Сбор данных в течение трех лет дал следователям в США большую доказательную базу, которая, как они считали, позволит довести до конца дело в отношении Kaloti Jewellery Group — одной из крупнейших в мире структур, занятых аффинажем и торговлей золотом.
Этот дубайский коммерческий конгломерат был главным элементом схемы торговли грязным золотом — металл покупали у тех, кого подозревали в отмывании денег для наркокартелей и других преступных сообществ. Это вывод целевой оперативной группы, которая действовала под эгидой Управления США по борьбе с наркотиками. По данным оперативников, компания Kaloti часто расплачивалась наличными (порой купюр было столько, что их везли на ручных тележках), а также в интересах сомнительных клиентов совершала транши другим фирмам.
В 2014 году целевая группа рекомендовала Минфину США признать Kaloti угрозой, связанной с отмыванием денег, исходя из положений Закона США о борьбе с терроризмом (U.S. Patriot Act). Такая формальная категоризация — редко назначаемая мера, известная также как финансовая «смертная казнь», потому что она способна лишить провинившуюся компанию доступа к международной банковской системе.
Однако американское Министерство финансов не приняло никаких санкций против Kaloti. Бывшие сотрудники казначейства сказали, что решение о мерах против Kaloti откладывалось из-за опасения вызвать недовольство ОАЭ — одного из главных союзников США на Ближнем Востоке. После того как потерпели крах попытки убедить ОАЭ самостоятельно разобраться с Kaloti, американское расследование прекратили.
Участники целевой группы рассказали Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), что были обескуражены и разочарованы этим. Дела, связанные с отмыванием денег, чрезвычайно сложны для расследования, при этом США стараются пресекать теневую торговлю золотом. Вот почему случай с компанией Kaloti, как полагали оперативники, был редким шансом послать предупреждение всем, кто зарабатывает на золоте.
«Я был просто подавлен», — признался один из бывших сотрудников группы. «Очень грустно то, что большое число по-настоящему хороших следователей, одаренных профессионалов, потратили столько времени (оно стоило гораздо больше, чем им заплатили), чтобы вскрыть колоссальное беззаконие».
О расследовании:
Расследование «Файлы FinCEN» в течение 16 месяцев вели Международный консорциум журналистов-расследователей, портал BuzzFeed News и 400 журналистов в 88 странах, включая журналистов OCCRP и его партнерских центров.
О расследовании специально созданной в США оперативной группы ранее не сообщалось — о нем стало известно из массива секретных банковских файлов, в которых говорится о подозрительных трансакциях более чем на два триллиона долларов, прошедших через глобальную банковскую систему. JPMorgan Chase, Deutsche Bank и прочие кредитные учреждения отправили сотрудникам Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN – подведомственная структура Минфина США) множество предупреждений насчет тысяч сомнительных операций компании Kaloti на 9,3 миллиарда долларов в период с 2007 по 2015 год.
В части сообщений американским властям банки указали на трансакции с признаками отмывания денег. Некоторые банки начали в этой связи собственную проверку и прекратили отношения с компанией или предупредили о намерении удалить ее из числа клиентов.
Конфиденциальные документы для FinCEN — отчеты о подозрительной активности (SARs — suspicious activity reports) — попали в распоряжение журналистов BuzzFeed News, которые поделились ими с коллегами в других странах. Дополнительные детали официального расследования США в отношении Kaloti нашли подтверждение в интервью с девятью бывшими и действующими правоохранителями и другими должностными лицами, которые общались на условиях анонимности, так как им запрещены публичные разговоры об этом деле.
В свою очередь в заявлении официальный представитель Kaloti сказал, что компания «решительно отвергает любые обвинения в неподобающих действиях» и никогда «осознанно не взаимодействовала ни с какими криминальными элементами или группировками». По словам этого представителя, компания регулярно проводит «все необходимые проверки», касающиеся рисков отмывания денег и соблюдения юридической чистоты, и они «ни разу не выявили такие преступные деяния или высокую их вероятность со стороны действующих клиентов Kaloti».
Никогда надзорные и другие компетентные органы не предъявляли компании обвинений и не проводили официального дознания «по поводу каких-либо значимых нарушений заявленного свойства или любых иных подозрений», также сказано в заявлении.
