Synergy General Trading

Азербайджанский «ландромат»
Расследование

В 2013 году Synergy General Trading получила от LCM Alliance 1 018 000 долларов за строительное оборудование.

Другие статьи по теме

«Фабрика контрактов»: как отмывали деньги в эстонском подразделении Danske Bank
По словам следователей, 19 сотрудников банка отмыли незаконно полученные средства на сумму свыше 1,6 миллиарда долларов. Часть денег принесла масштабная российская схема уклонения от уплаты налогов, еще часть — фишинговые атаки в Facebook.
У двоюродной сестры азербайджанского президента и ее мужа обнаружилось многомиллионное имущество в Лондоне и на Ивисе
Супружеская чета согласилась выплатить властям более четырех миллионов фунтов стерлингов, полученных из «Азербайджанского ландромата» – масштабной схемы отмывания денег. Имущество у пары не конфискуют.
Двоюродную сестру азербайджанского президента Алиева, известную как DJ Mikaela Jav, обвиняют в незаконном обогащении
По версии британских следователей, Иззат Ханым Джавадова, она же DJ Mikaela Jav, и ее муж связаны с «Азербайджанским ландроматом» — масштабной теневой схемой перевода денег, которой пользовалась элита Азербайджана. Правоохранители впервые заявили о причастности к схеме члена семьи президента Алиева.
«Фабрика контрактов»: как отмывали деньги в эстонском подразделении Danske Bank
По словам следователей, 19 сотрудников банка отмыли незаконно полученные средства на сумму свыше 1,6 миллиарда долларов. Часть денег принесла масштабная российская схема уклонения от уплаты налогов, еще часть — фишинговые атаки в Facebook.
У двоюродной сестры азербайджанского президента и ее мужа обнаружилось многомиллионное имущество в Лондоне и на Ивисе
Супружеская чета согласилась выплатить властям более четырех миллионов фунтов стерлингов, полученных из «Азербайджанского ландромата» – масштабной схемы отмывания денег. Имущество у пары не конфискуют.
Двоюродную сестру азербайджанского президента Алиева, известную как DJ Mikaela Jav, обвиняют в незаконном обогащении
По версии британских следователей, Иззат Ханым Джавадова, она же DJ Mikaela Jav, и ее муж связаны с «Азербайджанским ландроматом» — масштабной теневой схемой перевода денег, которой пользовалась элита Азербайджана. Правоохранители впервые заявили о причастности к схеме члена семьи президента Алиева.
Азербайджанский «ландромат»
К проекту
4 сентября 2017 г.

В 2013 году Synergy General Trading получила от LCM Alliance 1 018 000 долларов за строительное оборудование.

Synergy General принадлежит греческому бизнесмену Димитрису Камбису и включена в санкционный список США как «компания-ширма» иранского правительства.

Она входит в сеть подставных компаний, зарегистрированных в ОАЭ, через которые Национальная иранская танкерная компания (NITC) приобрела восемь нефтяных танкеров с целью скрыть продажу Ираном нефти.