Российская финансовая «мегапрачечная» в действии

Опубликовано: 22 августа 2014 г.

Изображение: OCCRP

Три года назад OCCRP рассказал о российской финансовой «мегапрачечной» — масштабной теневой схеме, позволившей вывести из России гигантские суммы. Деньги были отмыты и переправлены в Европу и другие части света путем подкупа и ловкого использования молдавского правосудия.

Не так давно OCCRP и «Новая газета» получили подробные данные о 120 банковских счетах, которые служили своего рода трубопроводом для «мегапрачечной». Информацию мы предоставили десяткам журналистов со всего мира, которые выявили следы этих денег в своих регионах. Итогом расследований стал проект «Российская финансовая “мегапрачечная” в действии», который дает массу новых сведений о том, как действовала теневая схема и куда ушли деньги. Статьи описывают механизм вывода и отмывания 20,8 миллиарда долларов из России, называют имена получателей и объясняют, почему крупнейшие банки мира не смогли пресечь эту криминальную практику.

01

Статьи

Банки-участники

Несколько лет назад крохотную Молдову, зажатую между Румынией и Украиной, захлестнули гигантские денежные потоки. С 2011...

Завсегдатаи «мегапрачечной»

За обширной структурой, лежащей в основе «мегапрачечной» и состоящей из банков, судов, а также настоящих и подставных...

О проекте

В 2014 году OCCRP представил ряд статей по итогам расследования о «российской финансовой «мегапрачечной» — крупнейшей из...

03

Интерактивная Карта

Материалы Партнеров