Члены американской следственной спецбригады подтвердили, что напрямую не задавали Kaloti вопросов. Так как следственная проверка не повлекла официальных обвинений или санкций со стороны Минфина США, у Kaloti не было возможности ознакомиться или оспорить какие-либо из собранных против нее улик.
Официальный представитель Управления США по борьбе с наркотиками сообщил журналистам, что дело Kaloti закрыто, и отказался отвечать на вопросы насчет него.
Семейный бизнес
Золото активно циркулирует по каналам глобальной экономики: его покупают и продают и трейдеры лондонского Сити в дорогих костюмах, и уличные торговцы в Мумбае. Для создателя Kaloti Jewellery Group Мунира Аль-Калоти золото стало основой его коммерческой империи.
Аль-Калоти бежал из Иерусалима на территорию нынешних ОАЭ в 60-х годах, когда эта страна была еще пустынной периферией, где почти не было нормальных дорог. Он начинал со сбора металлолома, а позже занялся импортом козлов для тогдашнего правителя Дубая, как он сам однажды рассказывал местному новостному сайту.
В 1988 году Аль-Калоти открыл ювелирный магазин вместе с зятем, который до этого выучился на ювелира в Италии. И уже вскоре они занялись скупкой золота. «Всё больше людей привозили золотой лом и золото с азиатских и африканских приисков, и они спрашивали: “Кого это заинтересует? Кто мог бы купить у нас золото?”» — вспоминал Аль-Калоти в одном из интервью. «Мы подумали и решили: “А почему нет?”»
За следующую четверть века Дубай превратился в крупный финансовый и деловой центр. В числе прочего город стал важным хабом для торговцев золотом благодаря в том числе низким налогам, близостью к Африке и Азии и репутации строгого хранителя корпоративных секретов.
В 2000 году Kaloti Jewellery Group начала торговать золотом в слитках. А к 2008-му у компании были уже свои аффинажные мощности. Вскоре Kaloti Jewellery Group стала одним из крупнейших на Ближнем Востоке конгломератов, который торговал и выплавлял золото. У компании появились филиалы в Азии.
По данным антикоррупционной организации Global Witness, параллельно Kaloti стала налаживать связи с крупными корпорациями, включая швейцарский аффинажный гигант Valcambi. General Electric (GE), Amazon, General Motors и другие американские компании сообщали, что в 2019 году Kaloti могла перерабатывать или поставлять золото, которое затем использовалось в их цепочках поставок. Информация об этом есть в официальных документах.
При своих внушительных оборотах Kaloti оставалась семейным бизнесом. Зять Мунира Аль-Калоти занимал должность генерального директора. Один из его сыновей управлял конторой по скупке золота на всегда многолюдном дубайском золотом базаре.
При этом, не афишируя свой интерес, правоохранители США стали обращать внимание на золотой промысел Kaloti.
Силовые структуры давно считают операции с золотом одним из наиболее уязвимых мест, мешающих бороться с отмыванием денег. Наркосиндикаты и военизированные группировки с помощью золота отмывают свои доходы и финансируют вооруженные конфликты. К примеру, Перу: эта страна — крупнейший производитель золота в Латинской Америке и второй по объемам в мире поставщик кокаина. Здесь масштаб нелегальной торговли золотом сейчас вдвое превышает обороты наркоторговли.
«Для отмывания денег в мире нет лучших схем, чем операции с золотом», — считает Дэвид Соуд, глава аналитического подразделения консалтинговой фирмы I.R.Consilium, которая специализируется на проблемах преступлений, связанных с ископаемыми ресурсами. «Это концентрированное, легкое для перемещения богатство, имеющее, по сути, одинаковую стоимость во всем мире, которое можно вывести из глобальной финансовой системы», — отмечает Соуд.
По этой причине операции с драгметаллом нередко привлекают повышенное внимание банков. Занимающиеся золотом компании фигурируют примерно в четверти подозрительных трансакций в «Файлах FinCEN».
Однако, судя по утечке SARs, вопросы насчет операций Kaloti выходили за рамки рутинного контроля. Параллельно с тем, как расследование американской спецгруппы набирало обороты, сомнения по поводу чистоты бизнеса Kaloti находили отражение и в новостных заголовках в Великобритании.
