Баликов Нибомбе

Азербайджанский «ландромат»
Расследование

В 2012 году футбольный агент Баликов Нибомбе получил от Metastar 29 640 долларов. В назначении платежа было указано «от Джако Арафата».

Другие статьи по теме

«Фабрика контрактов»: как отмывали деньги в эстонском подразделении Danske Bank
По словам следователей, 19 сотрудников банка отмыли незаконно полученные средства на сумму свыше 1,6 миллиарда долларов. Часть денег принесла масштабная российская схема уклонения от уплаты налогов, еще часть — фишинговые атаки в Facebook.
У двоюродной сестры азербайджанского президента и ее мужа обнаружилось многомиллионное имущество в Лондоне и на Ивисе
Супружеская чета согласилась выплатить властям более четырех миллионов фунтов стерлингов, полученных из «Азербайджанского ландромата» – масштабной схемы отмывания денег. Имущество у пары не конфискуют.
Двоюродную сестру азербайджанского президента Алиева, известную как DJ Mikaela Jav, обвиняют в незаконном обогащении
По версии британских следователей, Иззат Ханым Джавадова, она же DJ Mikaela Jav, и ее муж связаны с «Азербайджанским ландроматом» — масштабной теневой схемой перевода денег, которой пользовалась элита Азербайджана. Правоохранители впервые заявили о причастности к схеме члена семьи президента Алиева.
«Фабрика контрактов»: как отмывали деньги в эстонском подразделении Danske Bank
По словам следователей, 19 сотрудников банка отмыли незаконно полученные средства на сумму свыше 1,6 миллиарда долларов. Часть денег принесла масштабная российская схема уклонения от уплаты налогов, еще часть — фишинговые атаки в Facebook.
У двоюродной сестры азербайджанского президента и ее мужа обнаружилось многомиллионное имущество в Лондоне и на Ивисе
Супружеская чета согласилась выплатить властям более четырех миллионов фунтов стерлингов, полученных из «Азербайджанского ландромата» – масштабной схемы отмывания денег. Имущество у пары не конфискуют.
Двоюродную сестру азербайджанского президента Алиева, известную как DJ Mikaela Jav, обвиняют в незаконном обогащении
По версии британских следователей, Иззат Ханым Джавадова, она же DJ Mikaela Jav, и ее муж связаны с «Азербайджанским ландроматом» — масштабной теневой схемой перевода денег, которой пользовалась элита Азербайджана. Правоохранители впервые заявили о причастности к схеме члена семьи президента Алиева.
Азербайджанский «ландромат»
К проекту
4 сентября 2017 г.

В 2012 году футбольный агент Баликов Нибомбе получил от Metastar 29 640 долларов. В назначении платежа было указано «от Джако Арафата».

Арафат — тоголезский футболист, он играет за Wolaitta Dicha SC в эфиопской Премьер-лиге.

Арафат, который в 2012-2013 годах выступал за «Интер» (Баку), а теперь играет в эфиопской Премьер-лиге, сказал, что не общался ни с кем из Metastar. Он уверен, что сумма, указанная в документах, — это его зарплата за два месяца, которую агент получил без его ведома.