Дочь крупного молдавского судьи жила в элитной квартире в Лондоне благодаря сомнительным деньгам
Дочь высокопоставленного молдавского судьи жила в роскошных условиях в Лондоне — это обеспечили 1,6 миллиона молдавских леев...
Дочь высокопоставленного молдавского судьи жила в роскошных условиях в Лондоне — это обеспечили 1,6 миллиона молдавских леев...
Прошло три года с тех пор, как мир узнал о российской финансовой «мегапрачечной» — криминальной схеме по выводу гигантских...
Журналисты-расследователи в 32 странах объединили силы в масштабном проекте Центра по исследованию коррупции и...
Несколько лет назад крохотную Молдову, зажатую между Румынией и Украиной, захлестнули гигантские денежные потоки. С 2011...
Латвии надоело быть страной, на которую смотрят как на вотчину «отмывателей» денег. Республика укрепляет законодательство и...
На фото в Instagram — спидометр Bentley Continental GT V8, скорость — 250 км/ч. Комментарий гласит: «Взлетаем! #ЯРакета...
В Молдове, беднейшей стране Европы, это дело назвали «кражей века». В 2014 году миллиард долларов из трех молдавских банков...
Российская «мегапрачечная» стала эффективным инструментом для совершения финансовых преступлений: она была создана как...
За обширной структурой, лежащей в основе «мегапрачечной» и состоящей из банков, судов, а также настоящих и подставных...
В 2014 году OCCRP представил ряд статей по итогам расследования о «российской финансовой «мегапрачечной» — крупнейшей из...