В 2014 году один из бывших партнеров в дубайском офисе Ernst & Young (EY) сообщил, что Kaloti по поддельным документам приняла вывезенное из Марокко золото, замаскированное под серебро. По словам этого бывшего партнера EY, контролеры международной аудиторской фирмы также выяснили, что Kaloti покупала золото из Судана без должного контроля его происхождения. В Судане деньги от продажи драгметалла финансируют группировку повстанцев, которую проверяют на причастность к геноциду.
В следующем, 2015 году аффинажная фабрика Kaloti потеряла важную отраслевую аккредитацию.
При этом представитель компании заявил, что ни регуляторы, ни международные структуры или аудиторы не выявили в ее цепочке поставок наличие минералов из зон конфликтов «или даже вероятность такого наличия».
В ответ на вопросы журналистов GE и General Motors сообщили, что не приобретают золото напрямую у Kaloti. В GE добавили, что попросили своих поставщиков прекратить отношения с этой компанией. По заверению Amazon, GE и General Motors, они четко следят за тем, чтобы их цепочка поставок не нарушала принципов «этической торговли».
Операция «Медовый барсук»
В конце 2010 года созданная Управлением США по борьбе с наркотиками оперативная группа начала получать в центральных районах штата Флорида звонки от агентов, которые расследовали схему отмывания денег, охватившую пять континентов. Они действовали в рамках обширной силовой операции под названием «Проект ’’Кассандра’’».
Одна из международных преступных сетей выводила в Африку грязные деньги, полученные от продажи колумбийского кокаина в Европе. В Африке, как позже заподозрили следователи, эти деньги объединяли с доходами от продажи подержанных автомобилей в Бенине. Курьеры, связанные с «Хезболлах» (шиитская военизированная группировка и поддерживаемая Ираном политическая партия в Ливане), как утверждалось, переправляли эти деньги в Бейрут в обмен на свою долю.
Бейрутский Lebanese Canadian Bank и конторы по обмену валюты, предположительно, переводили в США сотни миллионов долларов для этой криминальной сети, чтобы она могла покупать еще больше подержанных машин и тем самым завершать «отмывочный цикл». Преступная сеть также отправляла через ливанский банк деньги азиатским компаниям — поставщикам бытовой техники. Купленная техника уходила в Южную Америку, где ее продавали, а вырученными деньгами расплачивались с поставщиками кокаина.
В начале 2011 года Минфин США включил Lebanese Canadian Bank в категорию «первостепенных угроз в плане отмывания денег», то есть назначил банку ту самую финансовую «высшую меру наказания», которую власти затем будут рассматривать применительно к Kaloti.
Тем временем во Флориде члены спецгруппы выяснили, что деньги для части продавцов подержанных машин, замешанных в схеме с Lebanese Canadian Bank, похоже, начали поступать через Kaloti.
«Буквально в одночасье платежи, которые ты видел от Lebanese Canadian Bank и других компаний-фигурантов, стали идти от Kaloti», — рассказал один бывший оперативник. «Мы были в полном недоумении: “Кто такие Kaloti?”»
В итоге уже скоро Kaloti стала одним из объектов нового расследования под кодовым названием «Медовый барсук» (по названию свирепого зверька, известного охотника за питонами и кобрами).
Правоохранителей особенно интересовали два клиента Kaloti, которых подозревали в причастности к отмыванию денег с помощью золота. Речь идет о дубайской компании Salor DMCC и фирме из Бенина под названием Trading Track Company.
Следователи выявили крупные транши (иногда их было больше, чем один в день) от Kaloti в адрес Salor. В платежных данных Kaloti указывала торговлю золотом и фирму Trading Track. По данным правоохранителей, с которыми ознакомился ICIJ, часто в тот же день Salor перечисляла деньги дилерам подержанных машин.
«Kaloti использовали, чтобы скрывать значительную часть этих средств, — сказал один из бывших следователей. — Приходилось будто следить за прыгающим мячом».
Еще одним «сигналом тревоги» для силовиков было то, что Kaloti, бывало, расплачивалась с поставщиками миллионами наличных долларов. Наличные сложно отследить, поэтому это один из излюбленных способов расчета у криминальных группировок. Изученные ICIJ документы указывают на то, что в 2012 году Kaloti расплачивалась с Salor и Trading Track за золото наличными — им досталось 414 миллионов и 28 миллионов долларов в купюрах соответственно.
