мухаммеда Зарраба, которому США тоже предъявили обвинения за его роль в иранской схеме обхода санкций). Он остается на свободе, как и несколько других соратников Зарраба, которым в США грозит арест.
Вуд также размещал в соцсетях фотографии подводных аппаратов своего босса. В сентябре 2015 года они испытали подлодки на яхт-шоу в Монако. На выложенных фотографиях бизнесмен запечатлен внутри судна. Вуд и Зарраб обсуждали в WhatsApp покупку аппарата компании U-Boat Worx – голландского производителя подводных лодок, который предлагает ВИП-клиентам «беспрецедентный комфорт» примерно за 790 тысяч евро.
По словам бывшего капитана яхты, Зарраб купил в Монако как минимум одну подлодку. Через несколько месяцев Вуд опубликовал фотографиюс производства U-Boat Worx.
«Наблюдаем за строительством нашей подлодки. Потрясающе!» – восхищался Вуд.
Инструктор по подводному плаванию также выложил фотографию арендованного Заррабом двухместного полупогружного аппарата Seabreacher в форме касатки, который, согласно производителю, представляет собой «сложное сочетание морского млекопитающего и высокопроизводительного истребителя».
«Майами – это город в штате Флорида»
В резюме, которое Вуд разместил в Сети (оно больше недоступно), значилось, что он занимает должность «проект-менеджера / управляющего активами» в Royal Holdings и работает «непосредственно на владельца».
В его задачи входил контроль над «двумя суперъяхтами, шестью меньшими по размеру судами и подлодками, частным самолетом Challenger 300, 13 машинами и тремя частными домами» – по всей видимости, все объекты находились в Бодруме, турецком курортном городе на берегу Эгейского моря.
Зашифрованные сообщения, которые позже попали в распоряжение американской прокуратуры, раскрывают, что обязанности Вуда этим не ограничивались. Ему даже поручили нанять гувернантку для дочери Зарраба.
«Как мы понимаем, вам нужен энергичный, радостный и юный сердцем человек. Девушка должна сделать процесс учебы увлекательным, но при этом не забывать про дисциплину и всегда оставаться леди», – написал Вуд Заррабу 23 февраля 2016 года.
За усердный труд он получал щедрое вознаграждение. В начале декабря 2015 года Вуд опубликовал серию фотографий, на которых они с Заррабом катаются по Абу-Даби на Rolls-Royce: днем они посетили Гран-при «Формулы-1» – у них были места в первом ряду, а вечером тусовались с рэпером Ludacris в VIP Room Dubai.
«В субботу Ludacris зажег #viproomdubai», – хвастался Вуд.
Не зная о том, что в Нью-Йорке готовят обвинительные заключения, Вуд продолжал наслаждаться компанией своего экстравагантного работодателя. На фотографиях, которые он разместил в соцсетях в марте 2016 года, он запечатлен за рулем Ferrari и высококлассного Audi, у него можно заметить часы для дайвинга из лимитированных коллекций Rolex и Oris.
В Instagram Вуд рассказал, что заселился в дубайский отель Atlantis и поужинал в знаменитом японском ресторане Nobu. Они с Резой посещали Nobu, когда ездили за подлодками в Монако.
Через несколько дней семья Зарраб полетела в Майами – Вуд отправился с ними.
«Куча сумок! – подписал Вуд фотографию багажа, сделанную в стамбульском международном аэропорту имени Ататюрка 19 марта 2016 года. – А значит, мы снова отправляемся в путь!!! #DiveTeam #Miami #SouthBeach».
Вуд не знал, что через несколько часов его задержат вместе с боссом.
Новости о том, что Зарраб решил съездить в США, несмотря на то что в 2013 году из-за коррупционного скандала в Турции стало известно о его причастности к иранской схеме отмывания денег, вызвали спекуляции в СМИ и правоохранительных структурах.
Согласно одной из теорий, бизнесмен хотел, чтобы его арестовали в США. Так он надеялся избежать участи иранского миллиардера Бабака Занджани – делового партнера Зарраба, которого за несколько недель до этого шариатский суд в Тегеране приговорил к смерти за хищение средств и «распространение коррупции на земле».
Однако переписка Зарраба с Вудом в WhatsApp не выдает его беспокойства, там также не упоминается Иран.
Позже федеральные прокуроры выяснили, что у Зарраба было с собой 103 тысячи долларов наличными, после чего выдвинули альтернативную версию: они с Гюндеш везли дочь в Диснейленд в Орландо.
Парк аттракционов упоминался в зашифрованных переписках трижды, но он не был основной целью поездки. За несколько месяцев Зарраб и Вуд десятки раз обсуждали места для дайвинга, делились ссылками с указаниями на затонувшие корабли и пещеры, которые хотели посмотреть.
«Где в США занимаются дайвингом?» – поинтересовался Зарраб в WhatsApp в марте того же года. Другое сообщение раскрывает, что бизнесмен плохо знал географию Штатов – он спросил, какое расстояние от Майами до Флориды.
«Майами – это город в штате Флорида», – пояснил Вуд.
Арест Зарраба и внезапное завершение поездки не удостоились упоминания в соцсетях Вуда, который рассказал журналистам OCCRP, что в следующие месяцы перемещался между Майами, Нью-Йорком и Великобританией, продолжая работать на Резу. Согласно его соцсетям, он продолжал руководить в Бодруме ремонтом Ocean Explorer – водолазного судна своего босса. Спустя два месяца после ареста бизнесмена Вуд выкладывал фото из Нью-Йорка.
Первого апреля 2016 года Зарраба перевели в Нью-Йорк, где он должен был предстать перед судом. В 2018 году Реза дал показания против Мехмета Хакана Атиллы, руководителя Halkbank, которого признали виновным в содействии нарушению санкционного режима против Ирана. Ожидается, что Зарраб также станет главным свидетелем по делу в отношении Halkbank.
Хотя он признал себя виновным в различных преступлениях, связанных с мошенничеством и отмыванием денег, в обмен на информацию об иранской схеме и причастности к ней турецких чиновников ему смягчили наказание.
Американские правоохранители не говорят, где сейчас находится Зарраб; по всей видимости, он на свободе. Спустя несколько месяцев после того, как он предстал перед судом в рамках дела в отношении Атиллы, его заметили на Манхэттене – он обедал в Nobu с женщиной, которую турецкие СМИ назвали подругой его жены.
С тех пор Зарраба не видели на публике.