Danske Bank

Скандал с отмыванием 230 миллиардов евро позволил Danske Bank обойти 22 других претендента (рекордное число!) на звание «Коррупционер года – 2018», которое присудил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Последние семь лет некоммерческие медийные организации выбирают персону или структуру, которые более других в мире способствовали коррупционным схемам или организованному криминалитету.

«Danske Bank по заслугам получил это сомнительное звание. Оно отражает роль целой криминальной индустрии, занятой «обслуживанием» коррупционеров и преступников из разных стран, – заявил один из соучредителей и главный редактор OCCRP Дрю Салливан. – Здесь применим термин «криминальные услуги» – это то, что делают многие банки, юридические конторы, регистрационные агенты, бухгалтеры и другие. Они помогают криминалу и нечистым на руку чиновникам прятать активы и придавать своим деяниям легитимный вид».

«За два десятка лет эти «помощники» поставили на глобальные рельсы услуги репрессивным лидерам и преступным группам самых разных мастей – от мексиканских наркокартелей и режима президента Путина до террористов, автократов и фактически любых организованных структур, угрожающих миру, – добавил Салливан. Главред OCCRP был в числе девяти членов жюри, которые выбрали «лауреата» этого года. Своих номинантов могли предлагать как журналисты, так и обычные граждане.

В этом году в шорт-лист претендентов попали, без сомнения, одни из самых влиятельных фигур в мире:

• Президент России Владимир Путин; ранее OCCRP уже объявлял его «Человеком года» на ниве оргпреступности и коррупции.

• Венгерский президент Виктор Орбан, который богатеет сам и помогает зарабатывать друзьям, но жестко обращается с мигрантами и уводит страну прочь от демократии.

• Саудовский наследный принц Мухаммед ибн Салман, которого считают причастным к смерти и расчленению тела работавшего в США журналиста Джамаля Хашогги. Также принца обвиняют в лишении свободы инакомыслящих, пытках и гонениях на своих противников.

• Президент США Дональд Трамп, чей благотворительный фонд, семейный бизнес и президентская кампания стали объектами расследований.

В итоге члены жюри OCCRP остановились на Danske Bank, поскольку за последние десять лет через его эстонское подразделение были отмыты миллиарды долларов. Как сообщает газета The Guardian, в последнем скандале оказались «замешаны компании, зарегистрированные на Кипре, Виргинских Островах и Сейшелах, а операции проводились в валютах 32 стран».

Согласно репортажу OCCRP, из Азербайджана через эстонский филиал Danske Bank перевели миллиарды долларов в офшорные компании, а также на счета высокопоставленных чиновников и европейских политиков, расточавших похвалы азербайджанскому режиму, давно превратившему в «норму» попрание прав человека в республике.

«Что касается Азербайджана, то Danske Bank стал инструментом одного из самых жестоких и коррумпированных режимов в мире – с его помощью передавали взятки и расхищали государственные ресурсы, на его счетах хранили средства, полученные незаконным путем, – сказал Пол Раду, один из основателей OCCRP и член жюри. – Семья Алиева не смогла бы проворачивать свои махинации без этого банка».

В ноябре этого года прокуратура Дании обвинила банк в том, что в его эстонском подразделении не работала система управления рисками. По словам следователей, руководство в Копенгагене не обеспечило соблюдения филиалом датского закона о противодействии отмыванию денег.

Также деятельность банка изучает Министерство юстиции США. Как сообщает Bloomberg News, Danske Bank признал, что через его эстонское подразделение проводили нелегальные средства с постсоветского пространства. По данным Bloomberg, проверяющие сейчас изучают трансакции на сумму порядка 230 миллиардов долларов.

В 2013 году глава операционного отдела банка по Балтийскому региону Говард Уилкинсон сообщил руководству в Копенгагене о подозрительной деятельности в Эстонии, но эту информацию оставили без внимания.

Эстонское подразделение Danske Bank обвиняют и в других схемах отмывания денег.

Ранее в одном из расследований – о российской «мегапрачечной» – OCCRP выяснил, что из России через ряд банков, в числе которых был и Danske, незаконным путем вывели от 20 миллиардов до 80 миллиардов долларов.

За прошедший год на фоне отдельного расследования в ЕС и все новых проверок со стороны других структур котировки Danske снизились вдвое. Реальные масштабы скандала вынудили уйти в отставку руководство банка, в том числе генерального директора Томаса Боргена.

История с Danske Bank демонстрирует «структурную природу коррупции», как считает Хенни ван Вуурен, антикоррупционный активист из ЮАР и один из членов жюри OCCRP.

«Пришло время обратить внимание не только на доступные политические мишени, но и на их сообщников, – сказал ван Вуурен. – Этот банк ярко высветил наши «слепые зоны». Через него отмывали деньги в грандиозных масштабах. «Сообщество» борцов с коррупцией должно до глубины души поразить то, что речь идет о датском банке – при этом Transparency International включило Данию в тройку лидеров «с самым низким уровнем коррупции за последние двадцать с лишним лет».

В 2017 году «человеком года» по версии OCCRP стал филиппинский президент Родриго Дутерте. Ранее члены жюри всего раз остановили выбор не на персоналии, а на целой структуре: в 2013 году лауреатом стал румынский парламент, пытавшийся декриминализировать взяточничество и другие формы коррупции.

OCCRP объединяет 46 расследовательских центров по всему миру – от Европы до Центральной Азии и Латинской Америки. Основная цель OCCRP – освещение коррупции и проведение глубоких международных расследований с целью дать обществу понимание, как организованная преступность и коррупция влияют на жизнь людей.

У OCCRP есть офисы в Сараеве, Бухаресте, Риге, Тбилиси и Вашингтоне. Организацию поддерживает Шведское агентство международного сотрудничества, Агентство США по международному развитию, правительство Дании, благотворительная организация Luminate, фонды «Открытое общество» и другие крупные международные спонсоры.