В Kaloti отказались прокомментировать отношения с Trading Track и Salor. Впрочем, как заверили в компании, она работает с новыми клиентами только после «тщательной юридической проверки», а операции с наличными «не нарушали абсолютно никаких правил». По словам ее официального представителя, Kaloti решила прекратить расчеты наличными к августу 2013 года исходя из коммерческих соображений.
Адвокат, представляющий интересы владельца Salor и Trading Track, отказался назвать имя своего клиента. Однако он заявил журналистам, что ни одна из двух компаний не причастна к отмыванию денег и противоправным либо нарушающим моральные принципы действиям. Кроме того, ни одну из них официально не обвиняли в нарушении закона. В июльском интервью управляющий Trading Track Немер Талдж сообщил изданию Banouto (партнер ICIJ в Бенине), что Trading Track перевозит для Salor золото, которое временно передают Kaloti для очистки.
Целевая оперативная группа начала через суд запрашивать банковские данные, из-за чего кредитные учреждения, видимо, всполошились и удвоили внимание. «Файлы FinCEN» выдают бурную деятельность банков в 2012 и 2013 годах, когда они бросились сообщать властям обо всем, что зафиксировали.
В 2012 году Kaloti начала переводить крупные суммы со своих счетов в Deutsche Bank на счета банка Emirates NBD в Дубае. После этого представители компании стали снимать наличные в Emirates NBD в таком количестве, что их приходилось везти в ручных тележках, о чем позднее заявил бывший сотрудник Deutsche Bank.
В следующем году, как следует из «Файлов FinCEN», Deutsche Bank сообщил о выводе денег американским властям. Как написали из банка, некоторые трейдеры на Лондонской товарной бирже «похоже, прекращали дела» с Kaloti, и сам Deutsche Bank планировал сделать то же самое.
О своем беспокойстве Deutsche Bank также уведомил надзорные органы ОАЭ — в частности, рассказал об американском расследовании в отношении Kaloti. Однако в одном из этих органов, Управлении финансового надзора Дубая, журналистам ICIJ сказали, что проверка подозрений насчет Kaloti не в их компетенции. Другой ключевой регулятор, Центральный банк ОАЭ, не отреагировал на просьбы о комментарии.
Примерно в тот же период банк JPMorgan Chase сообщил, что приостанавливает торговлю сырьевыми товарами с Kaloti , так как компания «привлекла внимание» правоохранительных органов, а также, по всей видимости, занимается «высокорисковыми» трансакциями.
В банке Emirates NBD, судя по данным файлов, счет Kaloti был открыт по меньшей мере до августа 2014 года.
Deutsche Bank, JPMorgan Chase и Emirates NBD отказались прокомментировать сведения ICIJ, сославшись на нормы законов о конфиденциальности. Со своей стороны в Kaloti сообщили, что с 2012 по 2016 год компания участвовала примерно в 75 тысячах трансакций. По ее утверждению, число SARs с ее упоминанием среди «Файлов FinCEN» «статистически несущественно».
Заявитель о коррупции
Во время визита в офис Kaloti на золотом рынке Дубая в 2013 году проверяющие из аудиторской фирмы EY обратили внимание на стопку слитков — по виду серебряных.
Сын Мунира Аль-Калоти соскоблил тонкий блестящий слой, и под «серебром» проступило золото. Один из марокканских поставщиков замаскировал так слитки, чтобы обойти экспортные ограничения. Об этом говорится во внутреннем отчете EY, который позже предал гласности заявитель о коррупции.
Проверяющие из EY были изумлены. Покупка золота у поставщиков, которые, как знали в Kaloti, подделывали товарные документы, грозила компании лишением отраслевой аккредитации — так называемого свидетельства «Дубайская надежная поставка» (Dubai Good Delivery), что могло отпугнуть от компании крупных международных клиентов.
Как определили аудиторы, Kaloti осознанно приняла по поддельным документам порядка четырех тонн золота из Марокко. Среди этих поставок было золото от криминальной группировки, которая в итоге отмыла через Kaloti 146 миллионов долларов от продажи наркотиков. Позже это выяснило расследование программы Би-би-си «Панорама» совместно со студией документальных фильмов Premières Lignes.
