Metastar Invest уделяла большое внимание братьям Ильхаму и Ильгару Нагиевым. С августа 2012-го по июль 2013 года Ильхам...
В 2013 году Hanedan General Trading LLC получила от LCM Alliance 4 188 980 долларов.
Хамза Каримов, с 2007 года глава компании SOCAR Petroleum Romania, получил 125 800 евро на свой банковский счет в Румынии от...
6 февраля 2013 года футбольный клуб «Оцелул» из города Галац получил от LCM Alliance 125 тысяч долларов.
В 2012 году футбольный агент Баликов Нибомбе получил от Metastar 29 640 долларов. В назначении платежа было указано «от...
Украинское подразделение ArcelorMittal, ОАО «ArcelorMittal Кривой Рог», с 2012 по 2014 год получило от LCM Alliance, Hilux...
В 2012 году Al Fida International получила на свой банковский счет в Швейцарии 2 100 000 долларов от LCM Alliance за...
В 2012–2013 годах Velasco International получила от Metastar Invest более девяти миллионов долларов. Деньги поступили на...
В 2013 году Synergy General Trading получила от LCM Alliance 1 018 000 долларов за строительное оборудование.
В 2012 и 2014 годах фонд Novae Terrae получил от компаний Hilux Services, Polux Management и Metastar Invest 19 одинаковых...
В 2012 году Metastar Invest отправила компании Northern Pharmacy 2112,70 доллара за лекарства для Эмина Эюбова — как мы...
В августе 2014 года архитектор Марио Пальмонелла получил от компании Hilux на свой румынский счет 21 013 евро (28 217,68...