В ответ на вопрос о выводах аудиторов в Kaloti заявили: перед покупкой золота они всегда должным образом проверяли поставщиков и «незамедлительно исправляли» любые «недочеты». Журналистов «Панорамы» компания заверила, что проводила контроль на предмет рисков отмывания денег, что никогда не покупала покрытые серебром золотые слитки и «никогда осознанно» не стала бы вести бизнес со структурой, связанной с криминальным промыслом.
Аудиторы поделились тревожными наблюдениями с Дубайским многопрофильным товарно-сырьевым центром (DMCC), который отвечает за программу отраслевой аккредитации. Центр создали в 2002 году в рамках амбициозного плана по превращению эмирата Дубай в ведущий мировой хаб по торговле золотом.
Международные правила требуют от закупщиков золота досконально проверять поставщиков, чтобы гарантировать, что те не подпитывают региональные конфликты и не потакают нарушениям прав человека. Но во многих странах, включая ОАЭ, соблюдение этих правил, по сути, добровольное и отдано на откуп органам отраслевой аккредитации.
В итоге вместо того, чтобы лишить Kaloti аккредитации, DMCC в 2013 году изменил собственные нормы, дав компании шанс сохранить в тайне определенные заключения аудита. Об этом позднее заявил Амджад Рихан, партнер в дубайском офисе EY. DMCC оспаривает эти утверждения.
DMCC исключил аффинажный завод Kaloti из своего списка предприятий «Дубайская надежная поставка» в апреле 2015 года, пояснив лишь, что компания не соблюдала необходимые стандарты. Этот шаг был скорее символическим, так как у Kaloti по-прежнему находились покупатели на ее золото.
По словам официального представителя компании, не было «веских причин» для исключения аффинажного завода из списка, а само это решение «не имело никакого отношения к закупочной политике Kaloti». Как заявили в компании, она «адаптировалась к изменениям [регуляторного режима] и неизменно выполняла или даже перевыполняла все действующие надзорные требования в соответствии с лучшей отраслевой практикой».
В интервью газете The Guardian и организации Global Witness Рихан обвинил EY в том, что она участвовала в сокрытии нарушений Kaloti и выжила его с работы. Ранее в этом году Высокий суд Лондона встал на сторону Рихана и обязал EY выплатить заявителю о коррупции без малого одиннадцать миллионов долларов. Аудиторская фирма подала апелляцию, утверждая, что не преступала закон.
«Незаконное богатство в гигантских объемах»
В августе 2014-го следственная спецбригада направила отчет в Министерство финансов США с подробным разъяснением, почему она считала компанию Kaloti и другие, включая Salor и Trading Track, угрозами в плане рисков отмывания денег. Отчет указывал на Kaloti Jewellery International DMCC, которая управляла практической стороной золотого бизнеса Kaloti в ОАЭ, как на главного «нарушителя» среди структур Kaloti Jewellery Group.
Следственная бригада, проводившая операцию «Медовый барсук», изучила более 230 тысяч электронных платежей и получила ордера на доступ к аккаунтам электронной почты, которые содержали более 450 тысяч бесед. Оперативники ездили в Европу, чтобы поговорить с информаторами. К расследованию активно подключилось Командование сил специальных операций США и оперативники из других ведомств.
Как указали следователи, Kaloti и другие компании «оказывали финансовые услуги целому ряду преступных сообществ в разных частях света» и обеспечивали обмен криминальных доходов на золото.
«Вместе они создали развитую инфраструктуру, чтобы транспортировать или иным способом переправлять незаконное богатство в гигантских объемах через использование золота как товара; кроме того, перемещать огромные суммы наличности, а также совершать электронные платежи в интересах третьих сторон», — говорится в выдержке из отчета, с которой ознакомились журналисты ICIJ.
В отчете утверждается, что Salor и Trading Track были в числе нескольких «ключевых структур», вовлеченных в отмывание денег.
Представляющий интересы Salor и Trading Track адвокат передал, что компании отвергают любые подозрения в незаконной деятельности, и добавил, что «постоянно случаются расследования, которые в итоге не выявляют нарушений закона, при этом сам факт расследования не служит доказательством чего-либо».
Как сообщил в свою очередь официальный представитель Kaloti, компания «категорически отрицает, что когда-либо были законные или резонные основания считать ее “угрозой” или “беспокоящим фактором”» с точки зрения отмывания денег, и что ей «ничего не известно о заявленных криминальных связях» с Salor и Trading Track. Как сказали в компании, если бы ей представили улики, изобличающие кого-либо из ее клиентов в сознательном содействии преступному промыслу, компания «незамедлительно прекратила бы с ним деловые отношения».
Американский Минфин провел собственное расследование в отношении Kaloti, однако неизвестно, затрагивало ли оно фирмы Salor и Trading Track. При этом, по словам бывших чиновников казначейства, прежде чем отлучить Kaloti от финансовой системы, власти США хотели проверить, смогут ли ОАЭ урегулировать этот вопрос сами.
В 2015 и 2016 годах сотрудники Минфина США встречались с должностными лицами ОАЭ, чтобы обсудить проблему Kaloti. Однако, как говорят бывшие следователи, в оперативной группе Управления по борьбе с наркотиками не доверяли людям из Эмиратов и не разрешили представителям Минфина раскрыть им улики.
По признанию бывших американских чиновников, не вполне ясно, почему Kaloti так и не внесли в список «беспокоящих факторов в плане отмывания денег». Министерство финансов США редко применяло эту санкционную меру, которая появилась после терактов 11 сентября 2001 года. За два десятилетия в категорию «проблемных субъектов» с точки зрения отмывания денег попали 26 иностранных юрисдикций и финансовых институтов. Среди них нет ни одной структуры, связанной с драгоценными металлами.
«Нужны ли были санкции с нашей стороны? Да, нужны были», — уверен один бывший сотрудник Минфина США, который, впрочем, оговорился, что это дело было «не таким уж легким».
И хотя финансовое ведомство никаких «карательных мер» не предприняло, три транснациональных банка к 2013 году сообщили властям, что закрыли или планируют закрыть счета, связанные с Kaloti, как свидетельствуют «Файлы FinCEN» и другие документы.
По тем же сведениям, еще один крупный банк, HSBC Hong Kong, разрешал Kaloti пользоваться счетом вплоть до начала 2016-го, когда прошло уже два года с момента, как Рихан раскрыл свою информацию. В HSBC отказались высказать мнение о ситуации.
Ни Министерство финансов США, ни американский Минюст, ни власти ОАЭ не ответили на вопросы о расследовании в отношении Kaloti. Официальный представитель Командования сил спецопераций США сказал, что не вправе давать комментарии насчет отдельно взятых расследований. В Управлении США по борьбе с наркотиками лишь сообщили, что это дело закрыто.
В публичном заявлении от 1 сентября 2020 года Министерство финансов (вероятно, со ссылкой на вопросы от ICIJ) сообщило, что «несанкционированное обнародование» отчетов о подозрительной активности (SARs) представляло собой преступление, и что министерство «передало этот вопрос» в Управление генерального инспектора и в Министерство юстиции США.
Уполномоченный представитель компании Kaloti со своей стороны заверил, что «если у Министерства финансов США действительно были опасения, что Kaloti каким-то образом была причастна к отмыванию денег, то, несомненно, после надлежащего расследования... эти опасения можно было снять».
Чтим правила на словах
Компания Kaloti стала объектом расследования в США из-за подозрений в отмывании денег. У фирмы EY возник кризис в публичной сфере в связи с обвинениями в том, что она помогала Kaloti скрывать свои «прегрешения». Крупные банки закрыли компании счета. А влиятельная промышленная ассоциация лишила компанию аккредитации.
Тем не менее Kaloti не отказалась от планов открыть аффинажный завод в Суринаме — небольшой южноамериканской стране, бывшей голландской колонии. Насчет этой страны Госдепартамент США выпустил предупреждение, указав, что она стала крупным перевалочным пунктом для производимого в Южной Америке кокаина.
Аффинажный завод был совместным предприятием с правительством Дези Байтерсе, которого суд Нидерландов в 1999 году признал виновным в контрабанде наркотиков. Советник по национальной безопасности Дуглас Фара, побывавший в Суринаме в 2016 году, сообщил, что «не нашел доказательств существования такого завода».
«В таких обстоятельствах правительство имеет возможность документально подтверждать вывоз любого количества золота, как реального, так и фиктивного, с аффинажного предприятия, которое существует лишь на бумаге», — написал Фара в отчете для Центра за безопасное и свободное общество — одной из аналитических структур, занятой вопросами национальной безопасности.
Kaloti и власти Суринама отвергли выводы консультанта; Kaloti опубликовала письмо от аудитора, который заверял, что предприятие Kaloti Suriname Mint House функционировало с 2015 по 2017 год.
Тем временем бизнес Kaloti, похоже, процветает. Как сообщали в Global Witness, в 2017 году DMCC разрешила компании открыть новую аффинажную фабрику, MTM&O Gold Refinery DMCC, несмотря на то что двумя годами ранее отраслевая ассоциация исключила старое аффинажное предприятие Kaloti из списка «Дубайская надежная поставка». (В DMCC журналистам ICIJ сказали, что все заявки на регистрацию компаний подлежат «тщательной проверке на предмет юридической чистоты».)
Как заявили в Global Witness со ссылкой на конфиденциальные источники, в 2018 и 2019 годах Kaloti закупала суданское золото, доходы от которого могли идти на финансирование вооруженных группировок. За те же годы, по данным правозащитной организации, Kaloti продала примерно двадцать тонн золота швейцарскому аффинажному гиганту Valcambi. Valcambi входит в списки «надежная поставка» и в Дубае, и в Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA).
В Valcambi журналистам ICIJ сказали, что не будут подтверждать или отрицать закупку золота у Kaloti. По заверению швейцарской компании, закупка происходит, только «если компания может гарантированно идентифицировать происхождение золота»; компания якобы не принимает золото из стран, входящих в санкционные списки — таких, как Судан.
В общении с ICIJ Kaloti утверждала, что информация Global Witness «неточна», и она приобретала золото в Судане напрямую у старательских артелей и с небольших рудников, которые добывают драгметалл, «не имеющий отношения к вооруженным конфликтам». В свою очередь представитель LBMA рассказал о двух аудитах в Valcambi, включая «особую проверку», необходимую в связи с тем, что компания в 2018 году покупала в ОАЭ золото, бывшее в употреблении.
По состоянию на январь 2015 года Kaloti состояла членом Нью-Йоркской товарной биржи (COMEX), хотя на бирже не подтвердили, остается ли компания в ее рядах. Кроме того, Kaloti входит в международный совет при Шанхайской бирже золота, а турецкое подразделение компании числится участником турецкой фондовой биржи Borsa Istanbul. Ни одна из упомянутых бирж не ответила на вопросы журналистов.
На этом фоне, как полагают эксперты, в самих ОАЭ, видимо, мало беспокоятся насчет нелегальной торговли золотом. Согласно недавнему расследованию агентства Reuters, ежегодно из Африки через ОАЭ контрабандой переправляют золото на миллиарды долларов. Тем самым бедные страны лишаются столь нужных им налоговых поступлений, а золото из зон вооруженных конфликтов попадает в глобальную экономическую систему.
Межправительственная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) недавно раскритиковала ОАЭ за недостаточные меры против легализации незаконных доходов.
«Правящее в стране семейство лишь декларирует соблюдение правил, но фактически здесь допускается вседозволенность, — высказал мнение Джон Кассара, бывший спецагент Минфина США, автор книги об отмывании денег через торговые операции. — Деньги приходят, затем идут дальше, и никто ничего четко не контролирует».
В своем заявлении посольство ОАЭ в Вашингтоне сообщило, что страна «постоянно укрепляет как собственную безопасность, так и безопасность союзников тем, что минимизирует и пресекает нелегальные поставки и денежные потоки», а недавно оптимизировала законы о борьбе с отмыванием денег.
Действующие и бывшие госслужащие, знакомые с американским расследованием в отношении Kaloti, говорят, что решение не применять санкции против компании — плохой прецедент.
«Я пытаюсь представить: что есть фактор риска? Разоблачение? — рассуждает один чиновник. — Если вас не привлекают к ответственности и не закрывают, то что тогда заставит вас прекратить заниматься тем, чем вы занимаетесь?»
В работе над статьей также принимали участие Саймон Бауэрс, Агустин Армендарис, Эмилия Диас-Страк, Уилл Фитцгиббон, Яо Эрве Кингбеве, Эммануэль Догбеви, Аллоициус Дэвид, Сильвен Бессон, Лиссет Бун, Дельфина Рейтер, Эндрю Лерен, Эмили Сигель и Мигель Гутьеррес.